证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-001 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 4 日（星期六）以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称"上海偕创"）注册 资本由人民币 10,000 万元减至人民币 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复 众会字(2024)第 11282 号 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 11 月 8 日出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕260 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就审核 问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，具体答复如下： 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 我们没有接受委托审阅发行人 2024 年 1 月-9 月期间的财务报表，以下所述核查程序及 实施核查程序中涉及 2024 年三季报财务数据的结果仅为协助发行人回复核查要求之目的， 不构成审计或审阅。 一、本次募投项目与公司现有业务或产品在原材料、设备、技术、工艺、应用领域等 方面的具体区别及联系，是否涉及新产品、新技术，募集资金是否主要投向主业； 公司主营业务主要为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、 生产 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-070 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的上证上审（再融资）〔2024〕 260 号《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"），上交所审核中心对 公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首 轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海凯 众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函的回复》等相关公告文件。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 8 日出具的《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 260 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海凯众材料科技 股份有限公司（以下简称"凯众股份""发行人"或"公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实 并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名 称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-069 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"、"《激励计划》"）之预留授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划的授予情况 2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象预留授予股票期权的议案》，本激励计划规定的预留授予股票期权条件已 经成就，监事会对本次授予事宜进行了核实。股票期权预留授予的具体情 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-068 二、监事会核查方式 一、公示情况 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件的规定，公司对预留授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对相关激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露了《上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划》 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 | 日 15:00-16:30 | | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | ...

监事会认为:因公司 2023 年和 2024 年激励计划授予的激励对象中有 1 人主 动离职,公司回购并注销上述1人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股 票 644.014 股，注销 1 人持有的 2024 年激励计划股票期权 280.000 股,符合公司 《2023 年限制性股票激励计划》和《2024 年股票期权与限制性股票激励计划》 相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员 股票期权进行注销并对相关限制性股票进行回购注销。 二、关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票 期权的议案 监事会认为: 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十八次会议相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,我们作 为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，经认真审查相 关资料后,对第四届监事会第十八次会议相关议案发表审核意见如下; 一、关 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-065 上海凯众材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予但尚未解除限 售的 644,014 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本 由 192,125,848 元减少至 191,481,834 元，股本总数由 192,125,848 股减少至 191,481,834 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话: (8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 上海东方华银律师事务所 法律意见书 致:上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"凯众股份"或"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划预留授予相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《上海凯众材料 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...