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永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-28 11:48
转债代码:113646 转债简称:永吉转债 证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-019 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点:贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 23 日 股东大会召开日期:2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通 ...
永吉股份:独立董事提名人声明与承诺(薛军)
2024-03-28 11:48
独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州永吉印务股份有限公司董事会,现提名薛军为贵州永吉印务股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州永吉 印务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用 ...
永吉股份:万和证券股份有限公司关于贵州永吉印务股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-03-28 11:48
万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券"或"保荐机构")作为贵州 永吉印务股份有限公司(以下简称"永吉股份"或"公司")2022 年公开发行可 转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定,对永吉股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查,具体核查情况如下: 万和证券股份有限公司 关于贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2509 号),公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,458,680 张,每张面值为人民币 100.00 元,募集 资金总额为人民币 145,868,000.00 元,扣除发行费用人民币 4,763,949.81 元,实 际募集资金净额为人民 ...
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-03-28 11:48
2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码:603058 公司简称:永吉股份 转债代码:113646 转债简称:永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州永吉印务股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 ...
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
2024-03-28 11:48
贵州永吉印务股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》规定,贵州永吉印务股份有限公司(以 下简称"公司")董事会提名委员会在认真审阅相关资料后,对董事会换届选举 及提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见: 一、关于提名非独立董事候选人事项 经审阅,第六届董事会董事候选人邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴 天一先生的履历、任职资格等材料,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法 律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,未发现有《公司法》规定的不得 担任董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为邓代兴先 生、黄凯先生、余根潇先生、吴天一先生具备担任公司董事的资格和能力,同意 提交公司董事会审议。 二、关于提名独立董事候选人事项 段竞晖 薛军 贵州永吉印务股份有限公司 经审阅,第六届董事会独立董事候选 ...
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2024-03-28 11:48
贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数并担 任召集人,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名,由会计专业人士的独立 董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会 批准产生。 主任委员主持委员会工作,召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法 履行职责时,由其指定一名独立董事委员代行其职责;主任委员既不履行职责, 也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会 报告,由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。 贵州永吉印务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会成员任期与董事会成员任期相同。在任期届满前,可 提出辞职。任期届满,可连选连任。期间如有 ...
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2024-03-28 11:48
贵州永吉印务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州永吉印务股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会,对公司董事会负责。提 名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就有关重要事项向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成,委员由董事担任,其中两名委员为 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事担任,负责 主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 主任委员在委员内经过半数委员选举产生,主任委员不能或无法履行职责 时,由其指定一 ...
永吉股份:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于贵州永吉印务股份有限公司会计政策、会计估计变更的专项说明
2024-03-28 11:48
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.com.cn)在 (http://acc.mof 招生纹 码:京24S 贵州永吉印务股份有限公司 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]001100049 号 会计政策、会计估计变更的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-4 ิ l0) 6827 8880 传真: 86 (10) 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]001100049 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东: 第1页 北京大华核字[2024]001100049 号专项说明 会〔2022〕31 号)(以下简称"解释第 16 号")。 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定, ...
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2023年度独立董事述职报告-段竞晖
2024-03-28 11:48
一、独立董事的基本情况 段竞晖:中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 12 月出生,西南政法大学 硕士研究生。1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经 大学)助教,1994 年 6 月至今任贵州公达律师事务所主任;2015 年 4 月至 2020 年 6 月年任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事;2016 年 12 月至 2022 年12月任贵州三力制药股份有限公司独立董事;2018年5月至今任公司独立董事; 2023 年 5 月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。 作为独立董事,本人已向公司提供了独立性确认函,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系,或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的 情况。 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 (段竞晖) 2023 年度,本人作为贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 ...
永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
2024-03-28 11:48
| 证券代码:603058 | 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-011 | | --- | --- | | 转债代码:113646 | 转债简称:永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(税前)。 ● 本次利润分配涉及差异化分红。本次利润分配以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数,具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,贵州永吉印务股份有 限公司(以下简称"公司")2023 年度归属于母公司股东净利润为人民币 100,152,353.14 元,截止 2023 年 12 月 31 日,母公司报表中未分配 ...