根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，东莞市华立实业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年第八次董事会审计委员会、第六届董事会第十七次会议、第六 届监事会第十四次会议及 2 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 1.董事会审计委员会对公司外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状 况等进行了审查，并对其之前年度审计工作情况进行了评价，认为该事务所遵循 独立、客观、公正的职业准则，有较好的服务意识、职业操守和专业能力。 根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《东莞市华立实业股份 有限公司章程》《东莞市华立实业股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规 定，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守、认真审慎地履行职责。现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由三位成员组成，分别为独立董事薛玉莲女 士、张冠鹏先生、非独立董事谭栩杰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的薛玉莲女士担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次审计委员会会议。具体情况详 见下表： | 序 号 | 会议名称 | 时间 | 审 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-030 东莞市华立实业股份有限公司 关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权交易的基本情况 （一）交易概述 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）以现金方式收购苏州尚 源智能科技有限公司（以下简称"尚源智能"、"目标公司"）51%股权，交易 对价合计为人民币 35,790.78 万元。本次交易完成后，公司将直接持有尚源智能 51%的股权，尚源智能成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交 易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。该事项已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会 议审议通过。公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通 过了本次收购尚源智能 51%股权事项。2024 年 10 月 29 日，公司与尚源智能相关 股东签署了股权收购协议和补充协议。2 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-020 东莞市华立实业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权 的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 3.50 亿元（含外币理财 折算额度）的自有资金，购买具有合法经营资格的金融机构发行或定制的理财产 品，在总额度授权范围内，资金可滚动使用。授权董事长或董事长授权的代理人 在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权 之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品情况概述 1.投资目的 为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营、资金安全和 较高流动性的前提下，适时、适度利用闲置的自有资金进行理 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-029 东莞市华立实业股份有限公司 关于谭洪汝业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 若在华立股份 2024 年度审计报告出具日前，上述逾期的剩余应收回款项已 由华立股份收回，则华立股份应将上述补偿款返还给转让方；若在华立股份 2024 年度审计报告出具日前，上述逾期的剩余应收回款项仍未被收回，则上述补偿款 不再返还。 一、业绩承诺基本情况 （一）控制权变更概述 2023 年 9 月 22 日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东谭洪汝先生与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 徽洪典资本"）签署了《关于东莞市华立实业股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝先生将其持有的公司 51,668,675 股股 份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽洪典资本。同时，谭洪汝先生及其配偶 谢劭庄女士与安徽洪典资本签署了有表决权弃权期限约定的《表决权放弃协议》， ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.054 billion RMB for 2024, representing a year-on-year growth of 33.00% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 23.1013 million RMB, showing a year-on-year increase of 24.24% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital as of the equity distribution registration date, without implementing a capital reserve transfer to increase share capital [1]

Core Viewpoint - The company, Huali Co., Ltd. (603038), announced that it and its controlling subsidiaries will utilize a total amount not exceeding RMB 100 million of its own funds for venture investments, with the funds being available for rolling use [1] Investment Scope - The investment scope includes entrusted wealth management, securities investment, fund investment, futures investment, private equity investment funds, and securities investment products based on the aforementioned investments [1] - The company will also engage in other investment activities recognized by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-015 东莞市华立实业股份有限公司 关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：项目在建设和实施过程中可能受到宏观环境、市场变化 等因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。本次 项目投资金额较大，主要资金来源为江苏诺莱自有或自筹资金、金融机构融资， 可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。鉴于项目存在不 确定性因素，敬请广大投资者注意相关投资风险。 一、项目投资概述 为满足东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）膜滤事业部下属 公司江苏诺莱智慧水务装备有限公司（以下简称"江苏诺莱"）业务发展需要， 提升高性能膜产品技术研发水平及产品质量，进一步增强综合竞争力。江苏诺莱 拟投资建设"智慧水务装备研发制造项目"，预计总投资 15,400 万元。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于下 属公 ...

东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谭栩杰先生，独立董事 薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-014 1、审议通过《关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的议案》 具体内容详见 2025 年 3 月 20 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会战略发展委员会和审计委员会审议通过 ...

江苏诺莱拟投资建设"智慧水务装备研发制造项目"，预计总投资1.54亿元。 人民财讯3月19日电，华立股份(603038)3月19日晚间公告，为满足公司膜滤事业部下属公司江苏诺莱智 慧水务装备有限公司（简称"江苏诺莱"）业务发展需要，提升高性能膜产品技术研发水平及产品质量。 ...