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成都燃气:成都燃气独立董事候选人声明-叶勇
2023-12-06 08:52
成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人叶勇,已充分了解并同意由提名人成都城建投资管理集 团有限责任公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该公 司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...
成都燃气:成都燃气独立董事候选人声明-陈浩文
2023-12-06 08:52
一、本人熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得证券交易所认可的 相关培训证明材料,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 成都燃气集团股份有限公司 独立直事候选入声明 本人陈浩文,已充分了解并同意由提名人成都城建投资管理 集团有限责任公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该 公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 1 (五)中共中央组 ...
成都燃气:董事会提名委员会议事规则(2023年12月修订版)
2023-12-06 08:52
成都燃气集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成,其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名,由 独立董事委员担任,负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形; 成都燃气集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会提名委员会,并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构,对董事会负责并报告工作,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形; (三)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 ...
成都燃气:成都燃气独立董事候选人声明-李建勋
2023-12-06 08:52
成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李建勋,已充分了解并同意由提名人华润燃气投资(中 国) 有限公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该公司") 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...
成都燃气:董事会审计委员会议事规则(2023年12月修订版)
2023-12-06 08:52
成都燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司内部控制,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《成都燃气集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会, 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成,其中独立董事应占多数,且至 少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形; (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形; (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形; (四)具备良好的道德品行,具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 ...
成都燃气:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2023年12月修订版)
2023-12-06 08:52
第一章 总则 成都燃气集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下 简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《成 都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事, 经理人员是指总经理、党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、总工程师、 工会主席、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成,其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生,委员会设召集 ...
成都燃气:成都燃气独立董事提名人声明-李华清
2023-12-06 08:52
成都城建投资管理集团有限责任公司 成都燃气集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人成都城建投资管理集团有限责任公司,现提名李华清 为成都燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任成都燃气集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与成都燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,被提名人已承诺在 本次提名后,参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离 ...
成都燃气:成都燃气关于非职工董事换届选举的公告
2023-12-06 08:52
证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2023-026 成都燃气集团股份有限公司 关于非职工董事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司") 第二届董事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》(公告编号:2023-020)。根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定,公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 13 名董事组成,其中非独立董事 7 名,独 立董事 5 名,职工代表董事 1 名。经提名委员会审查后,公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于 换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》,同意选举王柄皓先 生、殷小军先生、周昕先生、 ...
成都燃气(603053) - 投资者关系活动记录表
2023-11-13 08:46
成都燃气集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:成都燃气 证券代码:603053 编号:2023-04 □特定调研对象 □分析师会议 □财经媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观与交流 □其他( ) 参与单位名 称 通过网络渠道参加业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月13日13:00-14:00 董事长 王柄皓先生 副董事长、总经理 殷小军先生 公司接待 独立董事 陈秋雄先生 副总经理 冯 玲女士 人员姓名 董事会秘书 郭 诚先生 公司通过网络方式召开2023年第三季度业绩说明会,本次说明会 上,总经理殷小军先生进行了致辞。 会中,公司领导对投资者所关注的问题进行沟通交流,并逐一进 行回复。 ...
成都燃气(603053) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥996,588,333.47, representing a year-on-year increase of 16.59%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥99,959,872.57, showing a slight decrease of 0.53% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,410,745.76, an increase of 6.05% year-on-year[4] - The net profit for the third quarter was RMB 454,741,690.99, compared to RMB 437,330,846.42 in the same quarter last year, reflecting a growth in profitability[32] - The operating profit for the quarter was RMB 516,121,265.81, an increase from RMB 472,429,663.94 in the same quarter last year[32] - The total comprehensive income for the quarter was RMB 454,741,690.99, compared to RMB 437,330,846.42 in the same quarter last year[34] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both RMB 0.50, compared to RMB 0.42 in the previous year[44] - Basic earnings per share for the quarter were RMB 0.49, slightly up from RMB 0.48 in the same quarter last year[34] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥7,923,377,635.38, reflecting a year-on-year growth of 10.06%[20] - The total liabilities amounted to RMB 3,317,892,390.94, an increase from RMB 2,782,498,562.70 in the previous year[29] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached RMB 4,342,115,509.73, compared to RMB 4,152,751,557.49 in the previous year[29] - The company reported a decrease in long-term borrowings to RMB 1,380,392.74 from RMB 3,302,787.35 in the previous year[29] - The total liabilities decreased to 2,500,000,000.00 RMB from 2,800,000,000.00 RMB, indicating a reduction of approximately 10.7%[64] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,108,885,199.07, indicating a significant increase of 64.12%[20] - The net cash flow from operating activities increased by 64.12% compared to the same period last year, primarily due to an increase in accounts payable and contract liabilities[22] - The cash inflow from operating activities totaled RMB 4,545,547,924.91, compared to RMB 4,085,052,024.84 in the previous year[35] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,108,885,199.07, compared to ¥675,671,016.56 in the same period last year, indicating a significant increase of 64.03%[58] - The net cash flow from financing activities was -269,603,957.93 RMB, compared to -270,238,258.38 RMB in the previous year[67] - The net increase in cash and cash equivalents was 122,263,748.16 RMB, contrasting with a decrease of -37,834,911.10 RMB in the same period last year[67] Revenue and Sales - The total revenue from sales of goods and services received cash of RMB 4,488,457,782.92, up from RMB 4,029,113,691.50 in the previous year[35] - Total operating revenue for the year-to-date reached RMB 3,304,836,330.58, an increase of RMB 257,612,448.77, or 8.44% year-over-year[48] - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,704,113,352.26, an increase of 8.36% compared to ¥3,418,757,413.33 in the same period of 2022[53] - The total revenue from sales of goods and services was 3,904,165,546.31 RMB, an increase from 3,464,531,880.98 RMB, marking a rise of approximately 12.7%[66] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date were RMB 13,308,765.94, down from RMB 18,941,356.51 in the previous year[41] - The company’s research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥13,308,765.94, down from ¥19,385,821.33 in the same period last year, a decrease of 31.5%[53] Customer and Market Expansion - The number of natural gas users reached 3.44 million, including 3.38 million residential customers[48] - Comprehensive service business revenue reached RMB 16 million, driven by market expansion and new service offerings[48] - The company plans to develop 5 new comprehensive energy projects this year, focusing on energy applications in hospitals and large industries[48] - A joint venture with Chongqing Gas Group was established with a registered capital of RMB 10 million, with each party contributing RMB 5 million[48]