e 上海凯众材料科技股份有限公司 （本页无正文,为上海凯众材料科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第二 十五次会议相关议案的审核意见签字页) 监事: 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十五次会议相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定,我们作为上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的 监事,经认真审查相关资料后,对第四届监事会第二十五次会议相关议案发表审 核意见如下: 一、关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案 监事会认为:公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告及其摘 要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能 够从各方面真实、全面地反映公司 2025年半年度的经营管理及财务状况;在提 出本意见之前,未发现参与公司 2025 年半年度及其摘要的编制和审议人员有违 反保密规定的行为。 上海凯众材料科技股份有限公司 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-046 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告 ...

人民财讯8月29日电，凯众股份（603037）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 3.49亿元，同比增长0.89%；归属于上市公司股东的净利润3778.85万元，同比下降15.2%；基本每股收 益0.14元。 ...

凯众股份公告，2025年上半年营业收入3.49亿元，同比增长0.89%。净利润3778.85万元，同比下降 15.20%。 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 债券简称：凯众转债 债券代码：113698 国泰海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海凯众材料科技股份有限公司 （发行人）与国泰海通证券股份有限公司（受托管理人）之上海凯众材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称 《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海凯众材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"凯众股份"或"发行人"）出具的相关说 明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"受托管理人"、"国泰海通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报告作为投资行为依据。 1 国泰海通作为 ...

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-045 上海凯众材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,204,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3635 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第一次临 时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、公司 2025 年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等 ...

Group 1 - As of August 21, 2025, the stock price of Kaizhong Co., Ltd. is 12.80 yuan, with a decrease of 0.03 yuan, representing a decline of 0.23% from the previous trading day [1] - The trading volume on the same day was 59,194 hands, with a transaction amount of 0.76 billion yuan, and a turnover rate of 2.22% [1] - The company primarily engages in the automotive parts business, including products such as automotive shock absorber components and suspension system parts [1] - The total market capitalization of the company is 34.31 billion yuan, with a price-to-earnings ratio of 68.50 times [1] Group 2 - On August 21, 2025, the net inflow of main funds into Kaizhong Co., Ltd. was 594,200 yuan, while the net outflow over the past five days was 980,320 yuan [2] - The company announced that the board and supervisory board re-election will be postponed until after the issuance of convertible bonds is completed [1] - The actual controller of the company signed a supplementary agreement to the "Joint Action Agreement," extending its validity until the completion of the board re-election [1]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-044 上海凯众材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满、 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2025 年 8 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，鉴于 公司正处于发行可转债期间，为了发行工作顺利推进，公司拟将换届工作延期到 发行工作结束后进行，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、 监事会将延期换届，第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及专门委员会全体成员、第四 届监事会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期届满的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，上市公司 独立董事占董事会成员 ...

Core Points - Shanghai Kaizhong Materials Technology Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds, with the total issuance amount being 308.447 million yuan [1][2] - The bonds will be named "Kaizhong Convertible Bonds" with the bond code "113698" [1][3] Subscription Results - Original shareholders subscribed for 232,461 hands, amounting to 232,461,000 yuan [2] - Public investors subscribed for 74,363 hands, with a total subscription amount of 74,363,000 yuan, while 1,623 hands were abandoned [2] - The total subscription amount for the convertible bonds was 308,447,000 yuan, with the under-subscription being covered by the lead underwriter [2] Underwriter Information - The lead underwriter for this issuance is Guotai Junan Securities Co., Ltd. [1][3] - The underwriter will cover all abandoned subscriptions and will handle the registration of the bonds with the China Securities Depository and Clearing Corporation [2]