1 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-074 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 第四届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，股东青岛海信网络能源股份 有限公司和石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及其一致行动人 合计提名了6名非独立董事和4名独立董事，按照公司章程的规定，公司董 事会由7人组成，其中4人为非独立董事，3人为独立董事。两方股东提名 的合计董事候选人人数超过了董事会正常组成的人数，相关 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-073 石家庄科林电气股份有限公司 关于股东提名董事、监事候选人换届选举的补充公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 2 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十五次会议分别对以下 4 个议案进行了审议并同意提请股东大会审 议，分别是议案1：《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董 事的议案》（包括 6 个子议案）；议案 2：《关于董事会换届选举暨提名选举公司 第五届董事会独立董事的议案》（包括 4 个子议案）；议案 3：《关于海信网能提 请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》；议案4： 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 8 月 2 日，公司第四届监事会第十九次会议审议《关于监事会换届选 举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》（包括 2 个子议案）并同意提请 股东大会审议。 1 目前，石 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-075 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日收到公 司第一大股东青岛海信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"）通知， 经海信网能自查发现，海信网能于2024年5月14日披露出具的《石家庄科林电气 股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》的部分内容，因部分工作人 员失误，在《石家庄科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》 "第五节 资金来源"之"一、本次权益变动所支付的资金总额""二、本次权 益变动的资金来源"披露内容为"信息披露义务人本次权益变动所需资金全部来 源于自有资金"，披露内容与实际使用资金的资金来源存在一定出入，相关信息 披露存在瑕疵。为尽快对上述情况进行更正，海信网能向中国证监会河北监管局 （以下简称"河北证监局"）提交《自查报告》并于2024年8月1日出具《石家庄 科林电气股份有限公司详式权益变动报告书（三次修订稿）》并将更正事项告知 公司（具体内容详见公司于2024年8月2日公告的《石家庄科林电气股份有限公司 关于详式权益变动报告书的更正公告》（公告编号：2024-064）以 ...

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-072 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司董事、监事收到河北证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于董事张成锁先生、邱 士勇先生于近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监 局"）出具的《河北证监局关于对张成锁、邱士勇采取出具警示函行政监管措施 的决定》（2024-23 号，2024-24 号）。 一、警示函主要内容如下： （1）经查，你担任石家庄科林电气股份有限公司董事期间，你的儿子张栋 于2022年12月16日至2023年3月16日期间存在买入公司股票后六个月内卖出、卖 出后六个月内又买入的行为，其合计买入30,000股，买入金额548,851.87元；卖 出70,000股，卖出金额1,536,072.07元。张栋和你本人于2023年12月19日至2024 年5月13日期间存在卖出公司股票后六个月内买入的行为，其卖出21,000股，卖 出金额380,064.55 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-065 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 一、董事会换届情况 经股东提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的工作情况和任 职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见，公司于 2024 年 8 月 2 日召开第四 届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生 、史文伯先生、吴 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人王凡林,已充分了解并同意由提名人石家庄国有资本投资 运营集团有限责任公司及一致行动人提名为石家庄科林电气股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人钟耕深,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源 股份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘欢,已充分了解并同意由提名人青岛海信网络能源股 份有限公司提名为石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名王凡林为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明相 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

提名人青岛海信网络能源股份有限公司,现提名刘欢为石家 庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科 林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与石家庄科林电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...