证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-030 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第六次会 议。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将 有利于上市公 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-029 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 坐标 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《新坐标 2024 年限制性股票激励计 划草案摘要公告》（公告编号：2024-03 ...

二〇二四年七月 2024年员工持股计划 声 明 公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2024年员工持股计划 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 杭州新坐标科技股份有限公司 2 2024年员工持股计划 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得股东大会 批准存在不确定性。 2、本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等均 属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 3、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 金额较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存 在业绩无法达成的风险。 6、公司后续将根据有关规定披露相关进展情况 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-032 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

2024 年限制性股票激励计划 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年七月 2024 年限制性股票激励计划 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 1、《杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）主要依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及其他有关法律、法规、规范性文 件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订。 2、本激励计划采取的激励工具为限 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,334,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9876% | | 累计已回购金额 | 2,598.89 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.30 元/股~21.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-025 一、 回购股份的基本情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民 币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00 元/股。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《新坐标关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,出具本法律意见书。 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-024 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,636,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功 能室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 05 月 13 日 证券研究报告•2023 年报点评 买入 （维持） 当前价：21.71 元 新 坐 标（603040）汽车 目标价：28.08 元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023年报，公司实现营收 5.8亿元，同比+10.7%，实现归母净 利润 1.8亿元，同比+18.4%。分拆单季度看，Q4实现营收 1.6亿元，同比-6.9%， 环比+7.4%，实现归母净利润 0.5亿元，同比+13.9%，环比+20.5%。公司 2024 年一季报披露，Q1 实现营收 1.4 亿元，同比+7.6%，环比-11.8%，实现归母净 利润 0.5 亿元，同比+1.2%，环比-2.0%。 公司业绩稳定增长，24Q1 毛利率环比改善。2023 公司实现营收 5.8 亿元，同 比+10.7%，分产品来看：气门传动组精密零部件收入 4.1亿元，同比+10.0%， 气门组精密零部件收入 0.9 亿元，同比+10.7%，其他业务（包括其他精密零部 件及冷锻精制线材加工）收入 0.8 亿元，同比+12.6%，各项业务均保持稳健增 长。23 年公司毛利 ...