| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定，将贵州永吉印务股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509 号），公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,458,680 张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 145,868,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,763,949.81 元，实际募集资金净额为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔云，已充分了解并同意由提名人贵州永吉印务股份有限公司董事会提 名为贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州永吉印务股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 二、本次会计政策变更的具体内容 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据财政部分别于 2022 年 11 月 30 日和 2023 年 10 月 25 日发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 ● 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则 ...

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告编制工作 已经完成。公司2023年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公司 的会计制度编制而成。公司2023年度财务报表经北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了北京大华审字[2024]001100086号标准无保留意见审 计报告。 第一部分 2023年度财务决算 一、基本财务状况 1、资产结构 贵州永吉印务股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 单位：元；% | 项 | 目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 1,908,509,325.51 | 1,759,999,718.05 | 8.44 | | 流动资产 | | 765,179,311.66 | 892,522,583.51 | -14.27 | | 货币资金 | | 178,893,448.06 | 283,11 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 6、2023 年 12 月 7 日，召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议 通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉印务股份有限公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，现将贵州永吉印务股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王强、段竞晖及董事黄凯组成，召 集人由会计专业人士王强担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，积极履行专业委员会职责，共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日，召开了第五届董事会审计委员会第八次会议听取关 于年报审计工作的汇报，审议通过了《公司 20 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州永吉印务股份有限公司董事会,现提名胡北忠为贵州永吉印务股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州永 吉印务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

（2024 年 3 月制定） 第一条 为进一步规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 贵州永吉印务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上 独立董事可以提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日送达 全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召集人应 当在会议上作出说明。 贵州永吉印务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间 ...

贵州永吉印务股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100086 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州永吉印务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | ll | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-123 | er in the program and the ma l 8 大学国际会計师事等所 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 81 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 贵州永吉印务股份有限 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民 共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决 议合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司2 ...