公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真 审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黄卫祖，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任东北大学教授，2020 年至今任暨南大学教授，兼任教育部大学计算机 课程教学指导委员会委员，全国大学生"区块链+"应用开发大赛组委会副主任 委员，中国计算机学会高级会员、教育专委会委员、人机交互专委会委员、虚拟 现实与可视化技术专委会委员。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任公司第六届董事会战略发 展委员会委员、提名委员会委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-028 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxzaLEROdq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报 告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定 于 2025 年 05 月 15 日 （ 星 期 四 ） 16:00-17:00 在 " 价 值 在 线 " （http://www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-018 东莞市华立实业股份有限公司 1.本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权 投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了 充分分析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2.本次核销资产的情况 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 财 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 4.项目成员情况 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计 工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-023 东莞市华立实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》， 根据海外业务开展的实际需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇业务的累计 总金额不超过 500 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结 算货币）。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审 议批准下一年有关授权之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、概况 1．开展远期结售汇业务的目的 近年来，公司积极开拓海外市场，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公 司造成的不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值，通过远 期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 2．开展 ...

2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 年审会计师姓名：凡章、王金云 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编 | | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 号 | | 值类型 | | | 合并东莞市华富立装饰 建材有限公司饰面板业 | 北京亚太 联华资产 | 陈安琪、 | 亚 评 （ 2025 | 报 ） | 字 第 | 可收回 | 东莞市华立实业股份有限公司合并东莞市华富立装饰建材有限公司饰面板业 | | 务形成的含商誉资产组 | 评估有限 | 陈欣伟 | 151 号 | | | 金额 | 务形成含商誉资产组的可收回金额为人民币 658.00 万元。 | ...

东莞市华立实业股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-021 （1）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （2）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （3）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （4）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 持有 3 年以上的证券投资； 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议 案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 1 亿元自有资金进行风险 投资，在总额度授权范围内，资金可滚动使用；并授权董事长或董事长授权的代 理人在该额度范围内对风险投资行为进行决策并签署相关文件。该项授权额度有 效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年有关授权之 日止。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项 ...

一、投资计划概述 为保障公司生产经营，进一步推动公司的业务发展，提升公司核心竞争力， 公司结合当前市场形势及未来战略规划，编制了 2025 年度投资计划，投资计划 总额为 35,100.00 万元。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-022 东莞市华立实业股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》，本 次年度投资计划尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 四、风险提示 该投资计划为公司 2025 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营 环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司将根据项目进度等情况适当 调整。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 总投资估算 （万元） | | ...