本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,439,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9734 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770 股，及 2024 年员工持股计划证券账户中的 689,200 股后的股份总数 57,576,030 股。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-014 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导 ...

金海通 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 会议资料 上海市 金海通 2024 年年度股东大会会 议资料 金海通 2024 年年度股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东报到登记、入场时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 13:00 - 14:00 召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司 上海分公司 M 层会议室 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股东或其授权代表； 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 1 日，于股权登记日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次 临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授 ...

会议资料 上海市 2025 年 4 月 金海通 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 议案一：关于《公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 | | 年度财务预算报告》的议案 2025 | 9 | | 议案四：关于《公司 | | 2024 年度董事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案五：关于《公司 | | 年度监事会工作报告》的议案 2024 | 12 | | 议案六：关于公司董事 | | 2025 年度薪酬方案的议案 | 13 | | 议案七：关于公司监事 | | 年度薪酬方案的议案 2025 | 14 | | 议案八：关于续聘 | | 2025 年度外部审计机构的议案 | 15 | | 议案九：关于使用部分闲置 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting significant growth in stock price relative to the benchmark index over the next six months [10][16]. Core Insights - The company achieved a revenue of 407 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 17.12%. The net profit attributable to shareholders was 78.48 million yuan, a decrease of 7.44% year-on-year, but adjusted net profit after excluding share-based payment effects was 87.21 million yuan, reflecting a growth of 2.85% [2][3]. - The semiconductor industry is showing signs of marginal recovery, particularly in the packaging and testing equipment sector. The company's EXCEED-9000 series products' revenue contribution increased to 25.80% in 2024 from 11.45% in 2023, driven by rising demand in specific market segments and enhanced product configurations [3][4]. - The company is actively pursuing product innovation and technology upgrades, with new testing functions added to its sorting machines. The establishment of a semiconductor testing equipment innovation and manufacturing center is expected to enhance its competitive edge [4][5]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 407 million yuan, with a growth rate of 17.12%. The net profit attributable to shareholders was 78.48 million yuan, down 7.44% year-on-year, while adjusted net profit was 87.21 million yuan, up 2.85% [2][12]. - Projections for 2025, 2026, and 2027 indicate revenues of 700 million yuan, 930 million yuan, and 1.18 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 200 million yuan, 300 million yuan, and 400 million yuan [10][12]. Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding its global market presence and enhancing product offerings through continuous R&D investments. The establishment of a production center in Malaysia is aimed at better serving market demands [4][5]. - The company has made strategic investments in four firms related to semiconductor testing and packaging, indicating a proactive approach to technology and market positioning [5][9]. Valuation Metrics - The current stock price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 60.01 for 2024, which is expected to decrease to 23.18, 15.70, and 11.72 for 2025, 2026, and 2027, respectively [12][10].

Group 1 - The Ministry of Transport, National Development and Reform Commission, and Ministry of Finance support the scrapping and updating of old commercial vehicles that meet National III and IV emission standards, providing differentiated subsidies for early scrapping and purchasing new vehicles [2] - Xiaomi Group has raised its 2025 annual delivery target for electric vehicles to 350,000 units from the previous target of 300,000 units, indicating progress in production capacity [5] - The new stock N Hongjing listed on the ChiNext surged 282% on its debut, making it the most profitable new stock of the year with a profit of 59,100 yuan per lot [6] Group 2 - China Unicom reported a 10.5% year-on-year increase in net profit for 2024, with total revenue of 389.59 billion yuan, a 4.6% increase [11] - Daodaoquan achieved a net profit growth of 133.5% year-on-year for 2024, despite a 15.12% decline in revenue, and plans to distribute a cash dividend of 1.28 yuan per 10 shares [12] - Fuyou Glass reported a 33.2% increase in net profit for 2024, with revenue of 39.252 billion yuan, a growth of 18.37%, and plans to distribute a cash dividend of 1.8 yuan per share [14]

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人孙晓伟，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙晓伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，财政部全国高端会计人才。1995 年 9 月至 2001 年 11 月，任德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）签字 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-005 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审 计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为 2025 年度外部审计机构， 负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计。该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | | | 客户家数 家 394 | | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司 年报审计情况 | 年 2023 | 审计收费总额 万元 48,840.19 | 主要集中在制造业（包括 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-011 天津金海通半导体设备股份有限公司 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会 ...

审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0099号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-110 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/c ...

内部控制审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0100号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0100号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金海 通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 我们的责任是在实施审 ...