证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-067 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日采用现场+通讯方式召开。 4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独 立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行 资格审核，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、 1 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序及方式符合 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈江涛,已充分了解并同意由提名人石家庄国有资本投资运营集 团有限责任公司及一致行动人提名为石家庄科林电气股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任石家庄科林电气股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海信网络能源股份有限公司,现提名钟耕深为石 家庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任石家 庄科林电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与石家庄科林电气股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会 ...

石家庄科林电气股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，公司 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第六届职工代表大会第二次会议，经会议审议、表 决通过，选举贾丽霞女士担任公司第五届监事会职工监事（简历附后）。上述职工 监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-066 上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格 和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司监事会 2024年8月3日 1 附件： 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会职工监事简历 贾丽霞，1971 年出生，女，中国国籍，中共党员，大 ...

石家庄科林电气股份有限公司 关于股东提名董事、监事候选人换届选举的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2024 年 8 月 2 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十五次会议分别对以下 4 个议案进行了审议并同意提请股东大会审 议，分别是议案1：《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董 事的议案》（包括 6 个子议案）；议案 2：《关于董事会换届选举暨提名选举公司 第五届董事会独立董事的议案》（包括 4 个子议案）；议案 3：《关于海信网能提 请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》；议案4： 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 8 月 2 日，公司第四届监事会第十九次会议审议《关于监事会换届选 举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》（包括 2 个子议案）并同意提请 股东大会审议。 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-070 1 公司持股 10%以上的股东石 ...

独立董事提名人声明与承诺 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及一致行动人张成锁、 邱士勇、董彩宏、王永合计是石家庄科林电气股份有限公司超过10% 以上的股东,国投集团及一致行动人现提名陈江涛为石家庄科林电气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任石家庄科林电气股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与石家庄科林电气股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以 ...

董事会提名委员会同意提名王凡林先生、陈江涛先生、刘明生先 生、刘欢先生、钟耕深先生、袁义生先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审 议。 石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的 审查意见 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经 历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责 的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司 章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根 据《公司法》等法律法规及其他 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-068 石家庄科林电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日采用现场会议的方式召开。 公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邱士勇先 生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张贵波为公司第五届监事会非 职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，同意公司股东石家庄国有 资本投资运营集团有限责任公 ...

张成锁先生2024年4月2日发布增持计划，截止公告披露日，其累计买入公司 股票1,260,400股（8笔），成交金额合计为35,355,722.72元。具体买卖数据如 下： | | | | | 买入均价 | 卖出量 | 卖出额 | 卖出均价（元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 日期 | 买入量（股） | 买入额（元） | （元/股） | （股） | （元） | /股） | | 张 | 2022/12/16 | 3000 | 48,427.79 | 16.14 | | | | | | 2022/12/19 | 3300 | 52,247.37 | 15.83 | | | | | | 2022/12/21 | 3700 | 57,914.28 | 15.65 | | | | | 栋 | | | | | | | | | | 2023/2/6 | | | | 10000 | 217597.30 | 21.76 | | | 2023/2/6 | | | | 20000 | 435186.58 | 21.76 | 1 | | 2023/ ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼 中层会议室 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-071 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...