证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-001 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以电子 邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 为维护公司价值和股东权益，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值 的认可，综合考虑 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 线下调研 其他 国金证券、天风证券、浙商证券、华安证券、民生证券、兴全基金、 交银施罗德、中欧基金、富国基金、招商基金、华夏基金、鹏华基金、 参与单位 中海基金、东证融汇资管、天风资管、东方海峡资本、阿巴马资管、 名称 尚雅投资、汐泰投资、鹤禧投资、中大君悦投资、长江养老（以上排 名不分先后） 时间 2024年1月10日至2024年1月12日 地点 线下调研：上海市青浦区嘉松中路2188号 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书刘海龙先生 姓名 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603061 证券简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年 12 月投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 新闻发布会 路演活动 系活动类 线下调研 线上调研 别 其他：拥抱注册制 共享高质量——“我是股东”投资者走进上市公 司——金海通活动 招商证券、中邮证券、华泰证券、安信证券、银河基金、长城基金、 博时基金、招商基金、鹏华基金、摩根士丹利、信达澳亚基金、易方 达基金、富荣基金、贝莱德基金、西部利得基金、德邦基金、宝盈基 参与单位 金、中海基金、泓德基金、阿尔法基金、远希私募基金、石锋资产、 名称 湘晨资管、留仁资管（以上排名不分先后） 拥抱注册制 共享高质量——“我是股东”投资者走进上市公司——金 海通活动：天津上市公司协会、天津证券业协会、海通证券天津分公 司、参与活动的投资者 时间 2023年12月1日至2023年12月31日 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-046 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董 事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知 时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 董事 8 人）。 经与会董事共同推举，本次会议由董事龙波先生主持，部分高级管理人员列 席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了职工代表大会，选举刘善霞女士 （简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算。 特此公告。 天津金海通半导体设备股份有限公司 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-044 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 1 附件 刘善霞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2005 年 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-045 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半 导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-047 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日分别召开 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产 生了公司第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事，为保障本届监事会尽快 开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会同意选举宋会江先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-048 天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次 临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会 非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人 员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任 期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任 期与第二届董事会一致。同日，公 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 上海市 2023 年 12 月 1 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00。 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司 上海分公司 M 层会议室。 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召集人：董事会。 主持人：董事长崔学峰先生。 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议须知 6 2023 | | 议案一：关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事 ...