重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-025 浙江黎明智造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号 浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,170,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.3265 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长俞黎明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决。 ...

浙江京衡律师事务所 关于 浙江黎明智造股份有限公司 地址：杭州市杭大路黄龙世纪广场C区十一层 邮编：310007 电话/Tel: (0571)8790 1648 传真/Fax:(0571) 8790 1646 网址/Website：www.celg.cn 二〇二四年五月 浙江京衡律师事务所 浙江黎明2023年年度股东大会法律意见书 浙江京衡律师事务所 关 于 2023年年度股东大会 法律意见书 浙江黎明智造股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江黎明智造股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江黎明智造股份有限公司 （以下简称"公司""浙江黎明"）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准 则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

二 O 二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | | 3 | | 议案一、关于公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二、关于公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三、关于公司 | | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 8 | | 议案四、关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案五、关于公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 10 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | | | | 11 | | 2024 | 议案七、关于 | | 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 | 12 | | 议案八、关于确认董事、监事 | | | 2023 年度薪酬发放情况的议案 | 13 | | 议案九、关于制定董事、监事 | | | 2024 年度薪酬方案的议案 | 14 | | 议案十、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江黎明 智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准 并经上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 11 月 16 日起在上海证券交易所 上市交易。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，持续督导期限自 2021 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日，光大证 券负责浙江黎明的持续督导工作。目前持续督导期限已满，光大证券根据有关规 定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-023 一、 回购股份的基本情况 2024年2月5日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的 资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份的方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于2024年2月6日、2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江黎明智造 股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）、《浙江黎明智造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-007）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应在 每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年4月30日 ...

浙江黎明智造股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，浙江黎 明智造股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘文华、吴锋、华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江黎明智造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘 文华、吴锋、华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报告 期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋 先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知 识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 4 次会议 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | 建议 | 职责 情况 | | 2023/4/25 | 审议通过如下议案：1、《2022 年度内审报告》；2、 | 一致同意 | 无 | | | 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；3、 | | | | | 《关于公司 2022 年度财 ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及浙江黎明智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，董事会审计 委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 45.8609 million, with undistributed profits at RMB 296.1130 million as of December 31, 2023[5]. - The proposed cash dividend is RMB 0.35 per share (before tax), totaling approximately RMB 51.2082 million, which accounts for 111.66% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥612,503,344.33, representing an 18.23% increase compared to ¥518,072,065.62 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥45,860,917.13, a significant increase of 119.49% from ¥20,894,132.21 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,853,506.60, marking a 286.14% increase from ¥9,544,170.85 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.31, up 121.43% from ¥0.14 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.55%, an increase of 1.93 percentage points from 1.62% in 2022[24]. Audit and Compliance - There are no significant risks regarding the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report as confirmed by the board of directors[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[8]. - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations, with no applicable issues reported[98]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities and effective supervision among shareholders, the board, and management[98]. Market and Industry Trends - The automotive industry showed steady growth in 2023, with the commercial vehicle market rebounding, contributing to the company's revenue growth[25]. - In 2023, China's total automobile production and sales exceeded 30 million units, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[36]. - The commercial vehicle market rebounded with production and sales reaching 4.037 million and 4.031 million units, showing year-on-year growth of 26.8% and 22.1% respectively[40]. - New energy vehicles maintained rapid growth, with production and sales reaching 9.587 million and 9.495 million units, reflecting year-on-year growth of 35.8% and 37.9% respectively[41]. Research and Development - The company invested 35.71 million yuan in R&D during the reporting period, an increase of 8.68% year-on-year, resulting in 9 new patents, including 1 invention patent[46]. - The company has a professional R&D team of over 110 personnel, focusing on various technical developments including precision forging and stamping[51]. - The company aims to enhance R&D capabilities and management levels while controlling product costs and quality to further restore profitability[35]. - The company has established a research and development center in collaboration with Zhejiang University, enhancing its product development capabilities[52]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 52.69 million yuan in environmental protection during the reporting period[130]. - The company has implemented a waste classification system and regularly monitors noise levels to ensure compliance with environmental standards[137]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts in collaboration with local communities[140]. - The company has been recognized as a benchmark enterprise for water conservation in Zhejiang Province for its effective water resource management[138]. Governance and Shareholder Relations - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 796.15 million[102]. - The company has a structured approach to managing related party transactions and external guarantees, ensuring compliance with internal regulations[98]. - The company will disclose reasons for not proposing a cash profit distribution plan if it has positive distributable profits[124]. - The company’s profit distribution policy requires independent directors to provide clear opinions and engage with minority shareholders[121]. Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[25]. - The company aims to enhance its market share and product coverage by developing strategic partnerships with existing customers[88]. - The company plans to accelerate overseas business development, leveraging its U.S. subsidiary and existing partnerships to increase international market share[35]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% and aiming for $1.875 billion[103].