Group 1 - The company reported a revenue of 497 million yuan for the first three quarters, representing a year-on-year growth of 17.57% [1] - The net profit for the same period was 162 million yuan, showing a year-on-year increase of 19.92% [1] - The basic earnings per share were 1.21 yuan [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares (including tax) [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥168,460,852.52, representing a year-on-year increase of 12.47%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥50,383,645.45, an increase of 22.56% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,155,869.65, up 18.58% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.38, reflecting a 22.58% increase from the previous year[3] - The net profit for Q3 2024 reached ¥168,093,295.42, an increase of 23.3% compared to ¥136,357,915.69 in Q3 2023[14] - Operating profit for Q3 2024 was ¥190,727,681.11, up from ¥156,663,514.49 in the same period last year, reflecting a growth of 21.7%[14] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥496,632,773.16, an increase of 17.5% compared to ¥422,426,138.23 in the same period of 2023[12] - The company reported a total comprehensive income of ¥161,460,302.63 for Q3 2024, compared to ¥148,725,106.89 in Q3 2023, an increase of 8.8%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,579,126,990.81, a 4.97% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,579,126,990.81, up from ¥1,504,347,215.74 at the end of 2023, indicating a growth of 4.9%[11] - Total liabilities decreased to ¥201,891,025.36 as of September 30, 2024, from ¥214,400,690.22 at the end of 2023, a reduction of 5.7%[11] - The company's total equity increased to ¥1,377,235,965.45 as of September 30, 2024, compared to ¥1,289,946,525.52 at the end of 2023, reflecting a growth of 6.8%[11] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥196,801,029.22 for the year-to-date, which is a decrease of 9.33% compared to the same period last year[2] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥196,801,029.22, a decrease of 9.3% from ¥217,059,814.15 in Q3 2023[17] - The total cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was ¥426,067,283.64, compared to ¥108,633,840.18 in the same period of 2023, showing a substantial increase[17] - The net cash flow from financing activities was -¥103,405,614.57, a significant decrease compared to -¥15,758,603.55 in the previous period, indicating a decline in financing efficiency[18] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥191,247,683.50, down from ¥362,923,531.43 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 47.3%[18] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥23,250,008.58, compared to ¥45,872,079.00 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 49.3%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,279[6] - The largest shareholder, Hangzhou Zuofeng Investment Management Co., Ltd., held 50.68% of the shares[6] - The company distributed ¥1,170,000.00 in dividends to minority shareholders, down from ¥1,400,000.00 in the previous period[18] - The company paid out ¥54,472,444.40 in dividends, interest, or profit distributions, down from ¥67,880,548.00 in the previous period, indicating a decrease of about 19.8%[18] Research and Development - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new product development, although detailed figures on R&D expenditures were not provided[12] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥25,176,663.72, down from ¥28,536,132.24 in Q3 2023, a decrease of 11.7%[14] Financial Standards and Changes - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may affect the financial statements[18]

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-059 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通 过 ...

监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁的激励对象进行了核 查，公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益的激励对象原为 98 名，其中符合 公司《激励计划》和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相 关规定的激励对象为 93 名，5 名激励对象因职务变更、已离职或个人层面绩效 考核指标未达成，不再具备激励对象资格。上述 93 名激励对象不存在被交易所 公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会予 以行政处罚的情况。监事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关规定，作为公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁的主体资格是合法 有效的。本次解锁的决策程序合法、合规。监事会同意公司对符合解锁条件的激 励对象办理授予限制性股票第二期解锁手续。 （本页以下无正文，下接签署页） (本页无正文,为杭州新坐标科技股份有限公司监事会关于 2022年限制性股票 激励计划第二期解锁的核查意见之签署页) 杭州新坐标科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁的核查意见 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 章 程 二零二四年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-055 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、风险提示 一、2024 年三季度利润分配方案内容 经公司财务部核算，截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末可供分配利润为 916,028,156.06 元，归属于公司普通股股东的净利润为 161,705,527.19 元（未经审计）。 经董事会决议，公司 2024 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 ...

2022 年限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜的 法律意见书 关于杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-053 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新坐标 2024 年第三季度报告》。 表决结果： ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-054 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第九次会 议。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召 集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会审议并发表如下审核意见：公司 2024 年第三季度报告的编制符合《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及 相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议 ...