证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-073 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利 润分配的条件下具体制定，并经 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通 过。 二、 分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03024 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 3,293,100 股，目前存放 于公司回购专用证券账户中。根据《上市公司股份回购规 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-072 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 29 日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长项 瞻波先生主持，应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，本次会议公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。 1、审议通过了《关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司 宿迁盛锦新材料有限公司（以下简称"盛锦新材"）。本次吸收合并完成后，盛 锦新材的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法 继承。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。 本事项尚需提交股东大会审议。 盛锦新材作为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并 报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》，具体内容如下： 为优化区域厂区管理、结构调整，提高资源配置效率，降低管理及运营成本 ，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司盛锦新材。本次吸收合并完成后，盛锦 新材的独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-068 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司以集中竞价交易方式回购股份 3,293,100 股，占 总股本的比例为 0.79%，回购的最高价格为 7.33 元/股，最低价格为 6.66 元/股， 总成交金额为人民币 23,223,145.06 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规和回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 3 9 日~2025 | ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-070 增资标的：宿迁联盛经贸有限公司（以下简称"联盛经贸"）。 增资金额：2 亿元人民币。 2024 年 10 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《 关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交公司股东 大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资事项已经宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （一）增资的基本情况 为增强全资子公司联盛经贸的资本实力，满足其可持续高质量发展需要，公 司拟以自有资金向联盛经贸增资人民币 2 亿元，本次增资后，联盛经贸的注册资 本为人民币 2.0508 亿元。增资完成后，公司持有联盛经贸 100%股权 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司宿迁联盛助剂有限公司（以下简称"联盛助剂"）、宿迁联宏新材料有限 公司（以下简称"联宏新材"）。 本次担保金额：本次公司为联盛助剂提供的担保金额为人民币 10,000.00 万元、本次公司为联宏新材提供的担保金额为人民币 1,000.00 万元。截至本公告 披露日，公司累计为上述被担保方提供的担保金额为人民币 30,500.00 万元（含 本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 （一）担保基本情况 因子公司联盛助剂生产经营需要，公司于 2024 年 9 月 2 日与中国工商银行 股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称"工商银行宿迁宿豫支行"）签订《最高 额保证合同》，为联盛助剂与工商银行宿迁宿豫支行签订的主合同项下的债务提 供人民币 10,000.00 万元连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。 因子 ...

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宿迁联盛助剂 有限公司于近期取得 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下： 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-066 宿迁联盛科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 | 序 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | 专利权人 | 专利权期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日 | | 日 | | | 限 | | 1 | 一种去除光稳定剂 622 | ZL 2022 1 1473767.7 | ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-065 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,220,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由过半董事推举董事林俊义先生主持。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 ...