南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人荆林峰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 荆林峰，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华 大学 FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团高级副总裁、中联超清 CEO。 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情 ...

本年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例高于30%。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会 议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-012 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度利润分配方案：每10股派发现金人民币 1.45元（含税）。本次利 润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，扣 除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 142,005,040.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润为 633,430,689.43 元。 公司处于经营规模快速发展阶段， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-016 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理 的公告 一、投资情况概述 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月25日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司对经营性 流动资金实施现金管理的议案》。 为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经 营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含 本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可 用资金额度内滚动投资使用。 1 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 音 飞 储 存 设 备 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 音飞储存 法律意见书 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 8 日，贵公司召开第五届董事 会第六次会议，决定于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 4 月 9 日，贵公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站上刊登了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》的公告。 1 音飞储存 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 根据《中华人民共 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,895,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.69% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

南京音飞储存设备（集团）股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展 工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不 得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-008 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-006 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体 的《音飞储存关于修订公司章程的公告》。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第五届董事会第六次会议于 20 ...

除上述修订外，详见公司同日披露的《音飞储存公司章程》。 上述修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后，授权 董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。修订后的公司章 程以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修 订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十七条 | 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由半数 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 事长主持，副董事长不能履行职务或者不 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | | 履行职务时，由过半数董事共同推举的一 | | 席 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 9 时 30 分 2、网络投票时间：2024 年 4 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、股权登记日：2024 年 4 月 18 日 五、会议登记日：2024 年 4 月 22 日和 4 月 23 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘 ...