证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-009 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 年 26 日 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市科学 技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202331000832，发证日期：2023 年 11 月 15 日，有效 期三年。 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获 得高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 上海凯众材料科技股份有限公司 ...

收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-008 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司及相关人员 "上海凯众材料科技股份有限公司: 你公司(统一信用代码:9131000013235939XD)在上证 e 互动 回复投资者提问，称公司是"华为汽车主要合作伙伴赛力斯、江 淮和奇瑞的核心供应商,为赛力斯供货全系的聚氨酯缓冲块产品, 为江淮和奇瑞供货大部分聚氨酯缓冲块和轻量化踏板产品"。经 1 查，你公司作为二级供应商对赛力斯、江淮和奇瑞供货，供货产 品价值量较低，占客户总采购额比例小，且对部分华为相关车型 尚未实现营业收入。你公司上述信息披露不准确，违反了《上市 公司信息披露管理办法》(证监会令 182 号)第三条第一款、第五 条第二款的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规 定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-006 上海凯众材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由 监事会主席王庆德先生主持，监事、部分高管列席。经各位监事认真审议，会议 形成了如下决议： 一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 29 日 1 第四届监事会第十一次会议决议公告 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-005 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由 董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 2024 年 1 月 29 日 1 公司控股子公司嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴 隽舟"）参股企业--炯熠电子科技（苏州）有限公司拟引进投资人、增加注册资本 人民币 785.71 万元，嘉兴隽舟放弃增资。 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会和董事会审计委员会对该事项发 表了同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-007 上海凯众材料科技股份有限公司 关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉兴隽 舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴隽舟"）参股企业--炯熠电 子科技（苏州）有限公司（以下简称"苏州炯熠"、"目标公司"）拟引进投资人 浙江万安科技股份有限公司（以下称"万安科技"），增加注册资本人民币 785.71 万元，其中，万安科技出资 1,700.00 万元认购目标公司新增注册资本 485.71 万 元，剩余 1,214.29 万元计入目标公司的资本公积；苏州偕创熠能技术咨询合伙 企业（有限合伙）（以下称"员工持股平台"或"偕创熠能"）出资 450.00 万元 认购目标公司新增注册资本 300.00 万元，剩余 150.00 万元计入目标公司的资本 公积。嘉兴隽舟放弃增资。 公司董事及总经理侯振坤在本次交易前 12 个月内曾 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人（其中：通讯方式出席独立董事 1 人）。 会议由独立董事周源康主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议 案》 上海凯众材料科技股份有限公司 本次交易事项可以实现引入重要的战略投资者，有利于进一步整合各方资源 优势，增强苏州炯熠的资本实力及综合竞争力，推动苏州炯熠整体战略目标的实 现，符合公司长远规划和发展战略。本次关联交易相关决策和审批程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，遵循公平、公正的原 则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司本次放弃增资暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-001 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由 董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成 就的议案》 根据公司《2022 年员工持股计划》以及《2022 年员工持股计划管理办法》 的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已于 2024 年 1 月 5 日届满，除 2 人因离职、1 人因考核不达标不符合解锁条件外，其他首次分配的 持有人解锁条件均已成就。本员工 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监 事会主席王庆德先生主持，监事、部分高管列席。经各位监事认真审议，会议形 成了如下决议： 一、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》 公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司参股企业--上海途瑜新材料科 技有限公司（以下称"途瑜新材料"）增加注册资本人民币 500 万元（大写：伍 佰万元整），该次增资由各股东按照实际所占股权等比例增加。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-003 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一 个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年员工持股计划第 一个解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 2022 年员工持股计划》等相关规定，现将情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 202 ...

Group 1: Company Overview - Shanghai Kaizhong Materials Technology Co., Ltd. is focused on international expansion, particularly through the establishment of a factory in Mexico to address tariff issues and customer demand [1][2] - The company aims to enhance its market share in both domestic and international markets, with significant growth potential in the Japanese automotive sector [2][3] Group 2: Production and Capacity - The Mexican factory will initially operate with two production lines, utilizing a light asset strategy by leasing facilities and transferring equipment from domestic operations [2][3] - The company plans to increase production capacity in Mexico based on market demand, leveraging lower labor costs in the region [2][3] Group 3: Client and Market Strategy - The company has a foundational client base in North America and intends to develop key customer relationships to boost market share [2][3] - Specific details regarding the top five clients and their respective market shares are available in the company's periodic reports [2][3] Group 4: Competitive Positioning - The company's buffer block products are customized and developed in sync with vehicle production, maintaining competitive parity in technology, quality, and pricing with rivals [3] - Advantages include rapid response to customer needs and the development of new domestic materials [3] Group 5: Subsidiary Operations - The company holds a 30% stake in Shanghai Kaiju Intelligent Technology Co., Ltd., which focuses on smart warehousing and logistics [3] - It also owns 45% of Shanghai Tuyu New Materials Technology Co., Ltd., which specializes in polyurethane foam for various applications, indicating a broad market potential [3]