重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-016 本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年股票 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-015 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国国检测试控股集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票 期权自主行权有关规定，结合公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露 计划，现对公司 2019 年股票期权激励计划行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划第二个自主行权期（期权代码： 0000000469）行权起始日为 2023 年 11 月 8 日，行权终止日为 2024 年 5 月 11 日， 目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 29 日，在此期间 内全部激励对象将限制行权。2024 年 4 月 30 日将恢复行权。 公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 中国国检 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-014 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）补助具体情况 获得补助金额：公司及下属子公司自2023年1月1日至2023年12月31日累 计收到各类政府补助共计40,647,451.41元，其中与收益相关的政府补助 33,746,251.41元，与资产相关的政府补助6,901,200.00元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 经中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）统计，公司及下 属子公司自2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"本期"）累计收到各类政 府补助共计40,647,451.41元，其中与收益相关的政府补助33,746,251.41元，占2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的13.34%；与资产相关的政府补助 6,901,200.00元，占2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.39%。 根据《企业会计准则 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-011 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 2 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由 公司监事杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 2 日 1 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会主席简介 杨京红女士 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 同 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第二次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由 董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 中国国检测试控股集团股份有限公司 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-012 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意聘任宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生为公司副总经理 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-010 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由 董事朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议的召集、召开合法有效。 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财 务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后。 2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-009 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 杨槐 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1.02 | 尹美群 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1.03 | 秦永慧 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 000881 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现 行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2 ...

非独立董事：侯涤洋先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先 生 独立董事：杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-013 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，国检集团召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一 次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾 问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构 负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-008 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第四届监事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，公司召开了职 工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举黄小楼、刘婷婷担任公司第五届监 事会的职工代表监事（个人简介附后）。 黄小楼、刘婷婷将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同 组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。上述监事将按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定行使职权。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 中国国籍，出生于 1978 年 3 月，硕士研究生学历，正高级工程师，无境外 永久居留权。先后任国检集团第一检验认证院装饰板材部部长，第一检验认证院 副院长，现任国检集团检验管理部部长。兼任建材行业建筑材料及构件环境条件 与环境试 ...