证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-055 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管 列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 高级管理人员李继成先生递交的书面辞职报告，现将有关情况公告如下： 李继成先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。辞职后，李继成先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，李继成先生 的辞职自送达公司董事会之日起生效。李继成先生的工作已进行妥善交接，其辞 职不会影响公司的正常生产经营。 李继成先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展 做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！ 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-059 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 －1－ ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-058 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 (五 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-057 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。本议 案尚需股东大会审议。公司需在股东大会审议通过后办理相关变更登记等事宜，具体变更内 容以市场监督管理部门最终核准登记为准。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 实施情况如下： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含 税)，以资本公积金每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司以 2023 年 6 月 28 日为股权登记日，实施了上述方案。转增完成后，公司的总股本由 136,242,749 股变 更为 190,739,848 股。 2、公司以 2024 年 7 月 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-056 上海凯众材料科技股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年第三季度报告。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认 真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-054 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海凯众材料 科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） [2024]242 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形 式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 上海凯众材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 4 | | | 六、本次证券发行方案 4 | | | 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 18 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 19 | | | 一、本次证券发行履行的决策程序 19 | | | 二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 19 | | | 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定 21 | | | 四、发行人存在的主要风险 34 | | | 五、发行人发展前景分析 40 | | | 六、关于有偿聘 ...

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 Shanghai Carthane Co., Ltd. （上海市浦东新区建业路 813 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 ...

海通证券股份有限公司 关于上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 的海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 一、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海凯众材料科技股份有限公司 6-1-1 2021 年度财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-110 | 6-1-2 6-1-3 审 计 报 告 众会字（2022）第 04276 号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"凯众股份公司"）财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯 众股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的 ...