光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 一、2023 年持续督导工作概述 在 2023 年度持续督导工作中，光大证券及其指定的保荐代表人根据中国证 监会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作，具体 如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 光大证券已建立健全并有效执行持续督导制度， | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 光大证券已与浙江黎明签订保荐协议，该协议已 明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | | | 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | | | | 易所备案。 | 海证券交易所备案。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 2023 年度持续督导期内，保荐代表人及项目组成 | | | 方式开展持续督导工作。 | 员通过日常沟通、定期或不定期回 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-017 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关 联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际发生金额 | 上年预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 发生金额差异较大的原因 | | 向关联人购买 原材料 | 浙江黎明方周科技有 限公司 | 2,000 | 8.26 | 相关业务正在拓展中 | | 关联租赁 | 俞振寰 | 40 | 40 | 无差异 | | | 合计 | 2,040 | 48.26 | | （三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-015 浙江黎明智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 238人 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证 券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号），本公司由主承销商光大证券股份 有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股 股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票3,672万 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-014 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币4,586.09万元；截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民 币29,611.30万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红 ...

浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华 先生：中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学 历，中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华 会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 华林 先生：中国国籍，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师。1985年至2000年在武汉汽车工业大学历任讲师、 副教授、教授等职务；2000 年至 2018 年 6 月在武汉理工大学材料学院、汽车 学院历任教授、副院长、院长等职务；2009 年 12 月至今在武汉理工大学现代 汽车零部件技术湖北省重点实验室任教授、主任。2022 年 5 月至今在浙江黎明 任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-012 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月 16日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户 所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托 收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综 合管理服务。 2、合作金融机构及额度 公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作 银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-016 浙江黎明智造股份有限公司 关于公司继续开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江黎明"）于2024年4 月26日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司继续开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际 经营发展及融资需要与合作金融机构继续开展即期余额不超过人民币1亿元的票据 池业务。现将相关 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-019 浙江黎明智造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 重要内容提示： ● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高不超过1.5亿 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包 括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 ● 上述事项相关议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审 议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现 金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-020 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江黎明智造股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...