证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-035 杭州新坐标科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日召开第五届监事会第六次会议和第五届董事会第七次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了 公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关内容公告如下： 一、 公示情况 1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 3.本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对 会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项 有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 4.公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为 真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料 为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民 事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或"公司"）2024年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本办法。 第一条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草 案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于 建立和完善劳动者与所有者的利益共享，实现公司、股东、员工利益的一致，进一 步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展。 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-034 杭州新坐标科技股份有限公司 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年8月8日至2024年8月9日期间 （上午9:30—11:30，下午13:00—17:00） 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，杭州新坐标科技股份有限公司（以 下称"公司"）独立董事王刚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权，并提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。 关于独立董事公开征集投票权的公告 一、征集人的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 浙江省海宁市地方税务局稽查 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-031 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司所属行业：汽车零部件 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通股股票 重要内容提示： 成，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共有 6 人。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予权益总计 149.95 万股，占本计划签署时公司股本总额 135,107,896 股的 1.1099%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 公司名称：杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或"公司"） 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢 法定代表人：徐纳 注册资本：135,107,896 元整 经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具， ...

杭州新坐标科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工 持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等法律、法规及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）、2024 年员工持 股计划（以下简称"本次持股计划"）相关事项认真核实后，发表如下意见： 一、监事会对本次激励计划（草案）及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 2、本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁 安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 为保证杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均 衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 中层管理人员、关键人才，以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未 来发展有直接影响的其他员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 五、考核指标及标准 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和激励对象 的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司（含子 公司，下同）任职的董事 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-028 杭州新坐标科技股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 2 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 3 日披露 了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式首 ...

2024年员工持股计划 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 杭州新坐标科技股份有限公司 二〇二四年七月 2024年员工持股计划 声 明 公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 2024年员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得股东大会 批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等均 属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 3、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险。 6、公司后续将根据有关规定披露相关进展情况，敬 ...

经全体职工代表表决，一致同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定制定的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。认为公司拟实施的员工持股计划遵循了依 法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，通过职工代表大会充分征 求公司员工意见。《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建 立、健全激励约束机制，充分调动对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理 人员和业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， 促进公司长期、持续、健康发展。 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通 过方可实施。 2.审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 证券代码：603040 证券简称：新坐 ...