成都燃气集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，成都燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会忠实勤勉、认真负责， 依法开展公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 在 2023 年的工作中，审计委员会充分了解公司生产经 营情况，认真开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识， 对董事会决策及公司规范运作起到了积极作用。 （一）监督及评估审计机构情况 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 22 日，公司第二届董事 会审计委员会由独立董事严洪先生、刘兆军先生、薛乐群先 生及董事徐林先生、周昕先生五名成员组成。其中，严洪先 生为会计专业人士且为审计委员会召集人。2023 年 12 月 22 日，公司成立第三届董事会审计委员会，委员为独立董事叶 勇先生、李建勋先生、吴家正先生及董事徐林先生、周昕先 生，其中，叶勇先生为会计专业人士且为 ...

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘兆军，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1.2023 年 4 月 21 日，在召开的公司第二届董事会第 二十二次会议上，对公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计情况、2022 年度利润分配预 案、2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成 都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本 公司"）首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元， 发行价格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元。 本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"）将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民 币 11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税） 人民币 11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00 元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集 1 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度募集 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-003 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在报告期内认真履行《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决 议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真 1 履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了 应尽的职责。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-007 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，成都 燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年母公司实现净利 润 537,683,465.27 元，根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定， 拟提取本年净利润的 10%即 53,768,346.53 元进入法定公积金，提取 本年净利润的 3%即 16,130,503.96 元进入任意公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,594,946,435.03 元。经 公司第三届董事会第二会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 1 下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数，公司拟 向全体股东每 10 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都燃气集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

1、审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 | | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | | 成都燃气集团股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第0018 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 监管平台(http://acc.mof.eox.cn) 5、合并及母公司股东权益变动表 2、合并及母公司资产负债表 6、财务报表附注 3、合并及母公司利润表 4、合并及母公司现金流量表 成都燃气集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0018号 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都燃气集团股份有限公司(以下简称成都燃气)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-005 成都燃气集团股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 监事会于近日收到非职工代表监事黎小双先生递交的书面辞职报告， 因个人职责调整，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事的职 务，辞职报告自送达监事会之日生效。公司及监事会对黎小双先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《成都燃气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按照相关法 律程序进行监事会补充选举工作。 成都燃气于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》现将相关 情况公告如下： 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会补选白宏 磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-004 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 面、电话、邮件等方式送达。因黎小双先生近日辞去监事职务，本次 会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，本次会议由监事会主席霍 志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-006 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本公司"） 与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略 和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时 考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存 在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经 营成果造成不利影响。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议并均审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》， ...