近一月换手（%） 0.48 2024 年 3 月 6 日，德邦股份发布 2023 年度业绩快报： 市场数据 2024/03/06 根据公司 2023 年 3 月 16 日发布的《2023 年度日常关联交易预计的 公告》，2023 年公司预计向京东集团及其控制企业提供金额 22.83 亿元的劳务。2023 年 10 月 31 日公司发布《关于增加 2023 年度日 资料来源：Wind 资讯、国海证券研究所 公司与京东物流"网络融合"工作即将进入第二阶段：资源整合， 包括场地整合、路由规划、车辆/分拣设备投入等。随着网络融合的 推进，将有效催化公司成本下行，有望带来额外业绩弹性。 资料来源：Wind 资讯、国海证券研究所 行业投资评级 本公司、本公司员工或者关联机构无关。 相对沪深 300 表现 2024/03/06 表现 1M 3M 12M 当前价格（元） 14.02 2024 年 03 月 06 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 祝玉波 S0350523120005 zhouyb01@ghzq.com.cn [Table_Title] 扣非归母净利润增长近 80%，看好后续双网融 通带 ...

公司本次确认公允价值变动损益的资产范围为其他非流动金融资产。截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的其他非流动金融资产公允价值合计 30,978.54 万元，2023 年全年确认公允价值变动损益-9,542.16 万元（其中：对持有的珠海 高瓴翔远企业管理中心（有限合伙）股权确认公允价值变动损益-1,089.62 万元， 对持有的芜湖歌斐景泽投资中心（有限合伙）股权确认公允价值变动损益 6.57 万元，对持有的 ForU Worldwide Inc.股权确认公允价值变动损益 1,128.15 万 元，对持有的 Inceptio Group Limited 股权确认公允价值变动损益-9,587.27 万元）。（注：总额差异系尾数四舍五入调整所致。） 二、本次计提公允价值变动损益对公司的影响 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-004 德邦物流股份有限公司 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动的概述 （一）本 ...

| 股东名称 | 宁波梅山保税港区德邦投资控股股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 本次解除质押股份（股） | 65,000,000 | | 占其所持股份比例 | 9.52% | | 占公司总股本比例 | 6.33% | | 解除质押时间 | 2024 年 1 月 23 日 | 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-002 德邦物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称"德邦控股"）直 接持有公司股份682,890,461股，占公司总股本的66.50%。本次解除质押 65,000,000股后，德邦控股累计质押12,000,000股股份，占其直接持有公司股份 的1.76%，占公司总股本的1.17%。 公司于2024年1月24日接到控股股东德邦控股通知，其部分无限售条件流通 股完成了解除质 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德邦股份"） 于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于转让 子公司股权的议案》，同意将子公司宁波德汉供应链管理有限公司（以下简称"宁 波德汉"）持有的西安德秦物流服务有限公司（以下简称"德秦"）股权、子公 司宁波德楚供应链管理有限公司（以下简称"宁波德楚"）持有的淮安德宣供应 链管理有限公司（以下简称"德宣"）股权、子公司宁波德晋供应链管理有限公 司（原名为"上海德晋供应链有限公司"，已于 2023 年 11 月 23 更名为现名称， 以下简称"宁波德晋"）持有的厦门德咸供应链有限公司（以下简称"德咸"） 股权、子公司宁波德基供应链管理有限公司持有的青岛德金供应链管理有限公司 股权转让给厦门永邦企业管理有限公司（以下简称"厦门永邦"），暂定交易价 款分别为人民币 220,224,603.45 元、128,416,279.95 元、266,702,361.12 元、 32 ...

北京世辉律师事务所 律意见。本所律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的 真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内 （为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供德邦物流股份有限公司为本次股东大会之目的而使用，除 经本所事先书面同意外，不得被任何人用于其他任何目的。 关于德邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：德邦物流股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就公司 2 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-071 德邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,151,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.4004 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，独立董事潘嵩先生主持会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 1、公 ...

德邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 19 日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 会议须知： | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议议程： | | 2 | | 议案一: | 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 3 | | 议案二: | 《关于公司修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | 8 | 2023年第四次临时股东大会会议资料 德邦物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望 出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东 ...

德邦物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-067 德邦物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：德邦物流股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度日常关联交易预计不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此 而对关联方形成较大的依赖，上述日常关联交易也不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 11 月 30 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡伟先生、陈岩磊先生、单甦先 生对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议 通过，公司全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司基于日常经营活动需要 对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-069 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 27 日向全 体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列 席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章 程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度日常关联交易根据公司日常生产经营需要预计，公司与关联 方的日常经营性关联交易能充分利用双方资源和优势，促进双方业务协同发展， 实现资源合理配置和优势 ...