苏州可川电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 会议召开 1 第一条 为进一步规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以 要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、《公司章程》、公司 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)至 05 月 16 日 (星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-011 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-010 苏州可川电子科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司董监高人员、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减 持公司股票的计划。若未来以上主体在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国 证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-008 苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行 理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提 高资金收益率，2024 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十五会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可 控的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收 益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 公司计划本次投资的产品选择风险范围为：风险等级为 R3 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称反担保是指公司为债务人提供担保的同时，为保证其追偿权的 实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人未履行债务时， 由公司承担担保责任后，公司即成为债务人的债权人。公司对其代替债务 人清偿的债务，有向债务人追偿的权利。 第三条 本制度适用于母公司、全资子公司、控股子公司。 第二章 担保原则 1/7 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指公司以第三人身份为他人银行债务或其 它债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 ...

现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，对 其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益。 | | 加董事会 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | | | | 加会议 | 数 | | 王世文 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人认为 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅 了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况， ...

公司代码：603052 公司简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 2024 年 1 月 9 日 —————————— —————————— 截至目前，本人不存在包括但不限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引入战略投资者等重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息， 或处于筹划阶段的重大事项；于股票交易异常波动期间（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日）不存在买卖本公司股票的情形。 （本页无正文，为控股股东、实际控制人关于《苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函之签字页） 控股股东、实际控制人： 朱春华 施惠庆 苏州可川电子科技股份有限公司： 贵公司发出的《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-002 苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股 票于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日连续 3 个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月9日连续3个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营 ...