证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-005 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第四届监事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式 送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 同意杨京红女士、王健女士、刘登林先生 3 人为公司股东代表监事候选人， 上述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事 共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。 第五届监事会股东代表监事候选人简历附后。 三、报备文件 国检集团第四届监事会第二十二次会议决议 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-006 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-004 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票 并披露。 同意推荐杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 第五届董事会独立董事候选人简历附后。 2. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃 ...

二、本次限制行权期为：2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 16 日，在此期间 内全部激励对象将限制行权。2023 年 1 月 17 日将恢复行权。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-002 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国国检测试控股集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票 期权自主行权有关规定，结合公司 2023 年业绩快报披露计划，现对公司 2019 年股票期权激励计划行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划第二个自主行权期（期权代码： 0000000469）行权起始日为 2023 年 11 月 8 日，行权终止日为 2024 年 5 月 11 日， 目前处于行权阶段。 公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 中国国检测试控股集团股 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-001 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年股票 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2023 第 011291 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.根据公司提供的公司第四届董事会第二十七次会议决议，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 2.公司董事会于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-073 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,674,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 68.8776 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-072 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1．2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案》。为聚焦主 业、优化业务结构，公司与中国建材总院签订了《关于中存大数据科技有限公司 1 交易简要内容：为推动公司聚焦主业、优化业务结构，国检集团拟将持 有的中存大数据科技有限公司（以下简称"中存公司"）65%股权全部转 让给公司的控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称"中 国建材总院"），本次交易完成后，公司将不再持有中存公司股权。本次 交易价格为人民币 677.56 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日，中国建材总院直接及间接持有国检集团 68.54% 股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 ...

全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，具体如下： 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯方式召开。全体独立董事共同推举武吉伟先生担任本 次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议制度》的有关规定。 - 2 - （本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议签署页） 独立董事： 谢 建 新 孙 卫 武 吉 伟 2023 年 12 月 28 日 - 3 - 审议通过《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权 暨关联交易的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审阅《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨 关联交易的议案》及相关资料，本次交易有利于推动公司业 务结构优化升级、提升资产运营效率，符合公司发展战略。 本次关 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三·北京 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | - 2 - | | 股东大会审议议案 | | - 3 - | | 议案一 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 - | 4 - | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 - | 6 - | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - | 10 - | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 - | 11 - | | 议案五 | 关于申请调整公司及子公司 年银行贷款余额上 2023 | | | 限的议案 | - | 13 - | 2023 年第三次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 ...