| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ （二）交易金额及期限 公司及控股子公司2025年度开展商品期货期权套期保值业务任意时点占用的 保证金最高额度不超过450万元人民币或等值其他外币金额，任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币3,000万元或等值其他外币金额。授权期限为自本次董事 会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，如单笔 交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但 该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。公司董事会授权公司经营层在上述额 度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 （三）交易方式 公司及控股子公司拟开展的商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与 公司 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司编制的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2025 年度开展商品期货期 权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审 议通过，报告具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关 于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。 （二）审议通过《关于制定<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》。 －1－ 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期 权套期保值业务管理制度》。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以书面方式发 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司编制的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2025 年度开展商品期货期 权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审 议通过，报告具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关 于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。 1 （二）审议通过《关于制定<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室 ...

公司在固态电池材料领域的技术积累，未来有望在人形机器人领域得到应用拓展。 证券时报网讯，鹿山新材(603051)2月21日在互动平台表示，人形机器人所搭载的AI模块，集成了内置 传感器、摄像头、显示屏以及AI芯片等硬件组件，借助先进算法与模型协同运作，为用户带来沉浸式 的增强现实（AR）体验及智能交互服务。 公司已实现量产的OCA光学胶膜，作为显示屏贴合的关键材料，广泛应用于手机、平板、智能穿戴设 备、车载屏以及VR/AR等终端产品，在机器人视觉显示屏模块中同样发挥着不可或缺的作用。 考虑到人形机器人主要在室内场景使用及充电，安全性至关重要，固态电池凭借高能量密度、卓越安全 性与长使用寿命等优势，正成为电池技术迭代的重要方向。 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司董事、高级管理人员集 中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事杜壮先生持有公司 人民币普通股 21,000 股（其中无限售条件流通股份 12,000 股，有限售条件流通 股份 9,000 股）,占公司股份总数的 0.0201%。上述股份来源于 2022 年限制性股 票激励计划获授取得。 公司高级管理人员郑妙华女士持有公司人民币普通股 1,612,828 股（其中无 限售条件流通股份 1,594,828 股，有限售条件流通股份 18,000 股）,占公司股份 总数的 1.5416 %。上述股份来源于 IPO 前取得的股份以及 2022 年限制性股票激 励计划获授取得。 公司高级管理人员唐小军先生持有 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部 限制性股票的公告 2025 年 1 月 17 日，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、 本激励计划首次授予部分第三个解除限售期业绩考核目标未达成，公司拟回购注 销已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 361,200 股，本议案尚需提交股东会 审议。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制 性股票的议案》。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励 管理办法》等规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在广州 市黄埔区云埔工业区 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之剩余全部限制性股票回购注 销的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.:86-20-8527 7000 Fax:86-20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之剩余全部限制性股票回购注销的 法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹿山新材料股份 有限公司（以下简称"鹿山新材"或"公司"）的委托担任专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，就《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以 ...

Financial Projections - The company expects to achieve an operating revenue of between 180 million and 220 million yuan for the year 2024[5]. - The projected net profit attributable to the parent company is estimated to be between 12 million and 18 million yuan, indicating a turnaround from a net loss of 86.31 million yuan in the previous year[5][7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -800,000 and -400,000 yuan for 2024[5][6]. - The previous year's operating revenue was 295.06 million yuan, with a net loss of 86.31 million yuan[7]. Operational Improvements - The company has optimized its customer structure and actively expanded market space, which has improved product gross margins[8]. - Internal management has been strengthened, focusing on budget management and cost control to enhance management efficiency[8]. - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the company's performance forecast[8]. Forecast Accuracy - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast as of the announcement date[9]. - The forecast data is preliminary and has not been audited by a registered accountant, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[10].

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 269,089,000 元"鹿 山转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 11,730,224 股，占可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额 （93,319,000 股）的 12.57%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 254,911,000 元，占可转债发行总量的 48.65%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计 共有人民币 235,5 ...