中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举杨槐先生担任 本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司") 是经原中国银行业监督管理委员会批准设 立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服 务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办 法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循 平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-068 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》。根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章 程指引》（2023年修订）等法律法规的规定及登记机关办理变更登记、备案等相 关要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，主要涉及如下表述调整： "股东大会"改为"股东会"，"辞职"改为"辞任"，"罢免"改为"解 任"，"半数以上"改为"过半数"，明确"届满"、"超过"的含义等。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议， 同时提请股东会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。 二、上网公告附件 《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（2024 年第二次修订） 《中国国检测试控股集团股份有限公司股东会议事规则》（2024 年第一次 修订） 《中国国检 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《中国国检测试 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥610,805,245.99, representing a year-on-year increase of 2.63%[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥44,934,985.41, a decrease of 1.82% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,857,425.89, down by 1.57% year-on-year[1] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0559, reflecting a decrease of 2.10% from the previous year[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,651,962,233.36, a 3.4% increase from CNY 1,599,686,495.29 in the same period of 2023[10] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 80,058,431.71, a decrease of 3.7% compared to CNY 83,095,453.96 in 2023[11] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 0.0887, down from CNY 0.0921 in the same period last year[12] - Comprehensive income for the first three quarters of 2024 totaled CNY 80,458,015.14, an increase from CNY 69,704,732.96 in 2023[12] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 91,152,853.74, compared to CNY 88,915,468.88 in the same period of 2023, reflecting a growth of 2.8%[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,155,728,874.82, an increase of 1.74% compared to the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥2,091,630,541.63, compared to ¥2,007,540,126.08 at the end of 2023, indicating an increase of about 4.18%[7] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥234,384,201.85 from ¥388,918,346.29, representing a decline of approximately 39.6%[6] - Short-term borrowings rose significantly to ¥1,070,018,551.99 from ¥742,723,704.81, marking an increase of about 44.4%[7] - The total liabilities increased to ¥2,648,651,686.07 from ¥2,491,197,449.54, which is an increase of approximately 6.32%[8] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,879,277,889.23, a decrease of 1.71% from the previous year[2] - The company's total equity decreased to ¥2,507,077,188.76 from ¥2,576,382,226.75, reflecting a decline of about 2.68%[9] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was reported as -¥11,698,144.05, a significant decrease of 148.72% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities was CNY 1,560,242,043.33, a slight decrease from CNY 1,576,123,129.80 in the same period last year[12] - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was -11,698,144.05, a decrease from 24,012,144.05 in the same period of 2023[13] - Total cash inflow from financing activities increased to 1,637,322,717.19 in 2024, compared to 1,074,081,256.00 in 2023, representing a growth of approximately 52.4%[14] - The cash outflow for financing activities was 1,620,435,021.16 in 2024, up from 830,697,895.61 in 2023, indicating a significant increase of about 95%[14] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -149,892,023.75 in 2024, an improvement from -352,325,371.92 in 2023[13] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥10,629,098.99 during the reporting period, contributing positively to the financial results[2] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 144,808,457.53, slightly down from CNY 149,586,969.74 in 2023[10] - Tax expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 19,242,505.81, up from CNY 14,821,050.19 in 2023[11] - The company paid 724,126,048.58 in cash to employees in 2024, a decrease from 747,401,012.91 in 2023, which is a reduction of approximately 3.1%[13] Inventory and Contract Assets - Contract assets surged to ¥255,878,422.10 from ¥105,335,475.94, showing a significant increase of approximately 143.5%[7] - The company's inventory increased to ¥134,212,190.18 from ¥90,818,227.70, representing a growth of about 47.5%[6]

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-066 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，提请董事会 审议。 公司 2024 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站披露。 2. 审议通过《关于更换董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 同意提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人，任 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案 ...

2024 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于更换 董事的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到侯涤洋先生、解晓宁先生递交的书面辞职报告，侯涤洋 先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员 会委员职务。解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员 职务。侯涤洋先生及解晓宁先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间， 在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 推动公司实现高质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会 对侯涤洋先生及解晓宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！ 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-069 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资 产部报表主管、部长助理、副部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司团委书 记，企 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引（2023 年修订）》等其他有关规 定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 章程 （2024 年第二次修订） 第一章 总则 第四条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上 海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：中国国检测试控股集团股份有限公司 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起 设立方式设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-070 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议， 现提名李虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致，提 请公司 2024 年第四次临时股东会审议。 监事候选人简历如下： 李虎先生，中国国籍，出生于 1986 年 4 月，本科学历，高级会计师，无境 外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部内部银行职员、审计办公室审计 主管、财经资产部会计、审计办公室主任助理，2021 年 5 月起任中国建材总院 审计办公室主任。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于更换 监事的议案》，具体内容公告如下： 公司监事会近日收到刘登林先生递交的书面辞职报告，刘登林先生因工作原 因申请辞去公司监事职务。刘登林先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-071 中国国检测试控股集团股份有限公司 与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根据 实际业务发展的需要，经与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 协商一致，拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为公 司及所属子公司提供存款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 本次关联交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议、第五届监 事会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事已按规定回 避表决。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 截至 2024 年 9 月 30 日，国检集团在财务公司的存款余额为 14,112 万 元，财务公司给予本公司的综合授信额度为 80,000 万元，流动资金贷款 22,168 万元。除此之外，公司与财务公司无其他非日常关联 ...