董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则》《天津金海通半导体设 备股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 （一）购买或者出售资产； 第二条 本制度所称授权管理是指： （一） 公司股东会对董事会的授权； （二） 董事会对董事长、总经理的授权； （三） 公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司章程》规定 的以及董事会权限以上的职权。股 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《天津金海通半导体设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《天津金海 通半导体设备股份有限公司信息披露制度》规定的应当披露的信息、重大交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（包括本公司及其控股子公司、参股公司）对可能发生或 已经发生的本制度规定的重大信息，及时将相关信息向公司董事会和董事会 秘书进 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《天津金海 通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章、规范性文件中关于内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司章程 天津金海通半导体设备 股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 | | 第三节 独立重事 … | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 筑之音 名权细乃甘仙宣如您四人员 A A | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | --- | ...

天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业 第 1 页 共 4 页 第一章 总则 天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东 的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《天津金 海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"是指公司以自有资产 或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜， 包括公司对控股子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括本公司对 控股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司为他人提供担保应当 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 上交所：是指上海证券交易所。 ...

（二）公司股东、实际控制人； 天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度 天津金海通半导体设备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《天津金海通半导体设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或者其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度 所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、高级管理人员； （三）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破 产事项有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主 体提供服务的中介机构及其相关人 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-060 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达 成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有 损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格 遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金 海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事 会审议，关联董事应当回避表决。 公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要， ...