独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 中国国检测试控股集团股份有限公司 （三）独立董事提议召开董事 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-071 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-068 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事工作制度》已在上海证券交 易所网站披露。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司第四届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方 式送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 详见公司公告（公告 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《中国国检测试 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设置总工程师岗位，由董事会聘 任或解聘，为公司高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 ...

1. 公司董事、监事、高级管理人员； 2. 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 中国国检测试控股集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2023 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为充分体现中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权 利，公司根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《上市公 司股东大会规则》《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合公司 实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独 计票事项"）： （一）提名、任免独立董事； （二）聘用、解聘会计师事务所； （三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正； （四）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审 计意见； （五）内部控制评价报告； （六）相关方变更承诺的方 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董 事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设置总工程师岗位，由董事会聘 任或解聘，为公司高级管理人员。 第二章 人员组织 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2023 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律法规、监管规定以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 公司审计部依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范 围内实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业 和股东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司、公司内部机构及控股子公司的财务收支状况、 经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，审计部在公司董事会审计委员会的领 导下开展工作，并向董事会审计委员会负责和报告工作。审计部的负责人由审计 委员会提名，董事会任免。 第六条 公司内部审计工作严格遵守独立审计原则，除公司董事会外，不受 其他任何单位和个人控制，内部审计人员依法进行独立审计，任 ...

（2023 年第一次修订） 第一章 总 则 中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。公司设立的内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补选。 因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成 补选。独立董事辞职的，拟辞 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务 ...