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科林电气:科林电气关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的公告
2023-12-11 10:06
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司治理的实际情况,石家庄科林电 气股份有限公司(以下简称"公司")拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》 及部分议事规则和公司治理制度进行修订。 2023 年 12 月 11 日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则> 的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。 一、关于对《公司章程》的修订 根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新,同 时结合公司的实际情况,公司拟对《公 ...
科林电气:科林电气独立董事工作制度
2023-12-11 10:06
石家庄科林电气股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月修订 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格; (二) 具有本制度第八条所要求的独立性; 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司(以下称"公司")的 法人治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保护全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《石家庄科林电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法 ...
科林电气:科林电气公司章程(2023年12月)修订版
2023-12-11 10:06
石家庄科林电气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 6 | | 第三节 | 股份增减和回购 9 | | 第四节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制 ...
科林电气:科林电气股东大会议事规则(2023年12月)修订稿
2023-12-11 10:06
石家庄科林电气股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")和股东的 合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效、平稳、运作 及依法行使职权,确保股东有效地行使职权,保障股东的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和其他法律以及《石家庄科林电气股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会,对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及出席或列席股 东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成,依法行使法律及《公司章程》规定 的各项职权,任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 1 第二章 股东大会的一般规定 第八条 股东大会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行 ...
科林电气:科林电气董事会提名委员会工作细则
2023-12-11 10:06
石家庄科林电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和规范公司提名程序和提名制度,完善公司治理,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,公司董事会设立提名委员会,并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是由公司董事会下设的专门工作机构,主要负责确定公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议,向董事会负 责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员,是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作;提名委员会主席由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委 ...
科林电气:科林电气第四届董事会第二十一次会议决议公告
2023-12-11 10:06
董事会:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司治理的实际情况,同意对 《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订,同时提请股东大会授权指定人 员办理章程备案的相关事宜。 证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2023-037 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次 会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于 2023 年 12 月 11 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会 议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程 》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议 ...
科林电气:石家庄科林电气股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-11-06 07:34
证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号: 2023-034 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年三季度报告,为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 12 月 05 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间:2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二) 至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...
科林电气(603050) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-20 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥979,574,620.99, representing a 99.23% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥68,187,934.96, up 107.76% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥61,362,344.84, an increase of 146.02% compared to the same period last year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.30, reflecting a 50.00% increase year-on-year[6]. - The company's net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥179,619,893.42, up 58.27% year-on-year[5]. - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 183,755,174.51, a significant increase from CNY 116,352,670.82 in Q3 2022, representing a growth of approximately 58%[19]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 203,997,350.68, compared to CNY 125,472,774.92 in Q3 2022, representing an increase of around 62.5%[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 183,747,329.80, up from CNY 116,337,089.72 in Q3 2022, indicating a growth of about 58%[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 73,799,911.23, representing a growth of 18.43% from CNY 62,333,685.24 in the previous year[27]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 73,799,911.23, reflecting a growth of 18.43% compared to CNY 62,333,685.24 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,014,959,164.22, a 7.24% increase from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 5,014,959,164.22, compared to RMB 4,676,241,169.56 at the end of 2022, representing a growth of approximately 7.2%[15]. - Total liabilities increased to RMB 3,527,323,595.48 from RMB 3,290,803,633.06, indicating a rise of about 7.2%[15]. - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 1,458,601,614.15, up from RMB 1,360,334,420.25, reflecting an increase of approximately 7.2%[16]. - Total liabilities increased to 2,226,947,076.91 RMB from 1,842,865,245.76 RMB, marking a growth of about 20.9%[25]. - The company reported a total of 1,936,745,772.41 RMB in current assets, up from 1,501,844,120.38 RMB, which is an increase of approximately 28.9%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥18,450,221.81, showing a significant increase of 104.82%[6]. - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 18,450,221.81, a turnaround from a negative cash flow of CNY -382,536,593.74 in the same period of 2022[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 337,662,560.13, an improvement from -CNY 492,805,433.84 in the first three quarters of 2022[28]. - Cash inflow from financing activities totaled 550,731,146.92 RMB, a decrease from 1,268,859,845.63 RMB in the previous year[23]. - The company’s cash outflow from financing activities was 366,925,863.94 RMB, down from 539,605,336.03 RMB, indicating improved cash management[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 16,267 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The top three shareholders held a combined 27.83% of the company's shares, with the largest shareholder owning 11.07%[11]. - Minority shareholders' profit in Q3 2023 was CNY 4,135,281.09, compared to CNY 2,863,545.11 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 44.5%[20]. Research and Development - Research and development expenses in Q3 2023 amounted to CNY 117,405,770.33, up from CNY 80,542,881.70 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 45.7%[19]. - Research and development expenses increased to CNY 46,817,739.43, up 22.0% from CNY 38,424,102.01 in the same period last year[26]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to sustain growth momentum[18].
科林电气:科林电气关于为全资子公司提供担保的进展公告
2023-09-25 08:02
关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2023-032 石家庄科林电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)2023年9月19日,公司与交通银行股份有限公司河北省分 行签订了《保证合同》,被担保人为科林设备,担保额度最高不超过 1.1亿元,担保方式连带责任担保,担保发生期间自2023年9月19日至 2024年12月30日。担保原因:公司为全资子公司科林设备办理融资业 务提供担保,满足科林设备日常经营发展资金需要。保证的范围:全 部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼 费、仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 本次担保无反担保。 (二)公司第四届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》,同意为子公 1 被担保人名称:石家庄科林电气设备有限公司(以下简称" ...
科林电气:科林电气关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告
2023-09-08 07:36
特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会将 于2023年9月11日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中, 为确保董事会、监事会工作的连续性,公司第四届董事会和监事会将延期换届, 同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会和监事会 全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章 制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极 推进董事会、监事会换届选举工作进程,并按有关规定及时履行 信息披露义务。 证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2023-031 石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2023年9月9日 ...