重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-055 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 一、2024 年三季度利润分配方案内容 经公司财务部核算，截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末可供分配利润为 916,028,156.06 元，归属于公司普通股股东的净利润为 161,705,527.19 元（未经审计）。 经董事会决议，公司 2024 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-057 杭州新坐标科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易预计金额增加基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司及下属控股子公司因生产经营需要，新增与重要子公司少数股东控制的企 业发生向关联方销售和购买商品、产品的日常关联交易业务，预计累计交易金额不 超过 400 万元人民币（不含税金），具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 本次变动前 | 本次增加 | 本次变 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 预计金额 | 动后预 计金额 | 累计已发生的 交易金额 | 际发生额 | | 向关联方销售 商品、产品 | 启峰轴承 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 11.72 | 0.00 ...

2022 年限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜的 法律意见书 关于杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-053 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新坐标 2024 年第三季度报告》。 表决结果： ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-059 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通 过 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-052 关于举办 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iOifxCzwzu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）将于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《公司 2024 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2024 年三季度的经营成果和财务状况，公 司计划于 2024 年 11 月 1 日 16：00-17：00 通过网络文字互动方式举办"新坐标 2024 年三季度业绩说明会"，将针对 2024 年三季度业绩和 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-051 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 A 股每股现金红利 0.20 元 重要内容提示： 每股分配比例 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/18 | － | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》之《附件第五号——权益分派》 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预 案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，2024 半年度利润分配方案的内容为：2024 年半年度利润分配方案以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制 性股票后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）， 不以公积金转增股本，不送红股。公司 2023 年年度股东大会已授权董事会就实 施本次 2024 年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东大会 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-050 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）2024 年 员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事会秘书郑晓玲女士召集并主持，会议应出席持有人 78 名，实际 出席持有人 78 名，代表公司 2024 年员工持股计划份额为 10,618,180.00 份，占 本次员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司 2024 年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，设立 2024 年员工持股计划 管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-048 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结 算上海分公司"）办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2024 年 8 月 12 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 12 日为授予日，同意向 127 名 2024 年限制性股票激励计划的激励 对象授予共计 149.95 万股限制性股票，公司监事会对本激励计划授予相关事项 发表了核查意见。 （一）公司本激励计划限制性股票实际授予情况如下： 5、股票来 ...