证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-003 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在报告期内认真履行《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决 议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真 1 履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了 应尽的职责。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 ...

成都燃气集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：成都燃气 证券代码：603053 编号：2024-01 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定调研对象 | √分析师会议 | | 投资者关系 | □财经媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-002 成都燃气集团股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都 液化天然气有限公司 (以下简称"液化公司")于2024年1月25日收到 成都市生态环境局下发的行政处罚决定书(成环罚字〔2023〕LQY127） 号，现将相关情况公告如下： 一、行政处罚情况 成都市生态环境局对液化公司的"四川轮胎橡胶（集团）股份有 有限公司天然气分布式能源项目"进行执法检查，发现液化公司在该 项目中存在排放水污染物的行为。依据《中华人民共和国环境保护法》 第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的 规定，成都市生态环境局对液化公司罚款人民币 177,100.00 元。 1 本次处罚不会对公司及液化公司生产经营产生实质性影响，不会 对公司经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 ...

成都燃气集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-039 附件：高级管理人员简历 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任殷小军先生为 公司总经理，聘任青倩女士、冯玲女士、王礼全先生、陈季先生、罗 庆先生和潘强先生为公司副总经理，聘任郭诚先生为公司董事会秘 书。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止（上述人员简历附后）。 公司独立董事关于聘任高级管理人员发表独立意见认为：本次公 司总经理、副总经理及董事会秘书的提名和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》等法律法规及相 关规定，合法、有效。在对本次高级管理人员的任职资质、专业经验、 职业操守 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,404,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.3828 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股 份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式 和网络 ...

一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价 格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元，扣除 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-040 成都燃气集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 首次公开发行股票募集资金投资项目"成都市绕城高速天然 气高压输储气管道建设项目"（以下简称"募集资金投资项目"）的 建设投资期拟延期两年至 2025 年 12 月末。 2023 年 12 月 22 日，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成 都燃气"或"公司"）召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，审议通过了《关于募投项目"成都市绕城高速天然气高 压输储气管道建设项目"延期的议案》，同意将公司首次 ...

中信建投证券股份有限公司关于 三、募集资金投资项目延期情况 （一）募投项目本次延期情况 根据成都燃气目前募投项目的实际建设情况及投资进度，成都燃气拟对募投 项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 达到预定可使用状态时 | 达到预定可使用状态时 | | --- | --- | --- | --- | | | | 间（调整前） | 间（调整后） | | 1 | 成都市绕城高速天然气高压输 | 2023.12 | 2025.12 | | | 储气管道建设项目 | | | （二）募投项目近两年开展情况 成都燃气集团股份有限公司募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为成都燃气集团股份 有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文 件的要求，对成都燃气首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-036 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室以现场会议和通讯 方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-038 成都燃气集团股份有限公司 1 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会副董 事长的议案》，公司董事会同意选举王柄皓先生为公司第三届董事会 董事长，选举殷小军先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 1.王柄皓先生个人简历如下： 王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任成都燃气集团股份有 限公司党委书记、董事、董事长，历任成都城建投资管理集团有限责 任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团 本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委 员、书记、董事、董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担 任公司董事长。 2.殷小军先生个人简历如下： 关于选举第三届董事会董事长与副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-037 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司 207 会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1 经审议，为提高议事效率，监事会同意豁免本次临时 ...