贵州永吉印务股份有限公司 关于股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划 预留授予的进展公告 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023年11月6日召开第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以 2023年11月6日作为预留授予日，向符合预留授予条件的5名激励对象授予70.00 万股限制性股票，授予价格为3.56元/股。具体内容详见公司于2023年11月7日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 目前本次激励计划的激励对象已完成缴款，共有5名激励对象完成认购70.00 万股限制性普通股。截至2023年11月9日止，公司已收到5名股权激励对象以货币 资金缴纳的限制 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 私募基金管理人：上海山楂树私募基金管理中心（有限合伙）。 ● 私募基金名称：山楂树甄琢 5 号私募证券投资基金。 ● 投资金额：不超过人民币 5,000 万元。在约定不超过 5,000 万的范围内， 分期申购。 ● 已履行的审议程序：经第五届董事会第二十四次会议审议通过，在董事 会审议通过的额度范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交 易，亦不构成重大资产重组。 ● 特别风险提示：公司本次投资的私募基金无保本及最低收益承诺。私募 基金可能存在资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、政策风险、税收风险、 操作或技术风险及不可抗力风险等。公司可能面临投资收益不确定性风险、公允 价值变动影响公司损益的风险、操作或技术风险等风险。 公司 ...

2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 2022 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 | 所示： | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占草案公告日 股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | | 例 | | 1 | 史海波 | 中层管理人员/核心骨干 | 25.00 | 5.95% | 0.06% | | 2 | 段云峰 | 中层管理人员/核心骨干 | 15.00 | 3.57% | 0.04% | | 3 | 卓超严 | 中层管理人员/核心骨干 | 10.00 | 2.38% | 0.02% | | 4 | 黄波 | 中层管理人员/核心骨干 | 10.00 | 2.38% | 0.02% | | 5 | 卢高凯 | 中层管理人员/核心骨干 | 10.00 | 2.38% | 0.02% | | | 预留部分合计（5 人） | | 70.00 | 16.65% | 0.17% | 注：1、 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 11 月 6 日以现场及网络视频会议的方式召开。本次监事会会议通 知于 2023 年 10 月 27 日以电话、微信等形式送达。会议由监事会主席弋才伟先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式 符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规 定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予 价格的议案》 鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派，根据2023年第一次临时股东大会 的授权，董事会按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵 州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。 （三）公司第五届董事会第二十四次会议于2023年11月6日以现场及网络视 频会议的方式召开。 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予 价格的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

贵州永吉印务股份有限公司 监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见(预留授予日) 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范性文件及《贵州永吉印务股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,贵州永吉印务股份有限 公司(以下简称"公司")监事会对公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》"）的预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了 核查,并发表核查意见如下: 1、根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划的 预留授予日为 2023年11月6日,该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》 有关授予日的相关规定。 2、本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象均为公司实施本计划时在 公司任职的中层管理人员、核心骨干员工,均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的下列任一情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | （一）2022年12月22日，公司召开第五届会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次 激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于公司<2022年限制性股票激励 计划预留授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关 事项进行核查并出具了相关核查意见。 （二）2022年12月23日至2023年1月2日，公司对本次激励计划的首次授予激 励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未接到任何异议 的反馈。2023 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认 为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定的预留授予条件已经成就，同意将2023年11月6日作为预留授予日，向5名激 励对象授予70.00万股限制性股票，授予价格为3.56元/股。现将有关事项说明如 下： 一、权益授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年12月22日，公司召开第五届会第十五次会议，审议通过了《关 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资范围：本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、 证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。 ● 投资金额：不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资金可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：经第五届董事会第二十四次会议审议通过。本议案 无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因 素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公 司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之预留部分授予事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：中国福州市台江区望龙二路１号国际金融中心（IFC）37 层 电话: 0591-87850803 邮编: 350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 "#$%&'()*+,-./ 012)345.6789:; <=<< >9?@6ABCDEFGHIJKL-MN O+PQR 0<8LALLA;HLDL M#N'OPQRSTUVWX 根据贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"或"永吉股份"）与上 海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》， 本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称"本所律师"）担任 公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"激励计 划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市 ...