第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并保证本制度的有效 实施。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业同样受本制度 的约束。 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 德邦物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年9月修订） 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金（定义见 下文）也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金 ...

德邦物流股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构以及控股子公司所有业务环节所进 行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，激励与约束机制等相关事项进行了规范，是公司开展内部审 计工作的标准。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控 ...

德邦物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法规规定，特制定本议事规则。 第五条 董事会应当在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三章 董事会的会议程序 第六条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 第三条 董事会下设证券组，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券组负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 ...

德邦物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，更好地保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《德邦物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

德邦物流股份有限公司 章 程 二○二五年九月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 33 | | | 第三节 | 独立董事 | | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | | 第七章 | | ...

关于副董事长辞职暨补选董事的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-053 德邦物流股份有限公司 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德邦物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，陈岩磊先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 不会影响公司董事会正常运作。陈岩磊先生将按照相关规定做好交接工作，其不 存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈岩磊先生在任职期间所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 三、提名董事候选人的情况 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名陈谊迁先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员 会第四次会议审核，董事会同意提名陈谊迁先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本 事项尚需提交公司 202 ...

德邦物流股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永会计师事务所"） 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"德邦股份"）已于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，同意公 司续聘德勤华永会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-051 1、基本信息 德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-050 德邦物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 新增及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开了第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》以及《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，并结合 ...

1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告 独立、客观、公正地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。本次续聘德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决策程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2025 年度审计机构 的事项。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-049 德邦物流股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体 监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召 ...

Core Points - The company announced that Vice Chairman Chen Yanlei submitted a written resignation report on September 29, 2025, due to personal reasons [1] - Following the resignation, Chen Yanlei will not hold any other positions within the company [1] - The company's sixth board of directors' ninth meeting approved the nomination of Chen Yiqian as a non-independent director candidate, with a term lasting until the end of the sixth board's term [1]