| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告 1、2022年12月22日，公司召开第五届会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次 激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次可解除限售的激励对象共15人，可解除限售的限制性股票数量合计 175.16万股，占目前公司股本总额的0.42%。 ● 在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将另行发布公 告，敬请投资者关注。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （薛军） 作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薛军：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，1993 年 7 月-1997 年 6 月任中国贵州航空工业总公司法律顾问工作人员；1995 年 3 月-1997 年 6 月 任安顺理想律师事务所律师；1997 年 7 月-2008 年 2 月任贵州辅正律师事务所合 伙人、律师；2008 年 3 月至今在上海中联（贵阳）律师事务所（原贵州君跃律师 事务所）从事律师工作，任高级合伙人、主任，并担任中国共产党贵州君跃律师 事务所支部委员会书记；2021 年 3 月至今任贵州能源集团有限公司董事；2021 年 4 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善贵州永吉印务股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委 员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员推选一 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵 州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日 以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。 （三）公司第五届董事会第二十七次会议于2024年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公 司监事、部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确贵州永吉印务股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，维护公司和全体股东的利益，对公司股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一者，不 得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 北京大华核字[2024]001100050 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 授告经 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 目 页 次 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核 1-2 Í 报告 1 Í 贵州永吉印务股份有限公司关于 2023 年度业 1-3 绩承诺实现情况的说明 11 3 + 3 + 3 + 3 + 4 = 3 + 2 京大华国际会计师事务所(特殊普通合 京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] : 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人胡北忠，已充分了解并同意由提名人贵州永吉印务股份有限公司董事会 提名为贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州永吉印务股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

贵州永吉印务股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 公司股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提 ...

万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：万和证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：贵州永吉印务股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郁昆 | 联系电话：0755- 82830333 | | 保荐代表人姓名：周耿明 | 联系电话：0755- 82830333 | 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为贵州 永吉印务股份有限公司（以下简称"永吉股份"或"公司"）2023 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关规定，对永吉股份进行持续督导，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日（如持续督导期届满尚未完成可转债全部转股，则延长至可转债全部转 股）。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | --- | --- | --- | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | | | | 荐人采 ...