浙江黎明智造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘文华、吴锋、华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 文华、吴锋、华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及浙江黎明智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，董事会审计 委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报告 期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋 先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知 识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 4 次会议 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | 建议 | 职责 情况 | | 2023/4/25 | 审议通过如下议案：1、《2022 年度内审报告》；2、 | 一致同意 | 无 | | | 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；3、 | | | | | 《关于公司 2022 年度财 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-018 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024年度综合授信情况 重要内容提示: ● 公司及所属子公司2024年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授 信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为 上述综合授信额度内贷款提供担保。 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的 授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租 赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押 等。授信期限自股东大会通过本议案之日起至2025年4月30日止。授信期限以签署 的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 45.8609 million, with undistributed profits at RMB 296.1130 million as of December 31, 2023[5]. - The proposed cash dividend is RMB 0.35 per share (before tax), totaling approximately RMB 51.2082 million, which accounts for 111.66% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥612,503,344.33, representing an 18.23% increase compared to ¥518,072,065.62 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥45,860,917.13, a significant increase of 119.49% from ¥20,894,132.21 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,853,506.60, marking a 286.14% increase from ¥9,544,170.85 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.31, up 121.43% from ¥0.14 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.55%, an increase of 1.93 percentage points from 1.62% in 2022[24]. Audit and Compliance - There are no significant risks regarding the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report as confirmed by the board of directors[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[8]. - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations, with no applicable issues reported[98]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities and effective supervision among shareholders, the board, and management[98]. Market and Industry Trends - The automotive industry showed steady growth in 2023, with the commercial vehicle market rebounding, contributing to the company's revenue growth[25]. - In 2023, China's total automobile production and sales exceeded 30 million units, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[36]. - The commercial vehicle market rebounded with production and sales reaching 4.037 million and 4.031 million units, showing year-on-year growth of 26.8% and 22.1% respectively[40]. - New energy vehicles maintained rapid growth, with production and sales reaching 9.587 million and 9.495 million units, reflecting year-on-year growth of 35.8% and 37.9% respectively[41]. Research and Development - The company invested 35.71 million yuan in R&D during the reporting period, an increase of 8.68% year-on-year, resulting in 9 new patents, including 1 invention patent[46]. - The company has a professional R&D team of over 110 personnel, focusing on various technical developments including precision forging and stamping[51]. - The company aims to enhance R&D capabilities and management levels while controlling product costs and quality to further restore profitability[35]. - The company has established a research and development center in collaboration with Zhejiang University, enhancing its product development capabilities[52]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 52.69 million yuan in environmental protection during the reporting period[130]. - The company has implemented a waste classification system and regularly monitors noise levels to ensure compliance with environmental standards[137]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts in collaboration with local communities[140]. - The company has been recognized as a benchmark enterprise for water conservation in Zhejiang Province for its effective water resource management[138]. Governance and Shareholder Relations - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 796.15 million[102]. - The company has a structured approach to managing related party transactions and external guarantees, ensuring compliance with internal regulations[98]. - The company will disclose reasons for not proposing a cash profit distribution plan if it has positive distributable profits[124]. - The company’s profit distribution policy requires independent directors to provide clear opinions and engage with minority shareholders[121]. Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[25]. - The company aims to enhance its market share and product coverage by developing strategic partnerships with existing customers[88]. - The company plans to accelerate overseas business development, leveraging its U.S. subsidiary and existing partnerships to increase international market share[35]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% and aiming for $1.875 billion[103].

二、募集资金投资项目基本情况 本次募集资金在扣除发行费用后将按照重要性顺序投入以下四个项目： 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-021 浙江黎明智造股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月26日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资 项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票（以下 简称"首发"）募集资金投资项目"年产2730万件精密冲裁件建设项目"、"发动机缸内制 动装置研发及生产项目"及"智能工厂改造及信息系统升级建设项目"结项，并将结余募集 资金9,418.51万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永 久补充公司流动资金。保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了明确无异议的核查意见，该 ...

光大证券股份有限公司关于浙江黎明智造股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江黎明 智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对浙江 黎明拟开展票据池业务的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客 户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管 和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的 票据综合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合 作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自公司第二届董事会第十次会议审议通过之 日起12个月。 4、实施额度 公司及合并范围 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-019 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高不超过1.5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包 括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 ● 上述事项相关议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审 议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现 金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 一、2023 年持续督导工作概述 在 2023 年度持续督导工作中，光大证券及其指定的保荐代表人根据中国证 监会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作，具体 如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 光大证券已建立健全并有效执行持续督导制度， | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 光大证券已与浙江黎明签订保荐协议，该协议已 明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | | | 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | | | | 易所备案。 | 海证券交易所备案。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 2023 年度持续督导期内，保荐代表人及项目组成 | | | 方式开展持续督导工作。 | 员通过日常沟通、定期或不定期回 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4653 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江黎明公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江黎明公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江黎明公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...