证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-045 经向公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司书面征询核实，截至本公 告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动具体情况 公司股票交易于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况 经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境 未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 (二) 重大事项情况 南京音飞储存设备（集 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-044 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于全资孙公司公开挂牌出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易基本情况及进展 公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露了《音飞储存关于拟公 开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的公告》（2023-033）， 公司全资孙公司重庆音飞拟通过重庆联合产权交易所挂牌转让其持有的土地使 用权及房屋建筑物，其中，土地使用权 37110 ㎡，房屋建筑物 10475.15 ㎡,挂牌 底价 2900 万元。 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 20 日在重庆联合产权交易所挂牌期间， 共征集到一位意向受让方即众立弘达。经重庆联合产权交易所审核，众立弘达符 合受让条件要求，重庆音飞与众立弘达签署了《房屋买卖合同》，将其所拥有的 土地使用权及房屋建筑物转让给众立弘达，转让价格为 2900 万元。根据相关程 序，重庆音飞已于 2023 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股， 募集资金总额为人民币 31,075 万元，扣除承销保荐费用 2,860 万元（承销保荐 费共计 3,000 万元，其中以前年度已预付 140 万元）后的募集资金为 28,215 万 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在 中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万 元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后，本 次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-042 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了便于广大投资者更全面、深入地了解南京音飞储存设备（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第三季度业绩和经营情况， 公司于 2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30-12:00，通过同花顺路演平台， 以网络文字互动方式，召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 15 日上午 10:30-12:00，公司董事&总经理金跃跃先生、董事 会秘书&财务总监徐秦烨女士等相关人员参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年第三季度业绩和经营情况，在线与投资者进行了互动沟通交流，并对投资者普 遍关注的问题进行了交流。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-041 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,975,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5332 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-040 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1008588 或同 花顺手机 APP 通过首页顶端搜索功能，直接搜索"路演平台"，进入路演 主页，点击"音飞储存"）； 会议召开方式：网络在线文字互动。 一、说明会类型 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体情 况，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30-12:00 召开公司 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的公司 2023 年前三 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10 时 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2023 年 11 月 7 日 五、会议登记日：2023 年 11 月 9 日和 11 月 10 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 2023 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元/股) | 0. 0419 | -0. 0106 | 0. 3185 | 0. 0119 | | 稀释每股收益(元/股) | 0. 0419 | -0. 0106 | 0. 3185 | 0. 0119 | | 加权平均净资产收益率 | ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 5 | | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | | 第三节股东大会的召集 8 | | | 第四节股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节股东大会的召开 10 | | | 第六节股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章董事会 | 15 | | 第一节董事 | 15 | | 第二节董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章监事会 | 24 | | 第一节监事 | 24 | | 第二节监事会 | 24 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节财务会计制度 25 | | | 第二节内部审计 | 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | | 第九章通知和公告 | 28 | | 第 ...