| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（税前）。 ● 本次利润分配涉及差异化分红。本次利润分配以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州永吉印务股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于母公司股东净利润为人民币 100,152,353.14 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配 ...

一、独立董事的基本情况 段竞晖：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，西南政法大学 硕士研究生。1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院（现并入贵州财经 大学）助教，1994 年 6 月至今任贵州公达律师事务所主任；2015 年 4 月至 2020 年 6 月年任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年12月任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2018年5月至今任公司独立董事； 2023 年 5 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （段竞晖） 2023 年度，本人作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 ...

贵州永吉印务股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 贵州永吉印务股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）在资本 市场募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使 用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵 循专户存放、专款专用、规范使用、如 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之首次授予部分第一次解锁事 项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：中国福州市台江区望龙二路１号国际金融中心（IFC）37 层 电话: 0591-87850803 邮编: 350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于贵州永吉印务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之首次授予部分第一次解锁事项的法律意见书 "#$%&'()*+,-./ 012)345.6789:; <=<< >9?@6ABCDEFGHIJKLMNHOP-QR S+TUV 0<8LALLA;HLD; M#N'OPQRSTUVWX 根据贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"或"永吉股份"）与上 海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》， 本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称"本所律师"）担任 公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"激励计 划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的 前提下，择机办理向特定对象发行融资 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名 委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬与考核的标准和程序，完善公司治理结构，，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人 员是 ...

一、资质条件情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年，主要从事证 券期货审计业务， 央国企审计服务，此外还提供资产评估、税务、工程造价咨 询、管理咨询等综合专业服务。 截止 2024 年 2 月 ，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为北京大华国际资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 北京大华国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质 量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技 术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 ...

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>等公司治理制度的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 现将《公司章程》修订相关事宜公告如下： | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合生产经营实际情况及发展 需要，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下 表： | 修订前的条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第六条 公司 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 成立日期:2008年12月8日 组织形式:特殊普通合伙 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的有关要求,贵州永吉印务股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) (二) 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大 华")负责本公司相关审计服务的合伙人和其管理的专业团队被北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京大华国际")整体吸收,经公司综 合考虑,于 2023年 12 月 7 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第二十三次会议和 202 ...

一、业绩承诺概述 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 30 日第五 届董事会第一次会议审议通过《关于收购二级控股子公司少数股权的公告》（公 告编号：2021-038），公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称"永 吉新材"）与交易对方签订《股权转让协议》、《股份购买和业绩对赌承诺函》。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 28 日对该事项出具 了北京大华核字[2024]001100050 号《贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度业 绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（以下简称"专项审核报告"）。 经北京大华国际会计师事务所（特殊普 ...