证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-016 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高 管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《德邦物流股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-011 德邦物流股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公 司股东的净利润 860,603,601.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 5,019,756,822.43 元。公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.144 元（含税）。截至 2025 年 4 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 146,853,415.87 | 80,565,415.65 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 40.363 billion yuan for 2024, marking an 11.26% year-on-year increase, with a net profit of 861 million yuan, up 15.41% [1] - In Q1 2025, the company continued its growth trend with a revenue of 10.407 billion yuan, reflecting a 11.96% increase compared to the previous year [1] Business Performance - The core express delivery business generated a revenue of 36.46 billion yuan in 2024, representing a 12.95% year-on-year growth [1] - The company improved delivery quality, with a 37.1% reduction in damage rate and a 4.6 percentage point increase in successful delivery rate [1] - Customer complaints decreased significantly, with a 38.6% reduction in the complaint rate per ten thousand tickets [1] Cost Management - The company achieved a reduction in operating expenses, with total expenses of 2.219 billion yuan, down 7.01% year-on-year, and management expenses of 1.241 billion yuan, down 20.4% [2] - Cost control measures included diversified delivery models and optimized routing, which helped mitigate cost increases [2] - Other cost components, such as rent and depreciation, also saw varying degrees of decline [2] Future Outlook - The company plans to focus on enhancing core business competitiveness, improving customer service experience, and maintaining cost reduction efforts [2]

德邦物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 . 德邦物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表项目附注 | 17 - 124 | De oitte. 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单 ...

2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00309号 德邦物流股份有限公司 IDe 德邦物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 邦物流股份有限公司(以下简称"德邦股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德邦股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,德邦股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈洁） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务；本人及直系亲 属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的 ...

德邦物流股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司。 第四条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重损害公司公众形象或干扰正常经营 活动，已经或可能造成公司重大经济损失、公司股票及其衍生品种交易价格大幅 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作， 提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动及股票及其衍生品种交易价格的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（潘嵩） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： （一）基本情况 本人潘嵩，男，1975 年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历,中 国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍,无境外永久居留权。本 人曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公 司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有 限公司独立董事。2022 年 9 月至 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李学军） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍， 无境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教 师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定 人；2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 860,603,601.89, representing a 15.41% increase compared to RMB 745,715,721.81 in 2023[24]. - Total operating revenue for 2024 reached RMB 40,362,717,665.64, marking an 11.26% growth from RMB 36,278,925,072.96 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 3,336,048,481.59, a slight increase of 2.09% from RMB 3,267,816,873.51 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were RMB 16,969,516,203.37, reflecting a decrease of 3.10% from RMB 17,512,980,656.58 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 amounted to RMB 8,463,386,906.24, which is a 10.14% increase from RMB 7,683,916,322.91 in 2023[24]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 is CNY 0.85, an increase of 14.86% compared to CNY 0.74 in 2023[26]. - The diluted EPS for 2024 is also CNY 0.85, reflecting a 16.44% increase from CNY 0.73 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 reached CNY 343,530,227.17, with total revenue for the same quarter at CNY 12,066,545,115.66[32]. - The weighted average return on equity (ROE) for 2024 is 10.66%, up by 0.46 percentage points from 10.20% in 2023[26]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.144 per share, totaling RMB 146,853,415.87, which represents 17.06% of the net profit attributable to shareholders for the year[2]. - The company will maintain the total distribution amount unchanged, adjusting the per-share distribution ratio if there are changes in total share capital due to convertible bonds or other factors[3]. Operational Efficiency and Investments - The company has invested in 48 automated equipment sites and 96 immediate loading and unloading sites to enhance operational efficiency[65]. - The company has upgraded its sorting efficiency with the introduction of advanced equipment such as the size integration sorting system and sorting robots, significantly enhancing operational efficiency[120]. - The smart routing system has been upgraded to dynamically adjust routes in real-time, optimizing transportation costs and improving operational efficiency[121]. - The company has developed a 360 data analysis system to quickly identify shortcomings and support management decision-making, enhancing management efficiency[122]. Customer Service and Quality Improvement - The customer complaint rate for delivery decreased by 38.6% year-on-year, indicating improved service quality[66]. - The company improved its delivery quality, with a 4.6 percentage point increase in delivery success rate and a 77.5% decrease in complaints regarding delivery to upper floors in 2024[106]. - The company’s customer complaint resolution rate improved by 3.6 percentage points year-on-year, and customer satisfaction with claims increased by 3.9 percentage points in 2024[107]. Market Trends and Industry Insights - The logistics industry in China is projected to grow, with social logistics total costs reaching RMB 19 trillion in 2024, up 4.1% year-on-year[68]. - The logistics industry is projected to maintain stability, with a 3.83% year-on-year increase in China's road freight volume expected in 2024[162]. - The logistics industry is experiencing a concentration of resources towards leading companies, enhancing their competitive advantages and market position[184]. - The logistics industry is shifting from price competition to value creation, focusing on service empowerment and customer needs beyond pricing[185]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company launched a new product strategy for 2024, focusing on customized solutions and high-efficiency services for various customer needs[84]. - By 2025, the company plans to enhance standard product capabilities and improve service efficiency in the large item market, including reducing damage rates and operational costs through innovative product upgrades[199]. - The company aims to increase the revenue share from large clients by leveraging its advantages in logistics services and implementing project-based operations for strategic clients[200]. - The company will implement a product stratification strategy to strengthen network coverage and service timeliness, aiming for continuous improvement in customer experience[199]. Employee Development and Corporate Culture - The company emphasizes the training and welfare of its delivery personnel, with a total of 55,600 employees, including 94.94% as delivery staff[97]. - The company has implemented two employee stock ownership plans to enhance employee motivation and has a competitive compensation system that includes fixed income, bonuses, and various benefits[116]. - The company has recruited a total of 17,788 undergraduates and 2,699 master's and doctoral graduates since 2006, with 21.0% of employees holding a bachelor's degree or higher as of December 31, 2024[112].