证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-004 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 面、电话、邮件等方式送达。因黎小双先生近日辞去监事职务，本次 会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，本次会议由监事会主席霍 志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-006 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本公司"） 与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略 和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时 考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存 在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经 营成果造成不利影响。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议并均审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》， ...

Group 1: Company Overview - The company's urban gas operation covers a large area of over 2,000 square kilometers in Chengdu, primarily within the Chengdu ring road and several districts [1] - The gas consumption ratio is approximately 70% for residential users, with commercial users making up the remainder [1] Group 2: Future Plans and Investments - The company has significant investment opportunities and plans to pursue acquisitions to enhance its investment projects [1] - The core of the ring road project is to ensure stable natural gas supply while expanding the urban pipeline network and improving gas storage capacity [2] Group 3: Financial Performance - The cash dividend payout ratio over the past two years has been stable at approximately 54.56% and 54.25% of net profit attributable to shareholders [2] Group 4: Pricing and Procurement - Chengdu's pricing mechanism operates smoothly, with adjustments made twice a year for non-residential gas prices during winter and non-winter supply periods [2] - The company's gas sources primarily come from PetroChina and Sinopec's Southwest oil and gas branches [2] Group 5: Market Impact and Challenges - The company's connection expansion is significantly influenced by the real estate market, with new housing connections being positively correlated with real estate development [2] - There are currently no stock incentive plans in place, but the management team will evaluate the need for such plans during the company's transformation and innovation process [2]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-002 成都燃气集团股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都 液化天然气有限公司 (以下简称"液化公司")于2024年1月25日收到 成都市生态环境局下发的行政处罚决定书(成环罚字〔2023〕LQY127） 号，现将相关情况公告如下： 一、行政处罚情况 成都市生态环境局对液化公司的"四川轮胎橡胶（集团）股份有 有限公司天然气分布式能源项目"进行执法检查，发现液化公司在该 项目中存在排放水污染物的行为。依据《中华人民共和国环境保护法》 第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的 规定，成都市生态环境局对液化公司罚款人民币 177,100.00 元。 1 本次处罚不会对公司及液化公司生产经营产生实质性影响，不会 对公司经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 ...

一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价 格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元，扣除 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-040 成都燃气集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 首次公开发行股票募集资金投资项目"成都市绕城高速天然 气高压输储气管道建设项目"（以下简称"募集资金投资项目"）的 建设投资期拟延期两年至 2025 年 12 月末。 2023 年 12 月 22 日，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成 都燃气"或"公司"）召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，审议通过了《关于募投项目"成都市绕城高速天然气高 压输储气管道建设项目"延期的议案》，同意将公司首次 ...

成都燃气集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-039 附件：高级管理人员简历 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任殷小军先生为 公司总经理，聘任青倩女士、冯玲女士、王礼全先生、陈季先生、罗 庆先生和潘强先生为公司副总经理，聘任郭诚先生为公司董事会秘 书。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止（上述人员简历附后）。 公司独立董事关于聘任高级管理人员发表独立意见认为：本次公 司总经理、副总经理及董事会秘书的提名和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》等法律法规及相 关规定，合法、有效。在对本次高级管理人员的任职资质、专业经验、 职业操守 ...

中信建投证券股份有限公司关于 三、募集资金投资项目延期情况 （一）募投项目本次延期情况 根据成都燃气目前募投项目的实际建设情况及投资进度，成都燃气拟对募投 项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 达到预定可使用状态时 | 达到预定可使用状态时 | | --- | --- | --- | --- | | | | 间（调整前） | 间（调整后） | | 1 | 成都市绕城高速天然气高压输 | 2023.12 | 2025.12 | | | 储气管道建设项目 | | | （二）募投项目近两年开展情况 成都燃气集团股份有限公司募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为成都燃气集团股份 有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文 件的要求，对成都燃气首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,404,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.3828 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股 份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式 和网络 ...

环球 律师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 深圳市南山区深南大道9668号 年度最地大量B座27座 邮编：518052 27/F Tower B. China Resources Land Building No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen 518052, China 群语/T. (86 755) 8388 5988 传JI/F. (86 755) 8388 5987 成都市,4新区天府大道北段966号 天府国际金融中心11号楼37层 邮编：610041 37/F Building 11 Tianfu International Finance Center No. 966 Tianfu Avenue North Section High-tech Zone, Chengdu 610041, China 电话/T (86 28) 8605 9898 传真/F. (86 28) 8 313 5533 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路8 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-038 成都燃气集团股份有限公司 1 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会副董 事长的议案》，公司董事会同意选举王柄皓先生为公司第三届董事会 董事长，选举殷小军先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 1.王柄皓先生个人简历如下： 王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任成都燃气集团股份有 限公司党委书记、董事、董事长，历任成都城建投资管理集团有限责 任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团 本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委 员、书记、董事、董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担 任公司董事长。 2.殷小军先生个人简历如下： 关于选举第三届董事会董事长与副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...