证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-007 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：理财产品。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超过 5 亿元（含本数） 的总额。 履行的审议程序：2025 年 3 月 18 日，天津金海通半导体设备股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，结合公司财务状况及自有资金余额情况，通过利用公司部分 闲置自有资金购买银行理财、券商收益凭证等理财产品，为公司和全体股东谋取 更多的投资回报。 天津金海通半导体 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-008 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告 二、计提信用减值准备及资产减值准备的依据及说明 （一）计提信用减值准备的依据及说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，对于存在 客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、于 2025 年 3 月 18 日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司相 关财务会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产计提信用及资产 减值准备。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下： 一、信用减值及资产减值准备计提情况 根据《企业会 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号： 2025-010 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度 经营成果及财务指标的具体情况、2024 年年度利润分配情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、 参加人员 公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会 秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等（具体参会人员将根据实际情况进行调 整）。 四、 投资者参加方式 重要内容提示： ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-012 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会计政策变更的具体情况 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 18 号》相关 规定进行的会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业 成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。 本次会计政策变更系根据财政部颁布文件的要求作出的，无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 20 ...

委托单位：天津金海通半导体设备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0047号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，"""" " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务免 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 上一 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0047号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津金海通半导体设备 股份有限公司(以下简称金海通公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0046号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0046号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称金海通公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金海通公 ...

2024 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议并发表了意见，会议的召集、召开 与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议召开的具体情况如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，我们作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-009 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限 公司上海分公司 M 层会议室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-013 天津金海通半导体设备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 406.67 million in 2024, an increase of 17.12% compared to RMB 347.23 million in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 78.48 million, a decrease of 7.44% from RMB 84.79 million in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 67.74 million, down 2.49% from RMB 69.47 million in 2023[25]. - The cash flow from operating activities was RMB 58.99 million, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -48.36 million in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were RMB 1.60 billion, a slight increase of 0.86% from RMB 1.58 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.91% to RMB 1.32 billion from RMB 1.40 billion in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB 1.35, down 8.16% from RMB 1.47 in 2023[26]. - The weighted average return on net assets was 6.01%, a decrease of 0.83 percentage points from 6.84% in the previous year[26]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 9,905,089.10 CNY (including tax) based on a total share count of 58,265,230 shares as of March 18, 2025[7]. - The cash dividend distribution policy states that at least 10% of the distributable profit should be allocated as cash dividends if there are no major investment plans or cash expenditures in the next twelve months[140]. - The company emphasizes a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, aiming for 80% of profits to be distributed as cash when in a mature phase without major expenditures[141]. - The company declared a cash dividend of 10 RMB per share, totaling 9,905,089.10 RMB, which represents 12.62% of the net profit attributable to ordinary shareholders[149]. - The total cash dividend amount (including tax) for the year is 175,856,277.30 RMB, accounting for 224.07% of the net profit attributable to ordinary shareholders[149]. Research and Development - The company is advancing its semiconductor testing equipment smart manufacturing and innovation R&D center, which will enhance its comprehensive competitiveness[38]. - The company continues to focus on product innovation and technology upgrades to strengthen its competitive edge in the semiconductor industry[37]. - Research and development expenses rose by 8.35% to CNY 41,645,689.94, reflecting ongoing investment in innovation[60]. - The company has 112 R&D personnel, making up 30.68% of the total workforce[75]. - The company plans to invest 300 million RMB in new technology research over the next three years[116]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its product offerings and expand market presence in the coming years[27]. - The company is set to officially launch its "Malaysia Production and Operation Center" in February 2025, enhancing its market responsiveness[39]. - The semiconductor testing equipment market is expected to see increased demand due to the adjustment of global semiconductor industry capacity and technological upgrades[45]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[116]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million set aside for potential deals[115]. Customer and Supplier Concentration - The company's top five customers accounted for 50.96% of total revenue during the reporting period, indicating a high customer concentration risk[100]. - The top five suppliers accounted for CNY 6,975.46 million, representing 46.55% of total annual purchases, indicating a dependency on a limited number of suppliers[72]. Internal Controls and Governance - The company has established a comprehensive after-sales service system to support its clients in various regions, including mainland China, Taiwan, Southeast Asia, and Europe[52]. - The internal control system operated effectively, ensuring normal operations and steady development of the company[156]. - The audit committee reviewed the special report on the actual use of raised funds, ensuring transparency and accountability in financial management[130]. - The company has committed to not engaging in any competitive business activities that could harm the interests of the company and its shareholders[184]. Environmental Responsibility - Environmental protection investments amounted to 114.7 million CNY during the reporting period[158]. - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification, enhancing its environmental management capabilities[160]. - The company has adopted carbon reduction measures, including energy-saving technologies and the use of solar lighting in its facilities[161]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[159]. Financial Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[187]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[187]. - The company reported a commitment to ensure that the prospectus and other disclosure materials for its initial public offering (IPO) do not contain false statements or significant omissions[172].