贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《贵 州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各 项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保 持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 81,769.77 万元，同比增长 25.16%；其中， 烟标业务营业收入 56,094.44 万元，同比增长 21.82%；酒标业务营业收入 12,338.79 万元，同比增长 13.11%；澳洲医用大麻相关业务营业收入 8,107.84 万元，同比增长 109.48%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 10,0 ...

2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，贵州永吉印 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 贵州永吉印务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于贵州永吉印务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100048 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州永吉印务股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-85802010 贵州永吉印务股份有限公司 ： 贵州永吉印务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 第 1页 n 11 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 一、 1-2 说明 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度非经营 l I Í 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 】 北京大学国師会計师事新 1) 6827 8880 传真: 86 (10) ...

2023 年独立董事述职报告 （王强） 2023 年度，作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉印 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，认真履 行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议公司各项议案，对 重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵 害。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度，本人依照《公司章程》、董事会专门委员会相关工作细则等有关 规定，积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认真 履行职责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。公司专业委员会的召集、召 开符合法定程序，各重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案 均获通过。具体出席董事会专门委员会会议情况如下： | 独立董事姓名 | 审计委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议,会议通知已于2024年3月22日通过电话、微信等方式送达各 位委员。本次会议应出席委员3人,实际出席委员3人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等相关规定。经与会独立董事审议,一致通过《关于公司2023年日 常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》: 1、公司 2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常 经营所需,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定, 实际交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发 展的需要,符合公司及股东的整体利益。 3、相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则, 定价公允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利 益的情况,不影响公司的独立性 ...

贵州永吉印务股份有限公司 关联交易管理办法 （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司" ）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据或参 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规 、规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第四条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； 第二章 关联交易及关联人 第五条 关 ...

贵州永吉印务股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100003 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 台 (http://, 贵州永吉印务股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 一、 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 ト京十华国际会計师事务所 10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100003 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州永吉印务 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州永吉印务股份有限公司董事会,现提名崔云为贵州永吉印务股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己 同意出任贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州永吉 印务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计及内 部控制审计机构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月 ， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州永吉印务股份有限公司董事会,现提名薛军为贵州永吉印务股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州永吉 印务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用 ...