Group 1 - Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. was established in 1997 and is located in Zhoushan City, primarily engaged in the manufacturing of specialized equipment with a registered capital of 146.88 million RMB [2] - The company has invested in 10 enterprises, participated in 18 bidding projects, and holds 123 patents along with 70 administrative licenses [2] - Shanghai Limin Jiaan Automotive Suspension Co., Ltd. was established in 2025 and is located in Shanghai, primarily engaged in automotive manufacturing with a registered capital of 5 million RMB [2] Group 2 - A patent application titled "An Air Pump for Automotive Air Suspension Systems" was filed by both Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. and Shanghai Limin Jiaan Automotive Suspension Co., Ltd. on May 2025, with publication number CN120159736A [1] - The patent addresses issues in existing air pump technology, including low cooling efficiency, interference from water vapor, high noise levels, and difficulty in assembly and disassembly [1] - The invention includes components such as a motor, piston mechanism, drying mechanism, and noise reduction mechanisms, aimed at improving the performance of air pumps in automotive air suspension systems [1]

浙江京衡律师事务所 关于 浙江黎明智造股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市杭大路黄龙世纪广场C区十一层 邮编：310007 电话/Tel: (0571)8790 1648 传真/Fax:(0571) 87901646 网址/Website：www.celg.cn 二〇二五年五月 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关 于 浙江黎明智造股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江黎明智造股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 浙江京衡律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会信息披露的必备文件公告， 并依法对本所出具的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供见证本次股 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-020 浙江黎明智造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号 浙江 黎明智造股份有限公司一楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,456,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.5206 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长俞黎明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定。 (五 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Liming achieved steady growth in 2024, with revenue of 645 million and a net profit of 53.36 million, reflecting a year-on-year increase of 5.26% and 16.36% respectively, driven by project conversion and strategic initiatives in product structure, cost control, and innovation [1][2][3] Group 1: Financial Performance - In 2024, Zhejiang Liming's revenue reached 645 million, marking a 5.26% increase year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 53.36 million, representing a 16.36% growth compared to the previous year [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company is transitioning from a parts supplier to a component and solution provider, enhancing the value and customer loyalty of its products [2] - In 2024, Zhejiang Liming secured over 110 project designations from nearly 40 clients, focusing on core products and innovative developments [2] Group 3: Industry Trends and Future Outlook - The automotive industry is experiencing a shift towards higher technology integration and product value, prompting component suppliers to evolve into system-level providers [2] - Zhejiang Liming is actively expanding into the new energy sector, aligning with the rapid growth of China's electric vehicle market [2] - The company’s main products are compatible with new energy hybrid models, and it has established multiple new divisions focused on various new energy vehicles [2][3]

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, outlining rules and procedures to ensure order and efficiency during the meeting [1][2][3]. Meeting Procedures - Only authorized personnel, including shareholders, their representatives, and company officials, are allowed to attend the meeting [1]. - Attendees must verify their identity and follow registration procedures as specified in the meeting notice [2]. - Latecomers can participate in the meeting but cannot vote if they arrive after voting has commenced [2]. - Attendees are required to maintain decorum, with restrictions on recording and disruptive behavior [2][3]. Voting and Proposals - Shareholders will express their opinions on proposals by voting "for," "against," or "abstaining" [3]. - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time slots for each method [3]. - The meeting will review and vote on several key proposals, including the board's work report, financial reports, and profit distribution plans [6][8][12]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 644.73 million for 2024, a 5.26% increase from 2023 [29][30]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 53.36 million, reflecting a 16.36% increase compared to the previous year [30]. - The company’s total assets were RMB 1.60 billion, with net assets of RMB 1.28 billion at the end of the reporting period [29][30]. Profit Distribution - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.28 per share, totaling approximately RMB 40.90 million [8][9]. - The company aims to maintain a consistent dividend policy to enhance shareholder confidence [9]. Future Plans - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 500 million for 2025 to support its operational needs [12]. - The board aims to enhance corporate governance and operational efficiency while focusing on product innovation and market expansion [22][24].

浙江黎明智造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二 O 二五年五月 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 关于公司 2024 | | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 关于公司 2024 | | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 关于公司 2024 | | 年年度报告全文及摘要的议案 | 8 | | 关于公司 2024 | | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 | 10 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 12 | | 关于 | 2025 | 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 | 13 | | 关于确认董事、监事 2024 | | 年度薪酬发放情况的议案 | 14 | | 关于制定董事、监事 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | 15 | | 2024 | | 年度董事会工作报告 | 16 | | 2024 | | 年度监事会工作报告 | 19 | | 2024 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-019 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2024 年度暨 2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 22 日 （星期四） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | | 页 | 四、附件…………………………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8047 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江黎明公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 黎明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况 刘文华，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。1987 年 7 月至 1997 年 8 月在华东政法大学工作；1997 年 8 月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计 师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 3 月至今在浙江黎明任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，报告期内本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...