第一章 总 则 南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会主要负责审核公司的财务信息，监督及评估公司的内部控 制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督，对外部审计工作进行监督及评估， 提议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，并且一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-039 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章前言 第一条 为保证南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的各有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（一）项所列 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监及《公司 章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 2023年10月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-036 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第四次会议于2023年10月24日以通讯方式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 董事一致认为公司编制2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站（http ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 二○二三年十月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会日常工作联络工作和会议组织等工作均由公司董事会办 公室负责。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

| 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | | --- | --- | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | | 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 | 持有的本公司股票其他具有股权性质的证 | | 出，或者在卖出后 个月内又买入，由此 6 | 券在买入后 个月内卖出，或者在卖出后 6 6 | | 所得收益归本公司所有，本公司董事会将 | 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 | | 收回其所得收益。但是，证券公司因包销 | 有，本公司董事会将收回其所得收益。但 | | 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 | | 卖出该股票不受 个月时间限制。 6 | 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规 | | 公司董事会不按照前款规定执行的，股东 | 定的其他情形的除外。 | | 有权要求董事会在 日内执行。公司董事 30 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自 | | 会未在上述期限内执行的，股东有权为了 | 然人股东持有的股票或者其他具有股权性 | | 公司 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-037 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通 讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经 认真审议，通过如下议案： 特此公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 1 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度 报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 独立董事工作制度 第一章 总 则 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客 ...