德邦物流股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司。 第四条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重损害公司公众形象或干扰正常经营 活动，已经或可能造成公司重大经济损失、公司股票及其衍生品种交易价格大幅 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作， 提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动及股票及其衍生品种交易价格的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（潘嵩） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： （一）基本情况 本人潘嵩，男，1975 年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历,中 国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍,无境外永久居留权。本 人曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公 司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有 限公司独立董事。2022 年 9 月至 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李学军） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍， 无境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教 师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定 人；2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 860,603,601.89, representing a 15.41% increase compared to RMB 745,715,721.81 in 2023[24]. - Total operating revenue for 2024 reached RMB 40,362,717,665.64, marking an 11.26% growth from RMB 36,278,925,072.96 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 3,336,048,481.59, a slight increase of 2.09% from RMB 3,267,816,873.51 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were RMB 16,969,516,203.37, reflecting a decrease of 3.10% from RMB 17,512,980,656.58 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 amounted to RMB 8,463,386,906.24, which is a 10.14% increase from RMB 7,683,916,322.91 in 2023[24]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 is CNY 0.85, an increase of 14.86% compared to CNY 0.74 in 2023[26]. - The diluted EPS for 2024 is also CNY 0.85, reflecting a 16.44% increase from CNY 0.73 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2024 reached CNY 343,530,227.17, with total revenue for the same quarter at CNY 12,066,545,115.66[32]. - The weighted average return on equity (ROE) for 2024 is 10.66%, up by 0.46 percentage points from 10.20% in 2023[26]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.144 per share, totaling RMB 146,853,415.87, which represents 17.06% of the net profit attributable to shareholders for the year[2]. - The company will maintain the total distribution amount unchanged, adjusting the per-share distribution ratio if there are changes in total share capital due to convertible bonds or other factors[3]. Operational Efficiency and Investments - The company has invested in 48 automated equipment sites and 96 immediate loading and unloading sites to enhance operational efficiency[65]. - The company has upgraded its sorting efficiency with the introduction of advanced equipment such as the size integration sorting system and sorting robots, significantly enhancing operational efficiency[120]. - The smart routing system has been upgraded to dynamically adjust routes in real-time, optimizing transportation costs and improving operational efficiency[121]. - The company has developed a 360 data analysis system to quickly identify shortcomings and support management decision-making, enhancing management efficiency[122]. Customer Service and Quality Improvement - The customer complaint rate for delivery decreased by 38.6% year-on-year, indicating improved service quality[66]. - The company improved its delivery quality, with a 4.6 percentage point increase in delivery success rate and a 77.5% decrease in complaints regarding delivery to upper floors in 2024[106]. - The company’s customer complaint resolution rate improved by 3.6 percentage points year-on-year, and customer satisfaction with claims increased by 3.9 percentage points in 2024[107]. Market Trends and Industry Insights - The logistics industry in China is projected to grow, with social logistics total costs reaching RMB 19 trillion in 2024, up 4.1% year-on-year[68]. - The logistics industry is projected to maintain stability, with a 3.83% year-on-year increase in China's road freight volume expected in 2024[162]. - The logistics industry is experiencing a concentration of resources towards leading companies, enhancing their competitive advantages and market position[184]. - The logistics industry is shifting from price competition to value creation, focusing on service empowerment and customer needs beyond pricing[185]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company launched a new product strategy for 2024, focusing on customized solutions and high-efficiency services for various customer needs[84]. - By 2025, the company plans to enhance standard product capabilities and improve service efficiency in the large item market, including reducing damage rates and operational costs through innovative product upgrades[199]. - The company aims to increase the revenue share from large clients by leveraging its advantages in logistics services and implementing project-based operations for strategic clients[200]. - The company will implement a product stratification strategy to strengthen network coverage and service timeliness, aiming for continuous improvement in customer experience[199]. Employee Development and Corporate Culture - The company emphasizes the training and welfare of its delivery personnel, with a total of 55,600 employees, including 94.94% as delivery staff[97]. - The company has implemented two employee stock ownership plans to enhance employee motivation and has a competitive compensation system that includes fixed income, bonuses, and various benefits[116]. - The company has recruited a total of 17,788 undergraduates and 2,699 master's and doctoral graduates since 2006, with 21.0% of employees holding a bachelor's degree or higher as of December 31, 2024[112].

