证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-067 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 27 日开展了机构投资者走进上市公司交流活动。现将本次交流情况公告如下： 一、调研基本情况 （一）调研时间：2023年11月27日14:00-15:00 （二）召开方式：现场会议、腾讯会议网络互动 （三）调研机构（排名不分先后）： 瑞银证券、国盛证券、东吴证券、华泰证券、天风证券、易方达基金、普信集 团（T Rowe Price）等。 （四）公司接待人员：副总经理、董事会秘书宋开森 二、调研主要内容 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ctcir@ctc.ac.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 国检集团已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营 情况、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日上午 9:00-10:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国国检测试控股集团股份有限公司 2 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 2019年股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划 相关事项的法律意见书 观意字（2023）第006887号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 目录 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 4 | | | 第二节 正文 | 6 | | 一、调整2019年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权 6 | | | 二、关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件 8 | | | 三、关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权 11 | | | 四、结论意见 13 | | 释 义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 国检集团/公 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-065 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 1．2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 2．2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 编号：2023-010 调研日期：2023年10月31日 调研时间：10:00-11:00 接待人职务及姓名：国检集团副总经理、董事会秘书宋开森，证券事务代表庄伟 调研机构：中信证券、国盛证券、裕晋投资、瑞银证券、长江环保、信达机械、东 吴建材、国君建材、华泰证券等。（排名不分先后） 调研形式： √公司现场接待 √公司电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 □定期报告说明会 □重要公告说明会 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期 末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 595,165,305.34 | -1.39 | 1,599,686, ...

公司第四届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当 季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-064 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-063 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 公司 2023 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。 2.审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》 国检集团第四届董事会第二十六次会议决议 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 1 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、报备文件 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第 90 次 审议会议，对中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-062 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） $$=0\Longrightarrow\exists\nexists\lambda\exists$$ 中国证券监督管理委员会： 贵会于 2022 年 11 月 9 日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》（222563 号）（以下简称"反馈意见"）已收悉。根据贵会反馈意见的要求，中国 国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"、"上市公司"、 "申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"或"保荐机构"）、发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构对 反馈意见中所提问题进行了讨论，对相关事项进行了核查并发表意见。 现将具体情况说明如下，请贵会予以审核。 本反馈回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...