一、独立董事基本情况 陈秋雄，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大学本科学历，教授级高级工程师。本人已于 2023 年 12月22日在成都燃气担任第二届董事会独立董事任期届满。 历任深圳市燃气集团副总裁，深圳燃气技术研究院院长，深 圳燃气技术学院院长，深圳燃气博士后工作站负责人兼博士 后导师，哈尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学工 程硕士研究生导师，华南理工大学兼职教授，国家科技部、 建设部、国家技术监督总局技术专家。国家级行业专家，深 圳市地方领军人才及深圳市政府特殊津贴获得者。经认真自 查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，任职期间公司共召开股东大会 2 次，第二届 董事会共召开董事会会议 5 次，本人按时出席了上述会议。 作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力， 专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案， 按时出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权， 没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托 ...

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘兆军，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1.2023 年 4 月 21 日，在召开的公司第二届董事会第 二十二次会议上，对公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计情况、2022 年度利润分配预 案、2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-006 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本公司"） 与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略 和生产经营的需要，与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时 考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存 在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经 营成果造成不利影响。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议并均审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》， ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成 都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"、"公司"或"本 公司"）首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元， 发行价格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元。 本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"）将公司募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民 币 11,854,440.09 元及其他发行费用（不含增值税） 人民币 11,079,959.91 元后，将剩余全部募集资金合计人民币 905,966,100.00 元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户，本次发行股票实际募集 1 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 年度募集 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-004 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 面、电话、邮件等方式送达。因黎小双先生近日辞去监事职务，本次 会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，本次会议由监事会主席霍 志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...

成都燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人严洪，作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 22 日任期届满，任职期间本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着"恪尽职 守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会 议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于 独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的 规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，任职期间公司共召开股东大会 2 次，第二届 董事会共召开董事会会议 5 次，本人按时出席了上述会议。 作为独立董事，任职期间本人能够投入足够的时间和精力， 专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案， 按时出席公司组织 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法规和规范 性文件的要求，对成都燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出 具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）成都燃气实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，成都燃气首次公开发行人 民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.45 元/股，共募 集资金人民币 928,900,500.00 元。本次发行的保荐机构中信建投证券将成都燃气 募集资金总额扣除承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发 行费用（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，将 ...

目录: 1、内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都燃气集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0403 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 成都燃气集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0403 号 成都燃气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成都 燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-005 成都燃气集团股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 监事会于近日收到非职工代表监事黎小双先生递交的书面辞职报告， 因个人职责调整，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事的职 务，辞职报告自送达监事会之日生效。公司及监事会对黎小双先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《成都燃气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司按照相关法 律程序进行监事会补充选举工作。 成都燃气于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》现将相关 情况公告如下： 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会补选白宏 磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-007 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，成都 燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年母公司实现净利 润 537,683,465.27 元，根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定， 拟提取本年净利润的 10%即 53,768,346.53 元进入法定公积金，提取 本年净利润的 3%即 16,130,503.96 元进入任意公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,594,946,435.03 元。经 公司第三届董事会第二会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 1 下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数，公司拟 向全体股东每 10 ...