杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 3 | | 2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 10 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算的报告 14 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案.. | | | 20 | | 议案五 | 关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 22 | | 议案六 | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案.. | | | 23 | | 议案七 | 关于公司 年度日常关联交易计划的议案 26 2024 | | 议案八 | 关于 年度申请综合授信额度及提供担保的议案 30 2024 | | 议案九 | 关于确认公司董事、监事 年度薪酬及 2023 2024 年度薪酬方案的议案.. | | | 34 | | 议案十 | 关于修 ...

重要内容提示： 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-023 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,334,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9876% | | 累计已回购金额 | 万元 2,598.89 | | 实际回购价格区间 | 17.30 元/股~21.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 7 日 截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计回购股份 1,334,260 股，占公司总股本的 比例为 0.98 ...

公 司 研 究 2024 年 4 月 30 日 风险提示：汽车行业发展不及预期，公司新产品拓展不及预期。 敬请参阅报告结尾处的免责声明 东方财智 兴盛之源 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------| | 指标 | 2022A | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 526.81 | | 583.30 | 669.46 | 753.22 | 854.82 | | 增长率（ % ） | 21.93% | | 10.72% | 14.77% | 12.51% | 13.49% | | 归母净利润（百万元） | 155.76 | | 184.38 | 209.51 | 238.72 | 272.11 | | 增长率（ % ） | 10.66% | | 18.38% | 13.63% | 13.94% | 13.98% | | 净资产收益率（ % ） | 14.1 ...

分析师：陈传红（执业 S1130522030001） chenchuanhong@@gjzq.com.cn 分析师： 苏佳（执业 S1130522010001） suchen@gizq.com.cn 0 50 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00 31.00 230428230728231028240128 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 新坐标 沪深300 100 150 200 250 300 350 400 市价（人民币）: 20.82元 来源：公司年报、国金证券研究所 新坐标(603040.SH) 业绩简评 经营分析 公司业绩符合预期，拆分如下： （1）23 年收入按业务拆分：1）气门传动组营收 4.1 亿元，同比 +10.03%，毛利率 56.21%，同比+3.12PCT，销量 9845 万件，同比 +29.9%；2）气门组精密零部件 0.89 亿元，同比+10.73%，毛利率 68.29%，同比+1.51PCT，销量 3.7 万件，同比+5.2%；3）其他业务 收入 0.78 亿元，同比+12.55%，毛利率 18.53%，同比 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人杨琦苹及会计机构负责人（会计主管人员）杨琦苹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | 1,510,947,106.42 | 1,504,347,215.74 | | 0.44 | | 归属于上市公司股东的 | 1,279,223,688.48 | 1,252,982,620.08 | | 2.09 | | 所有者权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥583,303,603.15, representing a year-over-year increase of 10.72% compared to ¥526,805,234.71 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥184,382,827.95, an increase of 18.38% from ¥155,760,548.86 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.38, up 17.95% from ¥1.17 in 2022[25]. - The total assets of the company increased by 17.34% to ¥1,504,347,215.74 at the end of 2023, compared to ¥1,282,080,575.73 at the end of 2022[24]. - The weighted average return on equity rose to 15.78% in 2023, an increase of 0.59 percentage points from 15.19% in 2022[25]. - The company reported a net profit of ¥49,535,657.38 in Q4 2023, with total revenue for the quarter reaching ¥160,877,464.92[29]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥18,565,355.25, compared to ¥15,875,781.79 in 2022[31]. - The cash flow from operating activities surged by 128.18% to ¥312,026,748.39 in 2023, compared to ¥136,745,032.76 in 2022[24]. - Operating costs increased to ¥272,183,462.05, reflecting a year-on-year rise of 14.17%[59]. - The company achieved operating revenue of ¥583,303,603.15, representing a year-on-year growth of 10.72%[59]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 53,509,454.40 (including tax) based on a total share capital of 135,107,896 shares as of April 25, 2024[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share, totaling RMB 20,266,184.40, based on a total share capital of 135,107,896 shares[126]. - The company declared a cash dividend of 5.5 yuan per 10 shares, totaling 73,775,638.80 yuan, which represents 40.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The board of directors guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[9]. - The company confirms that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has not reported any significant lawsuits or arbitration matters for the current year[159]. - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues[159]. - The company has confirmed that it will adhere to the commitments made regarding the transfer of shares and compliance with relevant laws and regulations[153]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[10]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements in the report[6]. - The company faces risks related to the dependence on the automotive and motorcycle industries, which are closely tied to macroeconomic conditions[97]. - The company acknowledges the risks associated with market competition, particularly in the context of the growing demand for new energy vehicles[98]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥36,810,582.26, reflecting a 10.17% increase from the previous year[60]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities and has established an innovation center to focus on cutting-edge technologies and new product development[95]. - The company has developed production capabilities for over 100 types of valve lock clips and 300 types of valve spring discs, with a focus on lightweight design[51]. - The company holds 103 domestic patents and 12 foreign patents, including key technologies for valve lock clips and hydraulic tappets[53]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[35]. - The company is actively expanding its market presence in precision components for automotive transmissions and stability systems, successfully supplying parts to Changan Ford and BYD[58]. - The company aims to leverage precision cold forming technology to enhance product performance, particularly in the automotive sector[93]. - The company is actively expanding communication with overseas clients to boost sales and new project collaborations in international markets[95]. Corporate Governance - The company has a stable leadership team with key positions held by experienced individuals, including Xu Na as Chairman and General Manager since December 2013[105]. - The company has maintained a consistent leadership structure with no significant changes in board composition during the reporting period[105]. - The independent directors, including Dai Guojun, Wang Gang, and Chen Jun, have been appointed to ensure governance and oversight[105]. - The total remuneration for the board members amounted to 832.26 million yuan for the reporting period[104]. Financial Management - The company has approved the use of idle self-owned funds for entrusted wealth management, with a maximum daily balance of RMB 300 million, effective for 12 months from April 26, 2023[165]. - The total amount of entrusted wealth management products is RMB 244,080,000, with an outstanding balance of RMB 180,000,000[164]. - The company has not reported any overdue amounts from its entrusted wealth management investments, indicating effective management of its financial assets[167]. - The company has multiple bank wealth management products maturing in 2024, with total investments exceeding RMB 100 million[168]. Employee and Social Responsibility - The company has established a comprehensive training program for employees, focusing on various skill enhancements[125]. - The company invested 42.50 million yuan in environmental protection during the reporting period[137]. - The company reduced carbon emissions by 3,630 tons through the implementation of photovoltaic power generation projects[141]. - The company made a total donation of 4.00 million yuan to charity projects in Hangzhou and Huzhou[142].