Financial Performance - In Q1 2025, the company's operating revenue was CNY 10.41 billion, an increase of 11.96% compared to CNY 9.30 billion in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 68.38 million, a decrease of 173.69% from a profit of CNY 92.79 million in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was CNY 1.01 billion, down 3.65% from CNY 1.05 billion year-on-year[4] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥10.53 billion, up from ¥9.29 billion in Q1 2024, reflecting a year-over-year increase of 13.38%[26] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥67.74 million, compared to a net profit of ¥93.03 million in Q1 2024, indicating a significant decline[27] - Operating profit for Q1 2025 was a loss of ¥81.46 million, down from a profit of ¥93.09 million in Q1 2024[27] - The basic and diluted earnings per share both fell by 177.78% as a result of the decline in net profit[17] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.07 for Q1 2025, compared to ¥0.09 in Q1 2024[28] Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 16.41 billion, a decrease of 3.30% from CNY 16.97 billion at the beginning of the year[6] - The company’s asset-liability ratio improved to 48.80%, a decrease of 1.21 percentage points from 50.01% at the beginning of the year[7] - Total liabilities decreased to ¥8.01 billion in Q1 2025 from ¥8.49 billion in Q1 2024, a reduction of approximately 5.66%[24] - The total assets as of March 31, 2025, were CNY 10,136,200,983.50, a decrease from CNY 10,499,051,319.57 as of December 31, 2024[32] - The total liabilities decreased to CNY 2,806,627,849.68 as of March 31, 2025, from CNY 3,169,672,566.82 as of December 31, 2024[34] Cash Flow Analysis - Cash and cash equivalents increased to 2,031,730,638.90 RMB from 1,349,946,793.19 RMB, reflecting improved liquidity[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 1,456,188,935.90, down from CNY 3,182,959,319.94 at the end of Q1 2024[30] - The total cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 3,424,928,214.67, significantly higher than CNY 601,952,811.63 in Q1 2024[30] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -174,761,228.93 in Q1 2025, an improvement from CNY -190,335,828.58 in Q1 2024[30] - The total cash inflow from financing activities was CNY 23,925,777.02 in Q1 2025, compared to CNY 400,006,897.78 in Q1 2024[30] - The net cash flow from financing activities was CNY -540,220,263.57 in Q1 2025, worsening from CNY -350,843,181.56 in Q1 2024[30] Operational Efficiency and Service Quality - The company's gross profit margin decreased to 3.99%, down 2.43 percentage points from 6.42% in the previous year[12] - The express business revenue was CNY 4.83 billion, a decrease of 11.00% year-on-year, while the other business revenue grew by 23.89% to CNY 4.71 billion[8][9] - The customer complaint rate decreased by 28.9% year-on-year, indicating improved service quality and customer experience[15] - The company invested in automation and upgraded operational standards, resulting in a 36.0% reduction in the damage rate of main products[14] - The company has expanded its delivery capabilities, achieving a 95.00% coverage rate in rural areas and a 61.9% decrease in complaints related to delivery services[14] - The company plans to continue enhancing delivery quality and expanding its logistics services to ensure sustainable growth[15] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥30.01 million, a decrease of 38.93% from ¥49.12 million in Q1 2024[27] - Research and development expenses increased to ¥312,403.57 in Q1 2025 from ¥169,140.95 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[36] Shareholder Information - The top shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Debang Investment Holdings Co., Ltd., holds 66.96% of the shares[19] - Non-recurring gains and losses totaled 49,069,404.77 RMB, with significant contributions from asset disposal gains and government subsidies[17] - The company reported a government subsidy of 28,359,622.21 RMB, which is closely related to its normal business operations[16]

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《德邦物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。 基于此，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事签署的自查文件，就公司在任独立董事潘嵩先生、陈洁女士、李学军 女士的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 德邦物流股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为： 2024 年度，公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格；独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要 股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上， 独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《管理办法》等法规及《公司章程》中关于独立董 ...

德邦物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政 部、中 ...

德邦物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使监 事会的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司 及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，公司监事会完成了换届选举，换届前公司第五届监事会由江卫华 先生、吉星先生以及姚资先生组成，其中监事会主席由江卫华先生担任；换届后 公司第六届监事会由江卫华先生、王广巍先生以及姚资先生组成，其中监事会主 席由江卫华先生担任。 二、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议及通过的议案基本情况如下： | 会议名称 | | | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

德物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 德邦物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司）董事会全体董事认真 负责、勤勉尽职，严格按照法律法规要求，从维护全体股东利益出发，切实履行 股东会赋予的董事会职责，强化内部管理，规范公司运作；同时，围绕公司发展 战略目标，较好地完成了各项任务。公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 报告期内，公司董事会完成了换届选举。换届前公司第五届董事会由 7 名董 事组成：董事长胡伟、副董事长陈岩磊、董事单甦、董事符勤、独立董事潘嵩、 独立董事陈洁、独立董事李学军。换届后公司第六届董事会由 7 名董事组成：董 事长胡伟、副董事长陈岩磊、董事吴昊、董事黄华波、独立董事潘嵩、独立董事 陈洁、独立董事李学军。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，忠 实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。 （一）董事会会 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-014 德邦物流股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行及其他金融机构。 委托理财产品种类：银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的 理财产品。 本次委托理财金额：不超过人民币 40 亿元，在此额度范围内资金可以循 环使用。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 履行的审议程序：德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 《关于公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股 东会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发 行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形 势、货币政策、财政政策、产业政策等发生变化带来的系统性风险以及不可抗力 风险。 一、 委托理财概况 ...