证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-010 成都燃气集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事会秘书郭诚先生的书面辞职报告。因工作调整，郭诚先生申请 辞去公司董事会秘书职务，郭诚先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。在辞去董事会秘书职务后，郭诚先生将继续担任公司副总经理。 公司及董事会对郭诚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢。 根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》，同意聘任杨剑峰先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 杨剑峰先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的专业知 识、工作经验和管理能力，已通过董事会秘书任职培训，任职资格经 上海证券交易审核无 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-009 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 25 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定。 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司章程》《成都燃气集团股份有限公司董事会秘书工作 细则》的有 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-008 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款产品的情况 成都燃气集团股份有限公司 2024 年 12 月 20 日，公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行 （以下简称"成都银行"）续存了结构性存款人民币 41,000 万元，预 期收益率为 1.05%-2.40%（保底收益率-最高预期年收益率）。具体内 容详见《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金 进行结构性存款到期并续存的实施公告》（公告编号：2024-039）。 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期并续存的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,00 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-007 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 12 日采用通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 11 日以书 面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集 并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定。 （二）审议通过《关于优化公司组织架构的议案》 为适应公司整体发展战略，推动可持续发展，董事会同意对现有 组织架构进行优化，由现有的 15 个部室、4 个分公司整体优化调整 为 16 个部室、4 个 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached RMB 524,326.39 million, an increase of 1.36% compared to RMB 517,282.32 million in the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 48,512.40 million, a decrease of 7.79% from RMB 52,613.05 million in the previous year[3] - Total profit for the period was RMB 60,327.44 million, down by 6.66% from RMB 64,631.23 million in the previous year[3] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.55, down 7.79% from RMB 0.59 in the previous year[3] Asset and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 834,435.57 million, an increase of 2.91% from RMB 810,812.42 million at the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 5.37% to RMB 467,002.80 million from RMB 443,198.65 million[3] - The weighted average return on equity decreased by 1.73 percentage points to 10.68% from 12.41% in the previous year[3] Sales and Revenue - Natural gas sales volume was 1.803 billion cubic meters, up by 6.36% from the previous year, which is an increase of 108 million cubic meters[5] - Natural gas sales revenue was RMB 448,679.64 million, an increase of 3.29% from the previous year[5] Investment Risks - The company warns that the preliminary financial data may differ from the final audited figures in the annual report, highlighting investment risks[6]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-005 成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 724,645,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 81.5225 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）总部大楼 2 楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议 以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项 进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 t京市朝阳区建国路81号华贸中心 8编: 100025 15 & 20/F To No. 81 Jianguo Road, Chaoyano District, Beijing 100025, Chin 电话/T. (86 10) 6584 6688 传真/F. (86 10) 6584 6666 海市徐汇区法国中路Q shanghi Middle Huai Hai Road, Xuhui Distric 电话/T. (86 21) 2310 8288 传真/F. (86 21) 2310 8299 深圳市南山区深南大道9668 邮编:518052 27/F Ti hina Resourc No. 9668 Shennan Avenue, Nans istrict, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 传真/F.(86 755) 8388 5987 或都市高新区天府大通北段966年 ...

成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 1 月 成都燃气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成 都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相 关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气" 或"公司"）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知， 请参会人员认真阅读。 1 成都燃气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 2 成都燃气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权 益，确保大 ...

成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 31 日采用通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-001 此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本 数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自本次公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事 项由公司财务部负责组织实施，本授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审批。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号 ...