独立董事提名人声明 提名人杨建刚、侯振坤,现提名梁元聪为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 上海凯众材料科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-050 一、2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露的相关公告。 （二）公司于 2023 年 1 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 218 万股公司股票已于 2023年1月6日以非交易过户的方式过户至公司2022年员工持股计划证券账户， 过户价格为 8.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海凯众材料科技股 份有限公司关于 2 ...

提名人杨建刚、侯振坤,现提名周源康为上海凯众材料科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海凯众材料科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海凯众材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监管 规 则 以 及 公 司 ...

| | | | 原章程条款 | | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | | 公 司 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 六 | 条 | | 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 26,807.4568 | | 万元。 | | | | | | | | 26,691.8168 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第 二 条 | 十 | 公 司 | 已 发 行 | 的 | 股 | 份 | 总 数 | 为 | 第 二 | 十 | 条 | 公 | 司 | 已 发 | 行 | 的 | 股 | 份 总 | 数 | 为 | | 26,807.4568 | | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | | | | 26,6 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-054 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

凯众股份 一、 本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托 书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性 和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股 东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人 员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入现场会议表决权数，股东可以在 网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。 五、 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法 定义务。股东准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言 和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-048 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 4 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长杨建刚主持，部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。 同意提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为公司第五届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 ...

Core Viewpoint - Kaizhong Co., Ltd. (603037) reported a revenue of 349 million yuan in the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 0.89%, and a net profit attributable to shareholders of 37.79 million yuan, with a significant increase in net cash flow from operating activities by 171.39% to 79.30 million yuan [1][4]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 349 million yuan in H1 2025, with a net profit of 37.79 million yuan and a net cash flow from operating activities of 79.30 million yuan [1]. - The company secured new projects valued at approximately 330 million yuan and generated revenue of 51.62 million yuan from new products [4][5]. Project and Product Development - The recent acquisition of new projects and the mass production of new products lay a solid foundation for the company's future capacity layout and market share enhancement [1][4]. - The company completed a convertible bond issuance of 308 million yuan, with the funds primarily allocated for the expansion project at the Nantong production base, focusing on capacity expansion and technological upgrades [2][3]. Market Opportunities - The global automotive industry is undergoing transformation, presenting market opportunities for automotive parts companies like Kaizhong, which specializes in chassis suspension system shock-absorbing components and lightweight pedal assemblies [2][5]. - Kaizhong's shock-absorbing components and lightweight pedal products are applicable in both new energy vehicles and traditional fuel vehicles, catering to the evolving demands of automotive manufacturers [2][4]. Production Capacity and Technological Upgrades - The Nantong production expansion project aims to achieve an annual production capacity of 27 million polyurethane shock-absorbing components and 3.5 million lightweight pedal assemblies, with automation and information technology upgrades to optimize production processes [3]. - The project includes specific production capacities for non-contact floor accelerator pedals and line-controlled brake pedals, which are critical development directions in the lightweight pedal sector [3]. R&D and International Expansion - The company continues to invest in polyurethane material research, exploring applications in new energy vehicles and energy storage systems, leading to new project orders from major domestic battery companies [5]. - Kaizhong has established international partnerships with renowned automotive manufacturers and has set up subsidiaries in Mexico, the USA, Europe, and Morocco, with a representative office in Japan [5].

Core Viewpoint - The financial performance of Kaizhong Co., Ltd. (603037) for the first half of 2025 shows a slight increase in total revenue but a significant decline in net profit, indicating potential challenges in profitability and cash flow management [1]. Financial Performance Summary - Total revenue for the first half of 2025 reached 349 million yuan, a year-on-year increase of 0.89% [1]. - Net profit attributable to shareholders was 37.79 million yuan, down 15.2% year-on-year [1]. - In Q2 2025, total revenue was 190 million yuan, a decrease of 10.73% compared to the same quarter last year [1]. - Q2 net profit attributable to shareholders was 25.27 million yuan, down 22.33% year-on-year [1]. - The company's accounts receivable reached 335 million yuan, representing 370.63% of the latest annual net profit [1]. Key Financial Ratios - Gross margin was 32.6%, a decrease of 5.67% year-on-year [1]. - Net margin was 10.66%, down 17.36% year-on-year [1]. - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 42.15 million yuan, accounting for 12.07% of revenue, a decrease of 7.84% year-on-year [1]. - Earnings per share were 0.14 yuan, down 17.65% year-on-year [1]. - Operating cash flow per share was 0.3 yuan, an increase of 93.1% year-on-year [1]. Business Development and Strategic Initiatives - The company is actively pursuing the issuance of convertible bonds and is in the process of registering them [2]. - Kaizhong Co., Ltd. is expanding its electronic throttle business to well-known international electric vehicle brands and has a partnership with Xiaomi for line control braking systems [3]. - The company is focusing on enhancing product development and market expansion, particularly in the automotive sector, to align with the trends of electrification and intelligentization [4]. - The company has established overseas subsidiaries in Mexico, the U.S., Germany, and Morocco to enhance its global presence and service capabilities [4].

Group 1 - The company, Shanghai Kaizhong Materials Technology Co., Ltd., is issuing convertible bonds to unspecified investors, with a total face value of RMB 100.00 per bond and a maturity period of six years from August 15, 2025, to August 14, 2031 [2][3][4] - The coupon rates for the bonds are set at 0.20% for the first year, 0.40% for the second year, 0.60% for the third year, and 1.00% for the fourth year, with annual interest payments [3][4][5] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 12.70 per share, which will be adjusted based on specific corporate actions such as stock dividends or capital increases [5][6][7] Group 2 - The bondholders have the right to convert their bonds into shares starting from February 23, 2026, until the maturity date [4][5] - The company has provisions for redeeming the bonds at 110% of the face value plus the last year's interest within five trading days after maturity, and can also redeem the bonds under certain conditions during the conversion period [9][10] - The company will not provide any guarantees for the bonds, and the credit rating for the bonds is AA- with a stable outlook [14][15] Group 3 - The company has made changes to its corporate governance structure by abolishing the supervisory board, with the responsibilities being transferred to the audit committee of the board of directors [16][17] - These changes are in compliance with the new Company Law and are not expected to adversely affect the safety of the bondholders' principal and interest or the company's debt repayment capacity [16][17]