证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-052 东莞市华立实业股份有限公司 关于拟以现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式同比 例收购苏州鹏博企业管理有限公司、福建正恒投资集团有限公司、苏州市鸿源众 尚企业管理合伙企业(有限合伙)、河南德茂创业投资中心(有限合伙)、张琦、王 伟民、苏州豫之博创业投资合伙企业(有限合伙)、周予东（以下合称"现有股东"） 持有的苏州尚源智能科技有限公司（以下简称"尚源智能"或"目标公司"）51% 股权，交易对价合计为 35,790.78 万元（以下简称"本次交易"）； 本次交易采用收益法作为最终评估结论，截至评估基准日，采用收益法 评估后尚源智能股东全部权益价值为 70,178.00 万元，与经审计后的合并口径归 属于母公司所有者权益账面价值 24,297.31 万元比较，评估增值 45,880.69 万元， 增值率为 188. ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-051 东莞市华立实业股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的议案》 具体内容详见 2024 年 9 月 4 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定媒体刊登的相关公告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董 事会审议。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件发出。本次会议由董事长 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-050 本次标的股权评估方法采用收益法和资产基础法，由于宏源智造园属于 大型工业地产，成交不活跃，同类型房产无法询到可比的成交案例，不具备采用 市场法的条件，故本次评估不采用市场法。 本次交易挂牌转让价格定价采取股权成交价及交割日公司对东莞宏源享 有的债权金额以及过渡期期间的损益之和方式，拟在交易合同中约定债权交割先 于股权的交割，以确保交易完成后公司不再为东莞宏源提供担保或财务资助、受 让方不存在变相占用公司资金之情形。即：合同生效之日起 7 个工作日内，受让 方支付转让方享有的宏源产业园债权转让价款，转让方收到债权转让价款之日起 3 个工作日内配合办理宏源产业园工商变更登记手续，工商变更登记至受让方名 下之日起 7 个工作日内，受让方支付宏源产业园股权转让价款。 公司董事谭栩杰先生或其指定关联方拟参与竞拍。本次交易或构成关联 交易。相关会议审议该事项时关联董事谭栩杰先生均已回避表决。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东将 回避表决。本次交易对方、最终 ...

问题一、关于交易必要性及合理性 公告显示，公司于 2019 年 1 月出资设立东莞宏源，目前公司持有东莞宏源 100%股权。东莞宏源的主要资产为位于广东省东莞市常平镇的宏源智造园资产， 即园区的工业厂房、宿舍及其相应的土地使用权及附属设施。宏源智造园占地 面积约 78 亩，规划建筑总面积约 16 万平方米，1 期项目于 2021 年开始运营， 截至目前已全部竣工并投入运营。东莞宏源 2023 年度实现营业收入 687.25 万 元，实现净利润-1,163.97 万元，2024 年上半年实现营业收入 1,171.61 万元， 实现净利润-86.19 万元。东莞宏源与东莞市少年阿宝电子科技有限公司、东莞 市宝商科技有限公司因房屋租赁合同纠纷，分别发起诉讼，公司已发布诉讼进 展公告。 请公司：（1）补充披露自东莞宏源智造园运营以来，东莞宏源各期收入、 利润情况，东莞宏源智造园各期出租率、租金单价及主要客户情况；（2）结合 东莞宏源 2024 年上半年较 2023 年大幅减亏，东莞宏源相关房屋租赁合同纠纷 诉讼已有进展等情况，补充披露本次交易的主要考虑及必要性；（3）补充披露 东莞市华立实业股份有限公司独立董事对 上 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-049 东莞市华立实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、8 月 27 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、8 月 27 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 东莞市华立实业股份有限公司拟进行 股权转让所涉及的 东莞市宏源复合材料有限公司 股东全部权益价值 餐产评估报告 中天华资评报字[2024]第10950号 北京中: 限责任公司 i-17 中国资产评估协会 东莞市宏源复合材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告 日 r 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400994 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2024]第P0852号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10950号 | | | 报告名称: | 东莞市华立实业股份有限公司拟进行股权转让所涉 及的东莞市宏源复合材料有限公司股东全部权益价 | | | | 值资产评估报告 | | | 评估结论: | 7.945.450.83元 | | | 评估报告日: | 2024年08月08日 | | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 袁海宁 (资产评估师) 会员编号:4702 ...

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 22 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室，以现场 及通讯方式召开。董事会会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件发出。本次会 议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独 立董事黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-042 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意选举谭栩杰先生为公司第六届董事会副 ...

网络投票：2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 广东东莞 二○二四年九月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 9 月 9 日 14：30 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司 100%股权和相关 债权或构成关联交易的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 宣读公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 （三 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-045 截止目前，上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成，股权登记 日为 2024 年 6 月 5 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2024 年 6 月 6 日。公 司股份总数由 206,674,697 股变更为 268,677,106 股，公司注册资本由人民币 206,674,697.00 元变更为人民币 268,677,106.00 元。 东莞市华立实业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 十次会议，于 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-048 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1gZc3lJ5acE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、参加人员 公司董事长、总裁何全洪先生，董事、副总裁、董事会秘书孙伟先生，董事、 财务总监孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女士。 四、投资者参与方式 一、说明会类型 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告 及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2024 年 09 月 09 日（星 ...