证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-001 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年股票 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2023 第 011291 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.根据公司提供的公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 2.公司董事会于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-073 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,674,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 68.8776 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-072 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1．2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案》。为聚焦主 业、优化业务结构，公司与中国建材总院签订了《关于中存大数据科技有限公司 1 交易简要内容：为推动公司聚焦主业、优化业务结构，国检集团拟将持 有的中存大数据科技有限公司（以下简称"中存公司"）65%股权全部转 让给公司的控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称"中 国建材总院"），本次交易完成后，公司将不再持有中存公司股权。本次 交易价格为人民币 677.56 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日，中国建材总院直接及间接持有国检集团 68.54% 股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 ...

全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，具体如下： 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯方式召开。全体独立董事共同推举武吉伟先生担任本 次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议制度》的有关规定。 - 2 - （本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议签署页） 独立董事： 谢 建 新 孙 卫 武 吉 伟 2023 年 12 月 28 日 - 3 - 审议通过《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权 暨关联交易的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审阅《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨 关联交易的议案》及相关资料，本次交易有利于推动公司业 务结构优化升级、提升资产运营效率，符合公司发展战略。 本次关 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三·北京 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | - 2 - | | 股东大会审议议案 | | - 3 - | | 议案一 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 - | 4 - | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 - | 6 - | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - | 10 - | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 - | 11 - | | 议案五 | 关于申请调整公司及子公司 年银行贷款余额上 2023 | | | 限的议案 | - | 13 - | 2023 年第三次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 中国国检测试控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件 和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 独立 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-069 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，依据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》的相关规定，按照上级党委关于修改公司章程中党建内容的要 求，同时基于公司开展 ESG 相关工作的实际需要，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 二、上网公告附件 《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（2023 年第二次修订） 一、《公司章程》的修订内容 序号 修订前 修订后 1 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国 共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大 局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、 保 落实。公司要建立 ...

1 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-070 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于申请调整公司及子公司 2023 年银行贷款余额上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于授权公司及 子公司 2023 年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求，同意公司及子 公司 2023 年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行等金融机构申 请综合授信总额 28 亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、 并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司 2022 年年度股东大 会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 13 亿元。同时， 单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以下（不含本数）的融资业务， 提请股东大会授权董事长对其进行审批。 截止 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司银行贷款余额为 12.01 亿元，综合 考虑未来期间经营需要 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 章程 （2023 年第二次修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引（2022 年修订）》等其他有关规 定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起 设立方式设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91110000101123421K。 第四条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上 海证券交易所上市。 第五条 ...