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音飞储存:董事会审计委员会工作细则(2023年10月27日修订)
2023-10-27 09:31
第一章 总 则 南京音飞储存设备(集团)股份有限 公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十月 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会审计委员会,并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会 报告工作。审计委员会主要负责审核公司的财务信息,监督及评估公司的内部控 制,对公司内部审计工作结果进行审查和监督,对外部审计工作进行监督及评估, 提议聘请或者更换外部审计机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事二名,并且一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 ...
音飞储存:音飞储存关于召开2023年第二次临时股东大会的公告
2023-10-27 09:31
证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2023-039 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间:2023 年 11 月 13 日 10 点 召开地点:南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期:2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 ...
音飞储存:关联交易管理制度(2023年10月27日修订)
2023-10-27 09:31
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关联交易管理制度 第一章前言 第一条 为保证南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称公司) 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性 文件及《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的各有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或间接控制公司的法人(或者其他组织); 第五条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人: (一)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; 1 (二)公司的董事、监事及高级管理人员; (三)本制度第四条第(一)项所列 ...
音飞储存:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年10月27日修订)
2023-10-27 09:31
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十月 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下 简称"公司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司特设立董事会薪酬与考 核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监及《公司 章程》约定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选 ...
音飞储存:音飞储存董事会议事规则(2023年10月27日修订)
2023-10-27 09:31
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 董事会议事规则 2023年10月 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")全体 股东的合法利益,进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事 会更有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,制定本规则。 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其 中至少有一名会计专业人士 ...
音飞储存:音飞储存第五届董事会第四次会议决议公告
2023-10-27 09:31
证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2023-036 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 第五届董事会第四次会议于2023年10月24日以通讯方式发出会议通知,于2023 年 10 月 27 日,以现场与通讯表决相结合的方式召开会议,现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持,符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案: 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 董事一致认为公司编制2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站(http ...
音飞储存:董事会战略委员会工作细则(2023年10月27日修订)
2023-10-27 09:31
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 二○二三年十月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第七条 战略委员会日常工作联络工作和会议组织等工作均由公司董事会办 公室负责。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...
音飞储存:音飞储存关于修订公司章程的公告
2023-10-27 09:31
| 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 | | --- | --- | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将 | 员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其 | | 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 | 持有的本公司股票其他具有股权性质的证 | | 出,或者在卖出后 个月内又买入,由此 6 | 券在买入后 个月内卖出,或者在卖出后 6 6 | | 所得收益归本公司所有,本公司董事会将 | 个月内又买入,由此所得收益归本公司所 | | 收回其所得收益。但是,证券公司因包销 | 有,本公司董事会将收回其所得收益。但 | | 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, | 是,证券公司因包销购入售后剩余股票而 | | 卖出该股票不受 个月时间限制。 6 | 持有 5%以上股份的,以及有中国证监会规 | | 公司董事会不按照前款规定执行的,股东 | 定的其他情形的除外。 | | 有权要求董事会在 日内执行。公司董事 30 | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自 | | 会未在上述期限内执行的,股东有权为了 | 然人股东持有的股票或者其他具有股权性 | | 公司 ...
音飞储存:音飞储存第五届监事会第三次会议决议公告
2023-10-27 09:28
证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2023-037 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通 讯方式发出,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经 认真审议,通过如下议案: 特此公告 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 1 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度 报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...
音飞储存:独立董事工作制度(2023年10月27日修订)
2023-10-27 09:28
南京音飞储存设备(集团)股份有限 公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 独立董事工作制度 第一章 总 则 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的 规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《南京音飞储存设备(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务,并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者可能影响其进行 独立客 ...