中国建筑材料科学研究总院有限公司 材研投资函〔2024〕43 号 中国建筑材料科学研究总院有限公司 2024 年 8 月 27 日 中国国检测试控股集团股份有限公司： 就你公司来函询问相关事项，现答复如下： 除已披露事项以外，目前我公司不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项，不存在处于筹划阶段的相关重大 事项。 在你公司此次股票异常波动期间，我公司未买卖你公司 股票。 特此函复。 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 股票交易异常波动的回函 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-042 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由董事长朱连滨先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 554,943,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-044 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送 达全体监事，于 2024 年 7 月 26 日下午 2:30 在北京市朝阳区管庄东里一号国检 集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据控股股东推荐意见和全体 监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。 《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-045）已在上海证券 交易所网站披露。 三、报备文件 国检集团第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 71 7 ARCE UNE F S Pr IA YUAN LAW OFFICES 敬启者: 根据中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司") 与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司向不特定对象发行可转换公 司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问。现就发行人拟延长本次发行 股东大会决议有效期的相关事项出具本专项核查意见。 在核查过程中,本所得到公司如下保证:公司已提供了本所律师认为出具专 项核查意见所必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,不存 在任何遗漏或隐瞒;其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整;公 司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的;公司所提供的副本材料或复 印件与原件完全一致。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中国国检测试控 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-043 中国国检测试控股集团股份有限公司 公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 26 日下午 2:40 在北京市朝阳 区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 三、报备文件 国检集团第五届董事会第六次会议决议。 国检集团第五届董事会提名委员会第三次会议决议。 国检集团第五届董事会审计委员会第五 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就国检集团延长向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项进行了专项核查，具体如 下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 6 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债 券预案的议案》等与本次发行可转债有关的议案。公司独立董事对相关事项发表 了同意的独立意见。 2022 年 7 月 28 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 自 2022 年 7 ...

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根 据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与 公司第五届监事会一致。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-045 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 7 月 26 日 杨娟女士个人简介如下： 杨娟，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会计师，无境外永 久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心 副主任，2013 年 8 月至 2023 年 4 月任国检集团财务资产部部长，2023 年 4 月起 任中国建材总院财务部部长。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 ...

杨京红女士个人简介如下： 杨京红，中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外 永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财会核算中心副主任、副部 长、部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师，2022 年 7 月起任中国建 材总院北京分公司副总经理、财务总监，2020 年 12 月至 2024 年 7 月任国检集 团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、 中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯 科技有限公司监事。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-046 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公 司总经理提名，并经董事会提名 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 006014 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相 关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公 司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司 20 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 编号：2024-002 调研日期：2024 年 7 月 24 日 调研时间：3:30-4:30 接待人职务及姓名：国检集团董事长朱连滨，董事、总经理陈璐，副总经理、董事会秘 书宋开森，证券事务代表庄伟 调研机构：瑞丰投资、国联证券、鼎欣投资、国盛建筑、瑞银证券、中信建筑、华泰证 券等。（排名不分先后） 调研形式： √公司现场接待 √公司线上接待 □其他场所接待 □公开说明会 □定期报告说明会 □重要公告说明会 调研活动主要内容： 一、简要介绍公司 2024 年度上半年的经营情况 从整体上看，2024 年上半年公司实现营业收入 10.4 亿元，较去年同期增加 3,600 余 万元，增幅为 3.62%；实现利润总额 3,454 万元，增幅为 0.66%，实现归母净利润 2,624 万元，较去年同期减少 187 万元，降幅为 6.65%，下降的主要原因是税收优惠同比减 少。 本期较去年同期新增合并范围企业有国检计量（1-4 月），减少合并范围企业有中 存大数据和新疆公司，扣除合并范围口径变化影响，营业收入较去年同期 ...