第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-028 德邦物流股份有限公司 监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报 告独立、客观、公正地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。具备从事上 市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。 本次续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的 决策程序符合《公司法》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意续聘 2024 年度审计机构的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日向全体监 事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集 ...

2024年 半年度报告 德邦物流股份有限公司 股票简称: 德邦股份 股票代码: 603056 2024 年半年度报告 公司代码：603056 公司简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司 2024 年半年度报告 2 / 222 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄华波、主管会计工作负责人丁永晟及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆运 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-035 德邦物流股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 根据股权转让协议的约定，在标的公司实际交割日（双方根据协议之约定完 成全部交割事项并签署书面交割文件之日）后，转让双方将按照约定的方式根据 交割日的财务情况确认最终交易价款。最终交易价款以根据标的公司交割日资产 负债情况并依据协议约定的调整原则确定的最终标的股权转让价款、最终新增借 款及最终承债款之和为准。 近日，宁波德汉、宁波德楚、宁波德晋分别与厦门永邦签署了《最终标的股 权转让价款确认函》，确认各标的股权最终交易价款，金额如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于转让子公司股权的议案》，同意将 子公司宁波德汉供应链管理有限公司（以下简称"宁波德汉"）持有的西安德秦 物流服务有限公司（以下简称"德秦"）股权、子公司宁波德楚供应链管理有限 公司（以下简称 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 德邦物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-027 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯与现场相结合的方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、部分高管列席了会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 (http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司 2024 年半年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟与京东科技控股股份有限 公司（以下简称"京东科技"）全资子公司上海邦汇商业保理有限公司（以下简 称"邦汇保理"）签署《保理业务合作协议》，邦汇保理为公司及其子公司正常 经营过程中产生的应收账款提供保理服务，合同自双方签署之日起有效期 3 年， 每年服务金额不超过 7 亿元，合同总金额不超过 21 亿元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-030 德邦物流股份有限公司 关于签署保理业务合作协议暨关联交易的公告 公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了本 次关联交易事项。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意。 本次交易金额达到"3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值 5%以上"的标准，需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 过去 12 个月内，除已提交股东大会审议的 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-029 德邦物流股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政 部、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，获准从事 H 股 企业审计业务。德勤华永会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务 备案。过去二十多年来，德勤华永会计师事务所一直从事证券期货相关服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永会计师事务所首席合伙人为付建超先生，2023 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业 经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定，努力 使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二） 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩。 （三） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 德邦物流股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员（以下简称"高管 人员"，具体范围同《德邦物流股份有限公司章程》中规定的高管人员范围）。 （四） 绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 27 日（星期二）至 9 月 2 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@deppon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-033 德邦物流股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 财务负责人：丁永晟先生 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日发布《德 邦物流股份有限公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果及财务状况等具体情况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-026 德邦物流股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次控股股东股权结构变动前的基本情况 2022年3月11日，崔维星先生及薛霞女士（以下合称为"创始股东"）、曾 通过宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称"德邦控股"或"目 标公司"）间接持有德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份的时任德 邦控股和/或公司董事、监事、高级管理人员（以下合称为"董监高转让方"） 及德邦控股除前述创始股东、董监高转让方外的合计153名自然人及机构股东分 别与宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称"京东卓风"）签订股份转让协 议等交易文件（以下合称为"相关交易文件"），约定京东卓风将按照相关交易 文件的安排受让目标公司股份。 三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响 本次公司控股股东德邦控股的股权结构变动，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 特此公告。 德邦物流股份有限公司董事会 2024 ...