具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号： 2025-051）。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-048 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，因临时增加议 案，于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件等方式向全体董事发出了补充通知，并于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德 邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份 ...

Group 1 - The company, Debang Co., announced on September 30 that its sixth board meeting was held via communication method to discuss the proposal for reappointing the auditing institution for the fiscal year 2025 [1] - The meeting reviewed documents including the proposal for the reappointment of the auditing institution [1] Group 2 - There is a growing concern in the industry regarding consumer loans, as banks are now demanding invoices to be uploaded within seven days, leading to anxiety among borrowers [1] - Some individuals are taking advantage of this situation by offering services to help generate invoices that will pass audits [1]

Core Viewpoint - The company announced the resignation of its Vice Chairman, Chen Yanlei, due to personal reasons, effective September 29, 2025, and proposed Chen Yiqian as a new non-independent director candidate, pending shareholder approval [1] Group 1 - Chen Yanlei submitted a written resignation report to the company [1] - After resignation, Chen Yanlei will no longer hold any position within the company [1] - The company aims to ensure the smooth operation of its board of directors by nominating Chen Yiqian as a new candidate [1]

德邦物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度规范的对外担保行为是指公司及其控股子公司为他人提供 的保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会、股东会审议通过， 任何人无权擅自以公司的名义对外提供担保。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及 ...

德邦物流股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作， 提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动及股票及其衍生品种交易价格的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重损害公司公众形象或干扰正常经营 活动，已经或可能造成公司重大经济损失、公司股票及其衍生品种交易价格大幅 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全 ...

德邦物流股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份百分之一以上的股东有权提名 董事候选人人选。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过后，由 董事会向股东会提出董事候选人并提交股东会选举。 第六条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 1 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集 中投向某一位或几位董事候选人，也可 ...

德邦物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，维护公司、所有股东及债权人的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）、《企业会计准则第 36 号— 关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权限 和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制 度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第五条 公司关联人包括关联法人（或 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下均称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，促进公司诚信自律、 规范运作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司的投资价值， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关规定及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： 德邦物流股份有限公司 投资者关系管理制度 1、促进 ...

德邦物流股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关信 息披露义务人信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等法律法规规定，结合《德邦物流股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律法规、规章、 本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响的重大信息在规定的期限内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方 式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及董事、高级管理人员、各部门及 各子公司的主要负责人、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 ...

德邦物流股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动行为的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等 相关法律、法规、规范性文件以及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉并遵守《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所 ...