一、审计委员会的基本情况: 报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事张天 戈先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立 董事彭晓洁女士担任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员 会运作指引》、《公司章程》等有关规定，南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 经换届选举后，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事 黄厚平先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的 独立董事彭晓洁女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定以及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。 二、2023 年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。 2023 年 4 月 17 日 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人张天戈严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张天戈，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专 业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任 职于江苏新高的律师事务所、公司离任独立董事。 本人因董事会到期换届原因，于 2023 年 8 月 14 日起不再担任公司独立董事。 在任职期间，本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验， 不存在影响独立性的情况，符 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：诸旭敏、崔喆 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京音飞储存设备（集 团）股份有限公司拟进 | | | | | | | 行商誉减值测试所涉及 | 银信资产评估有限公司 | 赵庆安、潘亭宇 | 银信评报字（2024）第 | 可收回金额 | 42,800.00 万元 | | | | | T00002 号 | | | | 的罗伯泰克自动化科技 | | | | | | | （苏州）有限公司含商 | | | | | | | 誉的资产组 | | --- | 三、 是否存在减值迹象： | 资产 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定，南京音飞储 存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所2023年度审计工作情况履行监督职责的情况报告如 下： 立信依据中国注册会计师审计准则，对公司2023年度财务报告及2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来、募集资金存放及实际使用情况等事项进行核查并出具了专 项报告。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情 况，根据审计准则及其他法规 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-010 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会 议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 本议案已 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄厚平，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士， 毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江 苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理 有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师、公司独立董事。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人黄厚平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资 渠道、降低财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称"担保授权"）， 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会或其授权的董事可根据实际需要批准 对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下： 1、担保授权的担保总额为人民币7亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供 的担保。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。 2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-015 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告 3、担保授权有效期自2023年度股东大会批准之日起，至2024年度股东大会召开之 日止。 | 序号 | 子公司名称 | 拟提供担保额 ...

目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10111 号 您可使用手机"有一扫"或进入"注册会计算行业场直播开机会员干部具有效金许可的会计师事务所出现 。 这门使用手机"有一扫"或进入"往国会计算行业既一直管平台《hqt//accorplance》。 这亿元娱 报告指图: 沪24L9T1P562 IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10111 号 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了南京音飞储存设备(集团) ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事荆林峰、彭晓洁、黄厚平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事荆 林峰、彭晓洁、黄厚平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司 规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职 责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，公司第四届监事会任期届满，公司依据《公司法》《公司章程》 的规定开展换届选举工作。2023年8月14日，公司召开2023年第二次临时股东大 会选举洪书城先生和钟观香女士为第五届监事会监事；同日,召开职工代表大会 选举郑洁女士为第五届监事会职工代表监事；同日，第五届监事会第一次会议召 开，选举洪书城先生为监事会主席。 公司监事会现由洪书城先生、钟观香女士和郑洁女士组成，洪书城先生为监 事会主席，郑洁女士为职工代表监事。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了7次监事会会议，全体监事均亲自 ...