上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凯众材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程惊雷、周源康、郑松林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海凯众材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事程惊雷、周源康、郑松林及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

2024 上海凯众材料科技股份有限公司 可持续发展报告 Sustainability Report 关于本报告 《凯众股份 2024 年度可持续发展报告》（"ESG 报告"、"本报告"）是上海凯众材料科技股份有限公司发 布的第 1 份 ESG 报告， 向利益相关方披露公司关于经营过程中环境、社会和治理方面的实践情况与取得的成果， 本报告的发布旨在以透明公开的方式与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期望与要求。 本报告为年度报告，涵盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日财务年度（以下简称"报告期"）的工作， 部分关联信息可能溯及报告期外。本报告中涉及的金额，如无特别说明，均以人民币作为计量单位。 报告编制参考 本报告编制回应了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》（以下简称"指 引"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》（以下简称"指南"）及 中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》编制。 本报告编制过程参照全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-019 上海凯众材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"凯众股份")拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审计 及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生， 2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 1 券服务业务审计报告的注册会 ...

上海凯众材料科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，上海凯众材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"、 "众华"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下 ： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 180 人。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，其中：审计业务收入为人民币 47,281.44 万元（含：证券业务收 入人民币 16,68 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《上 海凯众材料科技股份有限公司章程》和《上海凯众材料科技股份有限公司审计委 员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周源康先生、程惊雷先生和董事长 杨建刚先生组成，主任委员由具备会计专业资格的独立董事周源康先生担任。 1、监督及评价外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与 公司聘请的外部审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会 计师事务所"）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注 事项进行走访、讨论和协商，提出工作要求；在审计过程中认真听取众华会计师 事务所的阶段性工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会审计 委员会通过对众华会计师事务所履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并 认可众 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share (EPS) of CNY 0.48 for 2024, a decrease of 2.04% compared to CNY 0.49 in 2023[23]. - The diluted EPS for 2024 was also CNY 0.48, reflecting the same decline of 2.04% from the previous year[23]. - The basic EPS after deducting non-recurring gains and losses increased by 16.67% to CNY 0.42 in 2024, up from CNY 0.36 in 2023[23]. - The company achieved operating revenue of RMB 748.48 million in 2024, a year-on-year increase of 1.22%[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.56% to RMB 90.39 million compared to the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 17.59% to RMB 78.14 million[24]. - The net cash flow from operating activities was RMB 128.73 million, reflecting a 16.10% increase year-on-year[24]. - Revenue from automotive parts reached ¥718.90 million, with a gross margin of 33.47%, a decrease of 1.04 percentage points year-on-year[73]. - The company reported a financial expense of -¥1.78 million, an increase of 45.88% due to higher bank deposit interest[78]. - The company’s investment income showed a loss of -¥12.68 million, primarily due to the impact of last year's disposal of long-term equity investments[78]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.35 per share (including tax) and to increase capital reserves by 0.4 shares for every share held[6]. - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to CNY 363,233,475.82[6]. - The total cash dividend amount is 67,018,641.90 yuan, which accounts for 74.14% of the net profit attributable to ordinary shareholders[153]. - The company implemented a profit distribution and capital increase plan in June 2024, distributing a cash dividend of 0.5 CNY per share and increasing capital by 0.4 shares per share, resulting in total shares changing from 136,242,749 to 190,739,848[122]. Investment and Growth Initiatives - The company has initiated a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, which was approved by the board and shareholders in 2024[9]. - The issuance of convertible bonds is pending approval from the China Securities Regulatory Commission, with no confirmed timeline for this decision[9]. - The company secured new projects valued at approximately RMB 490 million in 2024, contributing to future growth[36]. - The company is actively pursuing lightweight pedal assembly business, rapidly developing partnerships with various automotive manufacturers[64]. - The company plans to increase the revenue contribution from new businesses to 20% within 5 years and 50% within 10 years, focusing on intelligent chassis systems and new materials[106]. Research and Development - The company has made significant progress in new material research and development, effectively controlling product costs amid fluctuating raw material prices[39]. - The company has filed 36 patent applications during the reporting period, bringing the total to 210 applications, with 159 patents granted, including 26 invention patents related to material technology[61]. - The company has a strong technical advantage with a well-rounded R&D team, focusing on material formulation, engineering development, and product design, positioning it at an international leading level[60]. - The company has achieved a significant increase in production automation, enhancing production efficiency and product quality[40]. - The company is focusing on the development of core components for electric vehicles, aligning with the trend of electrification in automotive chassis systems[42]. Market Position and Strategy - The company has established strategic partnerships with major domestic automakers, including BYD, NIO, and SAIC, enhancing its customer resource coverage[45]. - The company is actively expanding its international market presence, supplying products to renowned global automakers such as Porsche, Ford, and Honda[46]. - The company achieved sales of approximately 15.15 million shock absorber components for new energy vehicles, accounting for about 31% of the new energy passenger vehicle market[42]. - The company has expanded its international business, collaborating with renowned global automotive companies such as Porsche, Audi, and Ford[63]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure to ensure independence from its controlling shareholders and maintain operational integrity[114]. - The company has made significant progress in enhancing its corporate governance structure, with the board of directors and supervisory board operating independently[115]. - The company has not faced adverse impacts on its operational autonomy due to relationships with controlling shareholders or their other enterprises[115]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder[115]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability and will continue to invest in green production practices[108]. - The company has implemented effective measures for waste gas, noise, and solid waste management, complying with relevant environmental standards[171]. - The company has conducted regular third-party inspections of noise, organized and unorganized waste gas, and wastewater, ensuring compliance with environmental regulations[171]. - The company has donated a total of 90,000 yuan to educational projects, benefiting 180 individuals[176]. - The company has committed to social responsibility by actively engaging in university internship programs to attract and develop talent[178]. Employee Management and Compensation - The company has implemented a comprehensive training and development plan to enhance employee skills and career development[147]. - The company has established a succession plan for key positions to ensure a continuous talent pool for future development[147]. - The company has adopted a leading compensation strategy for core positions to maintain market competitiveness and internal fairness[146]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 989.93 million[129]. Compliance and Regulatory Matters - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[190]. - The company has not engaged in any related party transactions that would infringe on the rights of other shareholders[188]. - The company received an administrative regulatory measure from the Shanghai Securities Regulatory Bureau on March 18, 2024, due to inaccuracies in responses to investor inquiries[196]. - The company has committed to improving compliance and information disclosure quality to prevent future occurrences of similar issues[196].

上海凯众材料科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-023 本次会计政策变更是上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量 等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2024年12月6日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）（以下简称"《解释第18号》"），规定了关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。 依据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更具体内容 《解释第18号》规定： 根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等 1 （二）变更前 ...

р⎭ࠥՍᶆᯏ〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯众材料科技股份有限公司(以 下简称"凯众公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年4月25 目出具了众会字(2025)第 05152 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业 务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,凯 众公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凯众公司管理当局的责任,我们对汇总 表所载资料与凯众公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方 面未发现不一致之处。除了 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-021 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额度不超 过 3.5 亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司 2025 年度的经营计划 和融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币） 的综合授信额度，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融 资业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与 金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。 上述申请授信额度不等于公司实际获 ...

公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...