一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名林辉先 生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美思德化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 被提名人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

江苏美思徳化学股份有限公司 独立董事工作制度 江苏美思徳化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《江苏美思德化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事三名。 第六条 独立董事出现不符合独 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-002 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》、 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2023 年度主要经营数据（均不含税）披露如下： （一）主要产品价格变动情况 | 主要原材料 | 2023 年 采购价格（万元/吨） | 1-12 | 月平均 | 2022 年 1-12 | 采购价格（万元/吨） | 月平均 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有机硅单体 | | 1.34 | | | 2.31 | | -41.99% | | 烯丙醇聚醚 | | 1.33 | | | 1.49 | | -10.74% | | 二元醇类 | | 0 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-013 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 现金管理种类：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12 个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收 益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。 现金管理金额：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元（含） 的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交 2023 年年度股东大会进 行审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，总体风险可 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求江苏美思德化学股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋剑春、邓德强、林辉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 04 月 25 日 江苏美思德化学股份有限公司董事会 经核查独立董事蒋剑春、邓德强、林辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-007 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授 权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司为子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为江 苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和 （三）担保预计基本情况 | 担保额 | 是 | 被担保 | 担保 | 截至 | 本次 | 度占上 | 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方最近 | 担保预 | 是否 | 担保 | 被担 | 方持 | 目前 | 新增 | 市公司 | 有 | 一期资 | 计有效 | 关联 | | | | 方 | 保方 | 股比 | 担保 | 担保 | 最近一 | 反 | 产负债 | 期 | 担保 | 例 | 余额 | 额度 | 期净资 | 担 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林辉） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 作为公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 04 月 25 日（星期四）下午在公司七楼会议 室召开职工代表大会（以下简称"本次会议"）。本次会议由公司工会委员会主 席叶仙女士主持，全体职工代表出席会议，会议的召开程序以及参与表决的职工 代表人数符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表民主讨论和认真审 议，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举王乃凤女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请详见 附件），王乃凤女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司监事会 2024 年 04 月 27 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-017 江苏美思德化学股份有限公 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 1 亿元（或 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使 用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业 务不构成关联交易。该议案无需提交 2023 年年度股东 ...