本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-064 一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司宿迁分行的理财产品， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告 1 现金管理受托方：中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 现金管理金额：3,000.00万元 现金管理期限：32天、34天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行固定收益型或保本浮 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宿迁联盛科技股份有限公司 关于调整 2024 年中期利润分配方案 每股分配比例的公告 2024 年中期利润分配比例：每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）调 整为 0.03024 元（含税）。 本次调整原因：截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式实施回购，致使公司享有利润分配权利的股本基数发生变动， 公司按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对 2024 年度中期 利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-063 一、经审议通过的 2024 年中期利润分配方案 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议 案》，2024 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回 购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。具体分配方案如 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》及《公司 章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵 守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的 正常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝 和制止。 六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：宿迁联盛 证券代码：603065 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 9 日 | 9:00-10:00 | | 地点 | https://roadshow.sseinfo.com/ | 上海证券交易所上证路演中心（网址： ） | | 上市公司接待人员 姓名 | 总经理：林俊义先生 董事会秘书：谢龙锐先生 财务总监：李利女士 独立董事：徐裕建先生 | | | | | | | 投资者关系活动主要 | ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-061 重要内容提示： 宿迁联盛科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 3 3 | 9 | 日~2025 | 日 8 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 3,293,100 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.79% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 23,223,145.06 元 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.33 元/股 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司烟台新特路新材料科技有限公司（以下简称"烟台新特路"）、宿迁联盛 助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）、宿迁联盛经贸有限公司（以下简称"联 盛经贸"）、宿迁项王机械设备有限公司（以下简称"项王机械"）。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 （一）担保基本情况 因子公司烟台新特路生产经营需要，公司于 2024 年 8 月 5 日与青岛银行股 份有限公司烟台分行（以下简称"青岛银行烟台分行"）签订《最高额保证合同》， 为烟台新特路与青岛银行烟台分行签订的主合同项下的债务提供人民币 1,000.00 万元连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。 因子公司联盛助剂生产经营需要，公司于 2024 年 8 月 22 日与兴业银行股份 有限公司宿迁分行（以下简称"兴业银行宿迁分行"）签订《最高额保证合同》， 为联盛助剂与兴业银行宿迁分行签订的主合 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-059 宿迁联盛科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 1 梁文博先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非职工代表监事的辞职情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 28 日收到非职工监事胡晓鹏先生递交的书面辞职报告，胡晓鹏先生由于工作变动原 因，向公司监事会申请辞去公司第二届监事会非职工监事职务，辞职后不再担任 公司任何职务。胡晓鹏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，其辞 职申请自送达监事会时生效。 胡晓鹏先生在担任公司非职工监事期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及监事会对胡晓鹏先生任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非职工代表监事的情况 为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第二届 监事会第十一次会 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-060 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-058 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 取得全体监事一致同意豁免通知事项。会议由监事会主席梁小龙先生主持，应出 席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于监事辞职暨补选的议案》 主要内容：同意提名梁文博先生为公司第二届监事会非职工监事，任期与第 二届监事会一致。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（2024-059）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 特此公告。 宿 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥727,004,485.17, representing a 4.04% increase compared to ¥698,794,516.12 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 25.29% to ¥27,033,457.13 from ¥36,186,338.15 year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,410,467.60, down 38.05% from ¥32,944,072.98 in the previous year[18]. - The company's total assets increased by 8.74% to ¥3,508,752,075.54 from ¥3,226,627,714.75 at the end of the previous year[18]. - The net asset attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.73% to ¥2,076,540,065.47 from ¥2,091,744,347.23 at the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased by 29.04% to ¥0.0645 from ¥0.0909 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.65 percentage points to 1.29% from 1.94% year-on-year[19]. - The decline in net profit was primarily due to intensified market competition, a decrease in product prices, and a significant increase in the cost of raw materials such as acetone[19]. - The company recorded a government subsidy of ¥8,142,402.76, which is included in the current period's profit and loss[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥9,010,688.71, compared to a negative cash flow of -¥37,571,693.18 in the previous year[18]. Dividend and Shareholder Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 12,569,027.16 CNY (including tax) based on a total share capital of 418,967,572 shares as of June 30, 2024[4]. - The company does not plan to submit the profit distribution proposal to the shareholders' meeting for approval[4]. - The company declared a cash dividend of RMB 0.30 per 10 shares, indicating a commitment to returning value to shareholders[49]. - The company has committed to strict cash dividend policies to ensure investor returns while balancing growth and development[85]. Risk Factors - The company emphasizes that forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties, which may lead to actual performance differing significantly from those statements[5]. - The company faces risks from intensified market competition, which may affect product pricing and sales scale, potentially impacting profitability[43]. - The company has identified environmental protection risks due to production waste, which may lead to increased costs and affect profitability if environmental standards are raised[43]. - The company has acknowledged the risk of international trade frictions affecting its sales in overseas markets, which is a significant component of its revenue[43]. Research and Development - The company specializes in the research, production, and sales of polymer material anti-aging additives, primarily in the fine chemical industry[23]. - The company has maintained a high standard of safety and environmental protection, with no major incidents or penalties since its establishment[26]. - The company’s R&D capabilities allow for customized solutions to meet specific customer needs, particularly in the formulation of composite additives[23]. - The company obtained 5 new invention patents during the reporting period, bringing the total to 63 patents[27]. - Research and development expenses decreased by 50.99% to 15,215,821.37 CNY, attributed to a higher conversion rate of R&D results compared to the previous year[31]. Environmental Compliance - The company has maintained a 100% rectification rate for environmental hazards in the first half of 2024, ensuring compliance with pollution discharge standards[31]. - The company has constructed 3 sets of pretreatment systems and 4 wastewater treatment stations across its facilities to ensure compliance with wastewater discharge standards[53]. - The company has installed 6 sets of RTO incinerators to enhance air pollution control efficiency, with specific capacities of 100,000 Nm³/h and 50,000 Nm³/h[54]. - The company has achieved ISO 14001:2015 certification and successfully completed annual reviews, indicating ongoing improvements in environmental management[60]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[58]. Shareholder Structure and Commitments - The total number of shares increased from 377,067,572 to 418,967,572 after the issuance of 41,900,000 new shares at a price of RMB 12.85 each[112]. - The proportion of restricted shares decreased from 90.00% to 53.06%, with 154,773,455 shares released from restrictions[111]. - The company has committed to ensuring that no funds are occupied by controlling shareholders or related parties in the future[87]. - The commitments are designed to protect investor interests and maintain market stability following the IPO[66]. - The company will not repurchase shares held by shareholders during the lock-up periods specified[65]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company confirms financial assets, financial liabilities, or equity instruments upon entering into financial instrument contracts[166]. - The company has classified its financial instruments, ensuring proper recognition and measurement[166]. - The company uses the effective interest method to calculate interest on financial assets and liabilities measured at amortized cost, with gains or losses recognized in profit and loss upon disposal[167]. - The company applies a principle of substance over form when determining whether to terminate recognition of financial assets transferred[168]. Operational Efficiency and Future Plans - The company aims to improve its overall profitability by strengthening internal controls and investment decision-making processes[86]. - The company plans to expand its market presence by actively seeking new customers and deepening relationships with key clients[86]. - The company will enhance operational efficiency and reduce operating costs through refined management practices and budget control[85]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to increasing customer demand for customized solutions[44].