证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-033 江苏美思德化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 3,300,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 4.41% | | 占公司总股本比例 | | | 1.80% | | 解除质押时间 | 2024 | 年 08 月 | 14 日 | | 持股数量 | | 74,865,000 | 股 | | 持股比例 | | | 40.88% | | 剩余被质押股份数量 | | 2,420,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | 3.23% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | 1.32% | 截止本公告日，佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称"德美 集团"）持有江苏美思德化学股份有限公 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0030 号 致：江苏美思德化学股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,778,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.6650 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事陈青女 士出席本次会议； ...

会议资料 证券代码：603041 江苏·南京 二○二四年七月 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案：关于补选独立董事的议案 6 | 1 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 和《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-029 江苏美思德化学股份有限公司 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 06 月 05 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会 会议于 2024 年 06 月 12 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名徐志坚 先生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 江苏美思德化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人徐志坚，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股 份有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-030 二、调整董事会专门委员会的情况 邓德强先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第四届董 事会独立董事，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，邓德 强先生将停止履职，本次补选的独立董事徐志坚先生将相应接替邓德强先生履行 独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下： 1、战略委员会由孙宇先生、黄冠雄先生、张伟先生、陈青女士、李建波先 生（独立董事）五人组成，孙宇先生担任主任委员。 2、审计委员会由唐婉虹女士（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、高明 波先生三人组成，唐婉虹女士担任主任委员。 3、提名委员会由李建波先生（独立董事）、徐志坚先生（独立董事）、孙宇 先生三人组成，李建波先生担任主任委员。 江苏美思德化学股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏美思德 化学股份有限公司章程》等有关规定，江苏美思德化 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-028 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...