新坐标（603040.SH）：再获热交换 器等专利，彰显产品开发设计能力 国家知识产权局专利业务办理系统网 2024 年 1 月 12 日授权公告，公司 2023 年 7 月 19 日申请的实用新型专利《一种热交换组件及热交换器》，公开号为 CN220339170U，点评如下： 公司以工艺立身，不断拓展新的应用领域。依托公司冷精锻技术、模具设计、 设备自动化改造等方面的技术和管理能力，不断拓展冷成型技术的运用领域。 公司成立于 2002 年，起家产品是气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件 等，主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构。据 2023 中报，近年来，除 了继续深耕原有业务（发动机气门组业务），公司积极拓展冷锻工艺在汽车二 氧化碳热泵系统及热管理集成模块、电驱动传动系统、动力电池系统壳体等新 能源汽车产业链上的发展。公司产品领域实现了从动力系统到底盘系统，从传 统燃油车至新能源汽车领域的拓展。冷锻工艺本身具备高效率、低成本优势， 且公司全面布局冷锻产业链（原材料、模具设计及工艺制造等），具备行业领 先优势，产品拓展可期。 风险提示：公司新产品推广不及预期，新能源汽车行业发展不及预期，汽车行 业景气度 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报 | | | | 比上年同 | | 告期末比 | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | | | 动幅度 | | 增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 149,788,842.5 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 / 136 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人杨琦苹及会计机构负责人（会计主管人员）杨琦苹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年8月28日公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司2023年半年度利润分配方案的 议案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以公司2023年半年度利润分配时股权 登记日的总股本为基数，不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司的 总股本为135,107,896股，以此测算合计拟派发现金红利20,266,184.4 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人杨琦苹及会计机构负责人（会计主管人员）杨琦苹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 131,864,540.00 | | 35.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 47,974,706.90 | | 35.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 43,609,243.1 ...