证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-011 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 2 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由 公司监事杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 2 日 1 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会主席简介 杨京红女士 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 同 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 000881 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现 行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-009 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 杨槐 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1.02 | 尹美群 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1.03 | 秦永慧 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-010 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由 董事朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议的召集、召开合法有效。 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财 务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后。 2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第二次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由 董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 中国国检测试控股集团股份有限公司 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-012 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意聘任宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生为公司副总经理 ...

非独立董事：侯涤洋先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先 生 独立董事：杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-013 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，国检集团召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一 次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾 问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构 负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-008 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第四届监事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，公司召开了职 工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举黄小楼、刘婷婷担任公司第五届监 事会的职工代表监事（个人简介附后）。 黄小楼、刘婷婷将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同 组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。上述监事将按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定行使职权。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 中国国籍，出生于 1978 年 3 月，硕士研究生学历，正高级工程师，无境外 永久居留权。先后任国检集团第一检验认证院装饰板材部部长，第一检验认证院 副院长，现任国检集团检验管理部部长。兼任建材行业建筑材料及构件环境条件 与环境试 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司董事（高管）增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次增持情况：2024 年 1 月 24 日，公司董事、总经理陈璐女士通过上海 证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 1,400 股。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-007 1 （二）公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，关注公司董事、 监事、高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。 （三）公司董事、总经理陈璐女士此次增持属个人行为，敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 一、增持情况概述 2024 年 1 月 24 日，公司接到公司董事、总经理陈璐女士的通知，其通过上 海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，其在本次公告前的 12 个月内未 披露增持计划，同时在本次公告前 6 个月未减持公司股份。具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增 持前持 | 本次增持 数量 | 本次买入 ...

会 议 材 料 股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二○二四·北京 目 录 | 年第一次临时股东大会须知 2024 - | 1 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 2 - | | 股东大会审议议案 - | 3 - | | 议案一 关于董事会换届选举独立董事的议案 - | 4 - | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 议案二 - | 8 - | | 议案三 关于监事会换届选举监事的议案 - | 13 - | | 关于董事和监事津贴的议案 议案四 - | 16 - | 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员 共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第五届董事会 独立董事候选人的审核意见 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司"）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司第四届 董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表审核意见如下: 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人杨槐先生、尹 美群女士、秦永慧先生的个人履历等相关资料,我们认为其 具备行使上市公司独立董事职权相适应的任职条件、专业能 力和职业素养,符合相关法律法规规定的独立董事任职资格 要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事 的情形。 综上,我们同意提名杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先 生为公司第五届董事会独立董事候选人,并将该议案提交公 司第四届董事会第二十九次会议审议。 (本页无正文,中国国检测试控股集团股份有限公司董 事会提名委员会关于公司第五届董事会独立董事候选人的 ...